能科节能技术股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议
公告

证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2017-063

能科节能技术股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示(如适用)：

●董事范爱民先生因出差未能出席本次会议,也未委托他人代为表决。

一、董事会会议召开情况

能科节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于2017年10月22日以电子邮件及电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议于2017年10月27日上午10点在北京市海淀区美和园东区2号楼公司第四会议室举行。会议应出席的董事人数9人，实际参会的董事人数8人。会议由公司董事长祖军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2017年第三季度报告的议案》

审议通过《能科节能技术股份有限公司2017年第三季度报告》并同意报出。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《能科节能技术股份有限公司 2017 年第三季度报告》。

经表决，8票赞成，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于董事会下设专门委员会成员进行调整的议案》

审议通过为规范公司各专门委员会成员的设置，加强公司内控建设，对董事会下设的各专门委员会成员进行调整。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于董事会下设专门委员会成员进行调整的公告》。

经表决，8票赞成，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过《关于公司向兴业银行申请银行承兑汇票贴现事项的议案》

审议通过向兴业银行申请银行承兑汇票贴现，贴现金额为900万元整，该项贴现资金将用于补充公司日常经营所需营运资金。

经表决，8票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

能科节能技术股份有限公司

董事会

2017年10月30日

证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2017-064

能科节能技术股份有限公司

关于董事会下设专门委员会成员进行调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

能科节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）为规范公司各专门委员会成员的设置，加强公司内控建设，根据《公司法》、《公司章程》等规定，对董事会下设的各专门委员会成员进行调整，此次成员调整的议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过。具体如下：

一、调整前各专门委员会成员构成

1、董事会战略发展委员会

委员：赵岚、于胜涛、付立家；召集人：赵岚

2、董事会审计委员会

委员：杨晓辉、石向欣、兰立鹏；召集人：杨晓辉

3、董事会提名委员会

委员：付立家、石向欣、祖军；召集人：付立家

4、董事会薪酬与考核委员会

委员：石向欣、杨晓辉、祖军；召集人：石向欣

二、调整后各专门委员会成员构成

1、董事会战略发展委员会

委员：祖军、兰立鹏、付立家；召集人：祖军

2、董事会审计委员会

委员：杨晓辉、石向欣、赵岚；召集人：杨晓辉

3、董事会提名委员会

委员：付立家、石向欣、于胜涛；召集人：付立家

4、董事会薪酬与考核委员会

委员：石向欣、杨晓辉、赵岚；召集人：石向欣

特此公告。

能科节能技术股份有限公司

董事会

2017年10月30日