广东英联包装股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人翁伟武、主管会计工作负责人余世祥及会计机构负责人(会计主管人员)陈元辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
单位：元
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（二）利润表项目
单位：元
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（三）现金流量表项目
单位：元
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司收购佛山宝润金属制品有限公司75%股权并对其进行增资，已完成工商变更登记手续，并取得佛山市南海区市场监督管理局换发的《营业执照》。
2、公司拟与商业银行开展远期结售汇业务，仅限于公司进出口业务所使用的结算货币，币种包括但不限于美元，预计2017年度开展总额度不超过2,000万美元，自董事会审议通过之日起一年内有效。
3、2017年8月18日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于 2017 年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以截至2017年6月30日公司总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增6股。
4、2017年8月18日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《广东英联包装股份有限公司2017 年限制性股票激励计划（预案）》，公司将限制性股票激励计划的具体激励对象名单、授予数量确定后，再次召开董事会对本次股权激励事宜进行审议。
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2017年度经营业绩的预计
2017年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
证券代码：002846 证券简称：英联股份公告编号：2017-070
广东英联包装股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2017年10月26日在公司会议室以现场会议及通讯表决形式召开。会议通知已于2017年10月20日以专人送达或电子邮件的方式送达公司全体董事。本次会议由董事长翁伟武先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：参加现场会议董事4名，通过通讯方式参加董事3名），公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于〈公司2017年第三季度报告〉的议案》
《广东英联包装股份有限公司2017年第三季度报告正文》（公告编号：2017-072）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《广东英联包装股份有限公司2017年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于增补董事会专门委员会委员的议案》
根据董事长之提名，增补方钦雄先生（简历附后）为公司第二届董事会审计委员会委员和提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第八次会议决议
特此公告。
广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇一七年十月二十六日
附：方钦雄先生简历
方钦雄先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年生，会计学专业，本科学历，会计师、注册会计师。曾任普宁会计师事务所审计员、汕头国际集装箱码头有限公司财务主管、香港丽达纺织集团财务总监、广东名鼠股份有限公司财务总监、广东利泰制药股份有限公司财务总监、广东嘉应制药股份有限公司财务总监。现任本公司独立董事、广东高乐玩具股份有限公司独立董事、深圳市中深光电有限公司财务总监。
方钦雄先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在任何关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司查询，不属于“失信被执行人”。
证券代码：002846 证券简称：英联股份公告编号：2017-071
广东英联包装股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2017年10月20日在公司会议室以现场会议形式召开。会议通知已于2017年10月20日以专人送达或电子邮件的方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席邱佩乔女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票的方式审议以下议案：
审议通过《关于〈公司2017年第三季度报告〉的议案》
监事会审议意见：董事会编制和审议公司2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《广东英联包装股份有限公司2017年第三季度报告正文》（公告编号：2017-072）和《广东英联包装股份有限公司2017年第三季度报告全文》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第二届监事会第六次会议决议。
特此公告。
广东英联包装股份有限公司
监事会
二〇一七年十月二十六日
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2017-072
2017年第三季度报告
