苏州安洁科技股份有限公司
关于注销募集资金专项账户的公告

证券代码：002635 证券简称：安洁科技公告编号：2017-094

苏州安洁科技股份有限公司

关于注销募集资金专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州安洁科技股份有限公司向吴桂冠等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1325号），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过150,827万元。公司本次非公开发行股份人民币普通股（A股）46,811,607股，每股发行价格32.22元，共计募集货币资金人民币1,508,269,977.54元，扣除各项发行费用人民币3,084.00万元，实际募集资金净额为人民币1,477,429,977.54元。以上募集资金到位情况已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具苏公W[2017]B121号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和《公司章程》、《募集资金管理办法》等公司内部规章制度，公司分别与中信银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行、保荐承销商安信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，并在开户银行开设募集资金专项存款账户。

具体开户情况及账户资金情况情况如下：

单位：元

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为加强募集资金使用管理，依据公司此次重大资产重组报告书中有关配套募集资金的用途，公司与公司全资子公司惠州威博精密科技有限公司（以下简称“威博精密”）、平安银行股份有限公司广州分行、保荐承销商安信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，账号为15568566666635，该专户仅用于威博精密消费电子金属精密结构件建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。具体内容详见于公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《关于签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2017-083）。

三、募集资金专户的注销情况

截至公告日，募集资金专户8112001013200359521和512903792410702内的募集资金为0元，公司办理了注销手续。以上两个募集资金专户注销后，公司与中信银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行、保荐承销商安信证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

特此公告。

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十七日