中国建材检验认证集团股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人姚燕、主管会计工作负责人邱晓及会计机构负责人（会计主管人员）杨娟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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■
■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目
单位：元 币种：人民币
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1）货币资金较期初下降，主要系本期公司归还银行贷款、进行现金分红和购买理财产品所致；
2）应收账款较期初增加，主要系本期公司营业收入增加所致；
3）预付账款较期初增加，主要系本期公司库存商品和仪器设备采购增加以及支付华南基地土地购置款所致；
4）其他应收款较期初增加，主要系本期公司员工备用金及投标保证金增加所致；
5）其他流动资产较期初增加，主要系本期公司银行理财产品余额增加所致；
6）在建工程较期初增加，主要系本期公司光伏建设项目和西北基地建设项目投入增加所致；
7）递延所得税资产较期初增加，主要系本期公司计提坏账准备金额增加所致；
8）短期借款较期初下降，主要系本期公司归还短期借款所致；
9）应付职工薪酬较期初增加，主要系本期公司计提月度奖金所致；
10）一年内到期的非流动负债较期初下降，主要系本期公司归还一年内到期的长期借款所致；
11）长期借款较期初下降，主要系本期公司归还长期借款所致；
12）资本公积较期初下降，主要系本期全资子公司北京天誉吸收合并控股子公司北京厦荣，致使本公司对北京天誉持股比例稀释，同时公司对子公司中科华大增资导致股权比例变化，以上事项相对应享有其归属于母公司净资产份额之间的差额调整资本公积所致；
13）未分配利润较期初增加，主要系本期归属于母公司所有者的净利润增加所致。
（2）利润表项目
单位：元 币种：人民币
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1）财务费用较去年同期下降，主要系本期银行贷款减少，利息支出减少，同时资金存量增加，利息收入增加所致；
2）其他收益较去年同期增加，主要系本期根据财政部政府补助准则，从科目“营业外收入-政府补助”重分类增加所致；
3）资产减值损失较去年同期增加，主要系本期应收款项金额增加，计提相关坏账准备金额增加所致；
4）营业外收入较去年同期下降，主要系本期根据财政部政府补助准则调整，列入的“政府补助”金额同比下降所致；
5）营业外支出较去年同期下降，主要系本期非流动资产处置损失金额下降所致。
（3）现金流量表项目
单位：元 币种：人民币
■
1）取得投资收益收到的现金较去年同期增加，主要系本期理财产品收益增加所致；
2）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金较去年同期增加，主要系本期子公司处置土地使用权导致收到的现金增加所致；
3）收到其他与投资活动有关的现金较去年同期增加，主要系本期收回到期理财产品所致；
4）支付其他与投资活动有关的现金较去年同期增加，主要系本期购买保本型理财产品所致；
5）取得借款收到的现金较去年同期下降，主要系本期未新增借款所致；
6）偿还债务所支付的现金较去年同期增加，主要系本期归还到期银行借款金额增加所致；
7）分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较去年同期下降，主要系本期现金分红金额减少及银行借款利息支出减少所致；
8）支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期下降，主要系本期未支出其他与筹资活动有关的现金所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中国建材检验认证集团股份有限公司
法定代表人 姚 燕
日期 2017年10月30日
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2017-054
中国建材检验认证集团股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第二届董事会第十六次会议通知于2017年10月17日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2017年10月27日以书面议案会形式召开。会议应出席董事9人，实际亲自出席董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2017年第三季度报告的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
公司2017年第三季度报告已在上海证券交易所网站披露。
2、审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。
详见公司公告（公告编号：2017-055）《关于修订公司章程的公告》，已在上海证券交易所网站披露。
3、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
同意于2017年11月14日14:30在北京市朝阳区管庄东里1号国检集团八层第二会议室召开公司2017年第一次临时股东大会。
公司2017年第一次临时股东大会审议内容：
（1） 审议《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。
详见公司公告（公告编号：2017-056）《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》，已在上海证券交易所网站披露。
三、报备文件
第二届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
中国建材检验认证集团股份有限公司
董 事 会
2017年10月27日
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2017-055
中国建材检验认证集团股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2017年10月27日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，拟对《公司章程》部分章节进行补充完善。
一、《公司章程》的修订内容
■
以上议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露；《公司章程》经股东大会审议授权公司法定代表人指定专人按要求办理工商变更登记手续。
二、上网公告附件
《公司章程》（2017年第一次修订）。
特此公告。
中国建材检验认证集团股份有限公司
董 事 会
2017年10月27日
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2017-056
中国建材检验认证集团股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年11月14日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年11月14日 14点30分
召开地点：北京市朝阳区管庄东里1号国检集团八层第二会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年11月14日
至2017年11月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2017年10月27日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过。详见2017年10月30日刊载于《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：第1项议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：第1项议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.登记时间：2017年11月9日、10日（上午9:00-11:00，下午14:00-17:00）。
2.登记地点：北京市朝阳区管庄东里1号中国建材检验认证集团股份有限公司董事会办公室。
联系电话：010-51167917；传真：010-51167918。
3.登记方式：
法人股东：法定股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
自然人股东：自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
异地股东可用信函或传真方式（以2017年11月13日15时前收到为准）进行登记，并注明联系人及联系电话。
六、 其他事项
1. 本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2. 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
中国建材检验认证集团股份有限公司董事会
2017年10月27日
附件1：授权委托书
授权委托书
中国建材检验认证集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月14日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
公司代码：603060 公司简称：国检集团
2017年第三季度报告
