幸福蓝海影视文化集团股份
有限公司第三届董事会
第三次会议决议公告
证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2017-054
幸福蓝海影视文化集团股份
有限公司第三届董事会
第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于2017年10月16日以邮件和电话的方式发出。会议于2017年10月26日上午10:00在南京市中山路348号中信大厦17楼公司1705会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人（董事长卜宇，董事任桐、陈宇键，独立董事冷凇均以通讯表决方式参加）。会议由副董事长曹勇主持，公司监事、高级管理人员及相关中介机构人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
1、审议通过《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司2017年第三季度报告的议案》。
经审核，董事会认为：公司编制的《幸福蓝海蓝海影视文化集团股份有限公司2017年第三季度报告》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司2017年第三季度报告》具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会
2017年10月26日
证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2017-055
幸福蓝海影视文化集团股份
有限公司第三届监事会
第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知于2017年10月16日以邮件和电话的方式发出。会议于2017年10月26日上午11:00在南京市中山路348号中信大厦17楼公司1705会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议应到监事5名，实际参加5名（监事林凌以通讯表决的方式参加），符合《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席刘为民主持，公司高级管理人员及相关中介机构人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
1、审议通过《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司2017年第三季度报告的议案》。
经审核，监事会认为：《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司2017年第三季度报告》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司2017年第三季度报告》具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
表决结果:同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司监事会
2017年10月26日
证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2017-056
幸福蓝海影视文化集团股份
有限公司2017年第三季度
报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年10月26日，幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司2017年第三季度报告》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司2017年第三季度报告》于2017年10月27日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会
2017年10月26日
