拓维信息系统股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张忠革、主管会计工作负责人倪明勇及会计机构负责人(会计主管人员)邢霓虹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
■
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，公司完成2014年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三次解锁及预留授予的限制性股票第二次解锁上市流通，为51名首次授予激励对象和10名预留授予激励对象办理完成 4,155,380股限制性股票的解锁，本次解锁的首次授予和预留授予限制性股票上市流通日为2017年8月28日；根据激励计划的相关规定，公司完成对已经离职以及个人绩效未完全达标的激励对象的已获授但尚未解锁的507,920股限制性股票的回购注销，其中首次授予的限制性股票251,920股、回购价格为4.835元/股，预留授予的限制性股票256,000股，回购价格为11.520元/股。
2、报告期内，公司董事会、管理层与中介机构等相关方一直积极推进公司非公开发行股票事项的各项工作，但是由于再融资政策法规、资本市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化，公司无法在批文有效期内完成本次非公开发行事项，为切实维护公司及广大投资者的利益，经审慎决策，公司决定终止本次非公开发行股票事项。
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2017年度经营业绩的预计
2017年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2017-053
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第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十五次会议于 2017 年 10 月 20 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2017 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 11 人，实际表决董事 11 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长张忠革先生主持，经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：
1、会议以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《2017年第三季度报告》。
《2017年第三季度报告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》。
鉴于公司原第六届董事会独立董事喻宇汉先生和郭剑锋先生已辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，为不影响公司董事会专门委员会各项工作的顺利开展，对公司第六届董事会专门委员会委员进行了相应调整，调整后各专门委员会委员如下：
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上述董事会各专门委员会委员任期与公司本届董事会任期一致。
《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会
2017年 10月 30 日
证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2017-054
拓维信息系统股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会第十次会议于 2017 年 10 月 20 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2017 年 10 月 27 日以现场表决方式召开。本次会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席陆惠女士主持，经与会监事认真审议并表决，通过了如下决议：
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2017年第三季度报告》。
监事会对公司《2017年第三季度报告》正文及全文认真审核后认为：
（1）公司《2017年第三季度报告》正文及全文的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司《2017年第三季度报告》正文及全文的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容客观真实地反映了公司2017年第三季度报告的经营管理和财务状况等事项；
（3）截至出具本审核意见时，未发现参与公司《2017年第三季度报告》正文及全文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《2017年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司监事会
2017年 10月 30 日
证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2017-056
拓维信息系统股份有限公司
关于调整公司第六届董事会专门委员会
委员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
鉴于拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）原第六届董事会独立董事喻宇汉先生和郭剑锋先生已辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，为不影响公司董事会专门委员会各项工作的顺利开展，公司于 2017 年 10 月 27 日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，对公司第六届董事会专门委员会委员进行了相应调整。
本次调整前：
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本次调整后：
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上述董事会各专门委员会委员任期与公司本届董事会任期一致。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会
2017 年 10 月 30 日
证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2017-057
拓维信息系统股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到投资者关系总监、证券事务代表李雯女士提交的书面辞职报告，李雯女士因个人原因申请辞去投资者关系总监及证券事务代表职务，上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。李雯女士辞职后将不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。
李雯女士在担任公司投资者关系总监及证券事务代表期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对李雯女士任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会
2017 年 10 月 30 日
2017年第三季度报告
证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2017-055
