安记食品股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人林肖芳、主管会计工作负责人陈永安及会计机构负责人（会计主管人员）陈永安保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
□适用 √不适用
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 安记食品股份有限公司
法定代表人 林肖芳
日期 2017年10月26日
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2017-023
安记食品股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2017年10月26日在公司办公楼5楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2017年10月16日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长林肖芳主持，部分监事和公司高级管理人员陈永安先生列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2017年第三季度报告的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
2、审议通过了《关于公司子公司安记食品（香港）有限公司向关联方林肖芳续租物业的议案》
安记食品（香港）有限公司（以下简称“香港安记”）因生产经营需要，在前次租赁期限于2017年12月31日届满后继续承租林肖芳名下的香港柴湾丰业街12号启力工业中心A座17楼的A8室、A10室及A12室等3项物业。为此，香港安记拟与林肖芳签订《物业租赁合同》，约定香港安记向林肖芳续租上述3项物业，续租期限自2018年1月1日期至2020年12月31日止，每项物业的租金从10,712港币/月调整为15,986港币/月，物业差响及水电费、物业管理费等由香港安记承担；续租期限内如遇市场租金明显波动，双方应本着公平合理的原则协商调整物业租金。
表决结果：关联董事林肖芳、林春瑜回避表决，非关联董事表决结果为：同意5票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
安记食品股份有限公司董事会
2017年10月27日
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2017-024
安记食品股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2017年10月16日以电话、电子邮件等方式发出通知，并于2017年10月26日在公司办公楼5楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席柯金土召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2017年第三季度报告的议案》，同意公司编制的2017年第三季度报告。
监事会已对公司2017年第三季度的财务制度、财务状况及财务管理进行了认真监督、检查和审核，并认真审核了2017年第三季度的财务报表及相关文件，认为2017年第三季度公司财务行为严格按照会计准则和财务管理内控制度进行，公司财务管理规范、财务制度完善、财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失等情况；公司2017年第三季度财务报告真实完整地反映了公司的财务状况和经营成果，该财务报告的编制符合相关法律法规的规定。
表决结果：同意：3票；弃权：0票；反对：0票
特此公告。
安记食品股份有限公司监事会
2017年10月27日
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2017-026
安记食品股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易不需要提交股东大会审议
本次日常关联交易对上市公司不存在较大影响
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月26日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了关于公司子公司安记食品（香港）有限公司向关联方林肖芳续租物业的议案。关联董事林肖芳、林春瑜按照规定回避表决，非关联董事表决结果为：同意5票，否决0票，弃权0票。本次关联交易不需提交股东大会批准。独立董事已发表事前认可的独立董事意见。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
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（三）本次日常关联交易预计金额和类别
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二、关联方介绍和关联关系
对日常关联交易涉及的各关联人情况分别进行说明，内容包括但不限于：
（一）关联方的基本情况
林肖芳先生
任安记食品股份有限公司董事长、总经理。林肖芳先生为中国调味品协会副会长、中国调味品协会香辛料专业委员会主任委员、中国调味品协会复合调味料专业委员会副主任委员、泉州市政协委员、泉州经济技术开发区工商联合会副会长。
（二）与公司的关联关系：为公司控股股东。
三、关联交易主要内容和定价政策
安记食品（香港）有限公司向林肖芳租赁上述房屋定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，未偏离独立第三方的价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
香港安记未拥有自有物业，多年来一直向林肖芳先生承租上述房屋作为公司注册地址，并以该地址向香港食物环境卫生署办理了《食物制造厂牌照》等经营证照和手续，生产设备也一直放置在上述房屋内，且一直使用上述房屋进行办公和生产经营。因此，香港安记租赁上述房屋有利于确保香港安记正常的生产经营。
特此公告。
安记食品股份有限公司董事会
2017年10月27日
公司代码：603696 公司简称：安记食品
2017年第三季度报告
