杭州海兴电力科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：603556证券简称：海兴电力公告编号：2017-054
杭州海兴电力科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议，公司应当在公告中作特别提示。
一、董事会会议召开情况
2017年10月27日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，占全体董事人数的100%，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
本次会议通知于2017年10月22日以邮件和电话的形式向各位董事发出。
本次会议由董事长周良璋先生主持。
二、 董事会会议审议情况
1、审议《关于2017年第三季度报告的议案》
《杭州海兴电力科技股份有限公司2017年第三季度报告》及其正文的具体内容详见同日披露的公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
2、审议《关于为控股子公司Hexing Technology Company Limited（海兴科技（肯尼亚）有限公司）提供担保的议案》
同意为控股子公司Hexing Technology Company Limited（海兴科技（肯尼亚）有限公司）提供额度为人民币5000万元的担保，期限3年。
具体内容详见同日披露的《杭州海兴电力科技股份有限公司关于公司为控股子公司提供担保的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2017年10月30日
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2017-055
杭州海兴电力科技股份有限公司
关于公司为控股子公司提供
担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：
Hexing Technology Company Limited（海兴科技（肯尼亚）有限公司）
●担保情况：
1、杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海兴电力”）为控股子公司Hexing Technology Company Limited（海兴科技（肯尼亚）有限公司）（以下简称“海兴肯尼亚”） 因业务需要向银行申请保函业务提供人民币5000万元的担保，截止目前公司对海兴肯尼亚提供担保余额为0万元。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
公司第二届董事会第十八次会议于2017年10月27日召开，会议审议并通过了《关于为控股子公司Hexing Technology Company Limited提供担保的议案》，同意为控股子公司海兴肯尼亚向银行申请保函业务提供额度为人民币5000万元的担保，期限3年。
二、被担保人基本情况
Hexing Technology Company Limited（海兴科技（肯尼亚）有限公司）
注册地点：Unit 8th Floor TRV Towers Lr No 209/5939, Ngara Road, Nairobi, Kenya.
法定代表人：戴应鹏、陈月娇
经营范围：智能表计产品的生产与销售，承接工程总承包项目
财务状况：截至2016年12月31日，资产总额人民币1882.72万元，负债总额人民币724.56万元，净资产人民币1158.16万元，资产负债率38.48%。截至2017年9月30日，未经审计的资产总额人民币3909.88万元，负债总额人民币2331.13万元，净资产人民币1578.75万元，资产负债率59.62%。
与上市公司关系：本公司控股子公司，直接持股比例为60%，通过子公司海兴控股（香港）有限公司间接持股比例为5%，合计持股65%。
三、担保的主要内容
海兴肯尼亚因业务需要向银行申请保函业务，本公司为上述保函业务提供不高于人民币5000万元的担保，期限3年。
四、董事会意见
董事会认为公司为海兴肯尼亚向银行申请包含业务提供担保为日常经营所需，有利于子公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
同意为控股子公司Hexing Technology Company Limited（海兴科技（肯尼亚）有限公司）提供额度为人民币5000万元的担保，期限3年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保金额总计7017.36万元，其中对控股子公司的担保金额为7017.36万元，占公司最近一期经审计净资产额的1.68%。本公司无逾期担保。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2017年10月30日
