四川明星电力股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人秦怀平、主管会计工作负责人邹德成及会计机构负责人（会计主管人员）冯志保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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注：本报告期，其他营业外收入主要包括电力线路迁改补偿收入390万元，保险赔款收入11.33万元；其他营业外支出主要包括控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司支付榆林电站电量补偿30万元。
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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1.5 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
1.6 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）资产负债表项目
单位：元
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（二）利润表项目
单位：元
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（三）现金流量表项目
单位：元
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1.7 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
1.8 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
1.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 四川明星电力股份有限公司
法定代表人 秦怀平
日期 2017年10月26日
证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：临2017-045
四川明星电力股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年10月26日
(二) 股东大会召开的地点：四川省遂宁市开发区明月路88号，明星康年大酒店27楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事长秦怀平先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订公司《章程》和《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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公司《章程》和《股东大会议事规则》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
(二) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所
律师：周勇、王秀龙
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
(二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
四川明星电力股份有限公司
2017年10月26日
证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临2017-046
四川明星电力股份有限公司
第十届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川明星电力股份有限公司于2017年10月20日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出了召开第十届董事会第二十三次会议的通知和会议资料，第十届董事会第二十三次会议于2017年10月26日在公司召开。9名董事全部出席了会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议由秦怀平董事长主持，审议并通过了以下议案。
一、审议通过了《2017年第三季度报告全文及正文》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、审议通过了《关于向帮扶联系点捐款的议案》。
为积极履行社会责任，彰显公司品牌形象，会议同意公司向帮扶联系点遂宁市船山区桂花镇肖家桥村捐款5万元，捐款专项用于修缮该村党建活动阵地。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四川明星电力股份有限公司董事会
2017年10月26日
公司代码：600101 公司简称：明星电力
2017年第三季度报告
