马鞍山钢铁股份有限公司
董事会决议公告

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2016-034

马鞍山钢铁股份有限公司

董事会决议公告

马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年10月26日，马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长丁毅先生主持，审议通过如下决议：

一、批准对部分固定资产进行报废处理，报废固定资产原值 51260.49 万元，净值 7316.18 万元。

二、批准公司2017年第三季度报告。

上述议案表决情况为：同意7票，反对0票，弃权0票。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2017年10月26日

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2017-035

马鞍山钢铁股份有限公司

第八届监事会第二十五次

会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十五次会议于2017年10月26日在马钢办公楼召开,监事会主席张晓峰先生主持会议。会议应到监事5名，实到监事4名，其中王振华先生因公务不能出席会议，委托苏勇先生代为出席并明确行使其表决意见的表决权。经审议，一致通过如下决议：

一、审议通过公司关于固定资产报废等处置的议案。

监事会认为：本次报废部分固定资产符合公司资产的实际情况和相关制度规定。

二、审议通过公司2017年第三季度报告全文及正文。

会议认为：本期季报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出报告期内公司的经营管理和财务状况等事项；所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

以上两项议案表决情况均为：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司监事会

2017年10月26日

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2017-036

马鞍山钢铁股份有限公司

2017年1至9月经营数据公告

马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号—钢铁》第二十五条的相关规定，公司现将2017年1至9月的主要经营数据（未经审计）公告如下：

单位：万吨

■

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司

董事会

2017年10月26日