江苏澄星磷化工股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李兴、主管会计工作负责人周忠明及会计机构负责人（会计主管人员）周忠明保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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■
■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表项目 单位：元 币种：人民币
■
变动原因说明：
（1）在建工程同比减少主要是因为本期在建工程完工转固所致；
（2）其他非流动资产同比增加主要是因为本期预付工程建设款增加所致；
（3）短期借款同比减少主要是因为本期调整负债结构，增加长期借款减少短期借款所致；
（4）应付账款同比减少主要是因为应付票据结算增加所致；
（5）应付职工薪酬同比减少主要是因为年初计提奖金本期发放所致；
（6）应付利息同比增加主要是因为借款利率上升所致；
（7）一年内到期的非流动负债同比减少主要是因为一年内到期的长期借款本期偿还所致；
（8）其他流动负债同比减少主要是因为本期预提出口运保佣费用及时结算所致；
（9）长期借款同比增加主要是因为本期调整负债结构，减少短期借款所致；
（10）长期应付款同比减少主要是因为本期偿付融资租赁款所致；
（11）专项储备同比减少主要是因为本期安全投入增加所致。
3.1.2 利润表项目 单位: 元 币种：人民币
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变动原因说明：
（1）税金及附加同比增加主要是因为本期四小税列示于税金及附加所致；
（2）财务费用同比增加主要是因为本期融资利率大幅上升所致；
（3）资产减值损失同比增加主要是因为本期末应收账款余额及部分客户账龄增加所致；
（4）营业外收入同比增加主要是因为本期政府补助增加所致；
（5）非流动资产处置利得同比增加主要是因为本期固定资产处置收益增加所致；
（6）营业外支出同比增加主要是因为本期捐赠支出增加所致；
（7）利润总额同比增加主要是因为本期受黄磷价格上涨，主要产品盈利增加所致；
（8）净利润同比增加主要是因为本期受黄磷价格上涨，主要产品盈利增加所致；
（9）少数股东损益同比增加主要是因为控股子公司的黄磷、电子级磷酸经营业绩增长所致；
（10）综合收益总额同比增加主要是因为本期受黄磷价格上涨，主要产品盈利增加所致；
（11）归属于少数股东的综合收益总额同比增加主要是因为控股子公司本期的黄磷、电子级磷酸经营业绩增长所致。
3.1.3 现金流量表项目 单位: 元 币种：人民币
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变动原因说明：
（1）处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额同比增加主要是因为本期处置固定资产收到的现金增加所致；
（2）收到的其他与筹资活动有关的现金同比增加主要是因为短期借款减少，收回保证金所致；
（3）支付的其他与筹资活动有关的现金同比减少主要是因为短期借款减少，支付的保证金减少所致；
（4）筹资活动产生的现金流量净额同比减少主要是因为本期借款收到的现金较上期减少所致；
（5）汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少主要是因为汇率波动对现金的影响增加所致；
（6）现金及现金等价物净增加额同比减少主要是因为本期筹资活动收到的现金减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）澄张路18号搬迁事项
2015年2月2日，澄星集团、本公司、澄高包装、江阴澄盛新型包装材料有限公司和江阴市日用化工厂五家单位联合（乙方）与江阴市土地储备中心（甲方）、江阴市人民政府澄江街道办事处（实施单位）签署《江阴市人民政府澄江街道办事处梅园大街202号（澄星工业园）退城搬迁补偿协议书》，协议的主要内容包括：甲方收回乙方位于江阴市澄张路18号（现梅园大街202号）三个宗地的土地使用权，其中涉及本公司的土地使用权证号为澄土国用（2001）字第06972号，土地面积为30,454.80平方米；甲方收购乙方的房屋建筑面积为52,563.24平方米，其中涉及本公司的房产证号为房权证澄字第010204046号，房屋面积11,847.98平方米；乙方须于2015年4月30日前全部搬迁结束。截止2017年9月30日，乙方尚未收到搬迁补偿款。
（2）澄星股份及相关当事人收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》事项
2017年8月14日，公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字【2017】90号），详见公司披露在上海证券交易所网站及《上海证券报》上的公告（编号：临2017-017）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 江苏澄星磷化工股份有限公司
法定代表人 李兴
日期 2017年10月30日
股票代码：600078 股票简称：澄星股份 编号：临2017-023
江苏澄星磷化工股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2017年10月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司已于2017年10月20日通过书面送达方式向各位董事发出了会议通知，会议应到董事9人，实到9人，公司监事和高管人员列席了会议。会议由李兴董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议经认真审议一致通过如下决议：
一、审议通过了《2017年第三季度报告全文及正文》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见公司指定披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
二、审议通过了《关于续聘公司2017年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
公司决定于2017年11月20日在公司二楼会议室召开2017年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见公司指定披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
二○一七年十月三十一日
股票代码：600078 股票简称：澄星股份 编号：临2017-024
江苏澄星磷化工股份有限公司
2017年前三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2017年三季度报告披露工作的通知》的要求，江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将2017年前三季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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二、主要产品的价格变动情况（不含税）
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三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
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本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
二○一七年十月三十一日
证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：2017-025
江苏澄星磷化工股份有限公司
关于召开2017年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年11月20日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年11月20日 14点30分
召开地点：江苏省江阴市梅园大街618号公司二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年11月20日
至2017年11月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2017年10月30日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过。会议决议公告已于2017年10月31日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、 特别决议议案：不涉及
3、 对中小投资者单独计票的议案：不涉及
4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
参加本次股东大会现场会议的股东，请于2017年11月16日上午9：00-11:30，下午12:30-16:00，持本人身份证、股东账户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。异地股东也可用传真或信函方式登记。上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。
六、 其他事项
1、出席本次股东会议现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通知进行。
3、联系方式：
联系地址：江苏省江阴市梅园大街618号
邮政编码：214432
联系部门：证券部
联系人：夏正华
联系电话：0510-80622329
传真：0510-86281884
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
2017年10月31日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏澄星磷化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月20日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
公司代码：600078 公司简称：澄星股份
2017年第三季度报告
