(上接202版)
(上接202版)
1、成立日期:2012年12月10日
2、注册地址:张家界市永定区官黎坪华天城华天大酒店内
3、法定代表人:邵林
4、企业类型:其他有限责任公司
5、注册资本:43000万人民币
6、经营范围:酒店投资与管理;餐饮、住宿服务;卷烟零售、雪茄烟零售;场地租赁;旅游资源开发;物业管理服务;洗涤服务;日用百货、服装、酒店用品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
7、股权结构
■
8、最近三年又一期的财务数据
单位:万元
■
9、其他事项说明
该公司为公司合并报表子公司。张家界华天为公司2014年度非公开发行股票募投项目之一。公司原投入张家界华天酒店配套设施建设项目募集资金3.5亿元,经公司第六届董事会第二十八次会议、2017年第三次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途的议案》,取消“张家界华天酒店配套设施建设项目”中的“配套文化演艺中心建设”项目,并将结余资金1亿元投向“永州华天城酒店配套设施建设项目”。截至本公告日,张家界华天募集资金余额6,771.49万元。
(二)邵阳华天基本情况
1、成立日期:2011年7月20日
2、注册地址:邵阳市新邵经济开发区蔡锷大道旁
3、法定代表人:吴钻球
4、企业类型:邵阳华天大酒店有限责任公司
5、注册资本:10000万人民币
6、经营范围:酒店管理;酒店建设投资;物业管理(凭本企业有效资质证经营);房屋租赁服务、汽车租赁服务、养老服务、正餐服务、预包装食品销售。
7、股权结构
■
8、最近三年又一期的财务数据
■
9、其他事项说明
该公司为公司合并报表子公司。
三、购买方的基本情况
1、公司名称:华天实业控股集团有限公司
2、成立日期:1992年11月18日
3、注册地址:长沙市开福区芙蓉中路一段593号
4、法定代表人:蒋利亚
5、企业类型:有限责任公司(国有独资)
6、注册资本:52,900万人民币
7、经营范围:酒店业、旅游业、高科技产业、房地产、建筑装饰、建筑材料、物业管理、机械加工、运输、通讯、信息网络、环保、生物医药行业的投资和集团范围内企业资产的经营管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
8、关联关系:截至本公告日,华天集团持有公司股票330,908,920股,占公司总股本的32.48%,为公司控股股东,属于公司的关联方。
9、购买方式:华天集团将以现金出资方式购买张家界华天5.58%和邵阳华天30%的股权。公司如不放弃本次优先购买权,需购买张家华天5.58%的股权,应支付股权对价1,782.30万元;需购买邵阳华天30%的股权,应支付股权对价1,162.92万元。
四、董事会关于放弃权利的说明
张家界华天酒店管理有限责任公司和邵阳华天大酒店有限责任公司均为公司控股子公司,现其共同股东方银河高科来函告知,其拟将分别以1,782.30万元的价格转让持有的张家界华天5.58%的股权,拟将以1,162.92万元的价格转让持有的邵阳华天30%的股权。根据《公司法》等有关规定,公司作为张家界华天和邵阳华天的股东之一享有优先购买权。上述股权的意向购买方为公司控股股东华天集团。鉴于上述股权转让,属于控股股东华天集团与其全资子公司的投资结构内部调整,不影响公司对张家界华天和邵阳华天的持股比例及控股地位,对公司经营及财务状况不会造成影响。同时考虑到张家界华天和邵阳华天目前仍处于经营亏损阶段,因此公司决定放弃上述两家子公司股权的优先购买权。董事会认为,上述交易不存在损害公司权益的情形。
五、独立董事意见
公司放弃控股子公司张家界华天和邵阳华天的优先购买权,没有改变公司持有张家界华天和邵阳华天的股权比例,对公司在张家界华天和邵阳华天的权益没有产生影响,不会影响公司的合并报表范围。公司此次放弃优先购买权,对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响,符合公司的整体发展战略,且此次放弃权利不违反法律、法规以及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。经审查,公司董事会审议《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》会议的召开程序、表决程序、表决结果等符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意公司放弃银河高科本次转让张家界华天5.58%股权和邵阳华天30%股权的优先购买权。
六、其他
本年初至披露日,公司与华天集团累计已发生各类关联交易金额3,688.92万元。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第二次会议决议;
2、公司第七届董事会第二次会议的独立意见。
华天酒店集团股份有限公司董事会
2017年10月27日
证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2017-100
华天酒店集团股份有限公司
关于召开2017年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2017年第五次临时股东大会。
2.股东大会的召集人:公司董事会。
公司于2017年10月27日召开了第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于召开公司2017年第五次临时股东大会的议案》,公司董事会决定于2017年11月17日召开公司2017年第五次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。
3.会议召开的合法、合规性说明:本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2017年11月17日(星期五)下午14:30(参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点,办理登记手续)
(2)网络投票时间:2017年11月16日下午15:00至2017年11月17日下午15:00。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年11月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年11月16日下午15:00-2017年11月17日下午15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。
6.会议的股权登记日:2017年11月13日。
7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日2017年11月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点:长沙市解放东路300号华天大酒店芙蓉厅。
二、会议审议事项
提交本次股东大会表决的议案如下:
1、《关于转让北京世纪华天酒店管理有限公司部分股权的议案》;
(上述议案内容详见公司于2017年10月28日刊登的《第七届董事会第二会议决议公告》、《关于转让全资子公司部分股权的公告》等相关公告,相关公告在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》或巨潮资讯网等媒体进行了披露。)
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码示例表
■
四、会议登记等事项
1、登记方式:法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书(授权委托书式样见附件)和出席人身份证办理登记手续;个人股东持股东账户卡、本人身份证(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)办理登记手续;异地股东可以以信函或传真方式登记。
2、登记地点:华天酒店集团股份有限公司董事会办公室
3、登记时间:2017年11月15日、11月16日上午8:30—11:30,下午14:00--17:00。异地股东可用信函或传真方式登记。
4、联系方式
联系地址:华天酒店集团股份有限公司董事会办公室
联系人:易欣、叶展
电话:0731-84442888-80889
传真:0731-84442270
邮编:410001
地址:湖南省长沙市芙蓉区解放东路300号
电子邮箱:huatianzqb@163.com
5、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
6、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统( http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票,应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。
六、备查文件
公司第七届董事会第二次会议决议。
华天酒店集团股份有限公司董事会
2017年10月27日
附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称:投票代码为“360428”,投票简称为“华天投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
对上述投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2017年11月17日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月16日下午3:00,结束时间为2017年11月17日下午3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(公司)出席华天酒店集团股份有限公司2017年第五次临时股东大会,并按如下表决结果代为行使表决权:
本次股东大会提案表决意见示例表
■
注:1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示,则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。 2、如投票表决某议案,请在相应栏内填划“√”。
委托人名称(姓名): 委托人身份证号码:
委托人证券帐户号码: 委托人持股数:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
委托有效期至:
特此授权
委托人签字或盖
年 月 日