江苏恒立液压股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人汪立平、主管会计工作负责人丁浩及会计机构负责人（会计主管人员）彭玫保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
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利润表项目
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现金流量表项目
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 江苏恒立液压股份有限公司
法定代表人 汪立平
日期 2017年10月30日
证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临2017-022
江苏恒立液压股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年10月25日以书面送达以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第三届董事会第五次会议的通知，会议于2017年10月30日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事7名，实际现场出席董事4名，采用通讯表决方式的董事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长汪立平先生主持。会议审议了如下议案：
1、审议《江苏恒立液压股份有限公司2017年第三季度报告》；
公司2017年第三季度报告的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
公司全体董事、高级管理人员对公司《2017年第三季度报告》签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对该报告及其摘要进行了确认。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
2、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于聘任财务负责人的议案》；
该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
江苏恒立液压股份有限公司
董事会
2017年10月30日
证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临2017-023
江苏恒立液压股份有限公司
关于财务负责人辞任暨聘任财务负责人的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
近日，江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事会秘书兼财务负责人丁浩先生的书面辞任报告。丁浩先生因工作原因，向公司董事会申请辞去财务负责人职务。丁浩先生的辞任报告自送达董事会之日起生效。辞职后，丁浩先生将继续担任公司董事会秘书职务。公司董事会对丁浩先生在兼任财务负责人期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，2017年10月30日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过《关于聘任财务负责人的议案》，董事会同意聘任彭玫女士为公司财务负责人，任期自2017年10月30日起至第三届董事会届满之日止。彭玫女士的简历详见附件。
公司独立董事认为：被提名人具备担任公司高级管理人员的任职条件，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况；公司第三届董事会第五次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》之规定，在审议《关于聘任公司财务负责人的议案》时履行了法定程序；我们对聘任彭玫女士为公司财务负责人发表同意意见。
特此公告。
附件：彭玫女士简历
江苏恒立液压股份有限公司
董事会
2017年10月30日
彭玫女士简历
彭玫，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京航空航天大学，大学学历，具有高级会计师职称。曾任常州兰翔机械总厂（现中国航发常州兰翔机械有限责任公司）财务主办、常州山崎摩托车有限公司财务部长、常州格力博有限公司财务总监。现任本公司财务部门负责人。
公司代码：601100 公司简称：恒立液压
2017年第三季度报告
