上海柴油机股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
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1.3 公司负责人蓝青松、主管会计工作负责人顾耀辉及会计机构负责人（会计主管人员）孙洁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、应收票据较年初增加32.59%，主要原因是受销售收入增加的影响，应收票据有所增加。
2、应收账款较年初增加278.93%，主要原因是根据公司信用政策和行业特点，应收账款年中余额一般均比年初有所上升。
3、其他流动资产较年初减少66.94%，主要原因是上期购买的理财产品到期赎回。
4、应付票据较年初增加50.05%，主要原因是采购额上升，支付供应商货款的票据比例增加。
5、 应交税费较年初增加121.24%，主要原因是受销售收入增加的影响，应交增值税及所得税增加。
6、其他流动负债较年初增加50.51%，主要原因是受销量增加的影响，预计返利及产品质保保养费增加。
7、营业收入较上年同期增加40.63%，主要是受销量增加的影响，柴油机收入同比增加。
8、营业成本较上年同期增加39.08%，主要是柴油机销量上升而使成本相应增加。
9、营业税金及附加较上年同期增加131.54%，主要原因是根据准则相关规定，原计入管理费用的相关税费本期计入了此项目。
10、销售费用较上年同期增加60.36%，主要是柴油机销量增长，产品质保及保养费增加。
11、财务费用较上年同期变动主要是汇兑损失增加影响。
12、经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因是票据承兑期延长及收到票据的比例增加。
13、投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因是本年理财产品到期赎回。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海柴油机股份有限公司
法定代表人 蓝青松
日 期 2017年10月30日
股票简称：上柴股份 上柴B股 股票代码：600841 900920 编号：临2017－011
上海柴油机股份有限公司董事会
2017年度第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海柴油机股份有限公司董事会2017年度第二次临时会议于2017年10月27日发出会议通知，并于2017年10月30日在公司会议室召开。会议应出席董事8名，出席8名，其中委托1名（独立董事孙勇先生因公务未能出席本次会议，委托独立董事罗建荣先生代为表决），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
会议经审议，通过如下议案：
一、关于解散清算大连上柴动力有限公司的议案
公司控股子公司大连上柴动力有限公司因市场原因长期处于亏损、停业状态，且经营期限已届满，根据《公司法》、《大连上柴动力有限公司章程》等有关规定，公司董事会同意解散清算大连上柴动力有限公司，并授权公司管理层开展相关工作。
表决结果：同意8票，弃权0 票，反对0票。
二、关于公司董事变更的议案
曹心平先生因工作安排原因，已向公司董事会辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务。公司董事会对曹心平先生在公司任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。
公司董事会提议杨汉琳先生（简历附后）为公司第八届董事会董事候选人，并提请公司股东大会选举，并在股东大会审议通过后担任公司董事会战略委员会委员职务。董事会授权董事会秘书室根据有关法律法规以及公司章程的规定筹备召开股东大会，股东大会召开时间另行通知。
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。
三、2017年第三季度报告
表决结果：同意8票，弃权0 票，反对0票。
特此公告。
上海柴油机股份有限公司董事会
2017年10月30日
附：公司候选董事简历
杨汉琳：男，1967年11月出生，中共党员，研究生毕业，工学博士，高级工程师。曾任本公司副总经理、技术中心主任、总工程师，本公司副总经理、上海日野发动机有限公司副总经理，上海电气集团股份有限公司产业发展部副部长、上海电气临港重型装备有限公司副总经理，上海汽车集团股份有限公司商用车项目组成员，上汽菲亚特红岩动力总成有限公司副总经理，上汽依维柯红岩商用车有限公司总经理、党委副书记；2016年10月至今，任上海汽车集团股份有限公司商用车事业部副总经理。
股票简称：上柴股份 上柴B股 股票代码：600841 900920 编号：临2017－012
上海柴油机股份有限公司监事会
2017年度第二次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海柴油机股份有限公司监事会2017年度第二次临时会议于2017年10月27日发出会议通知，并于2017年10月30日在公司会议室召开。应出席会议监事3名，出席3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，通过如下议案：
一、关于解散清算大连上柴动力有限公司的议案
公司控股子公司大连上柴动力有限公司因市场原因长期处于亏损、停业状态，且经营期限已届满，根据《公司法》、《大连上柴动力有限公司章程》等有关规定，同意解散清算大连上柴动力有限公司并依法开展相关工作。
（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
二、2017年第三季度报告
监事会审核了董事会编制的2017年第三季度报告后认为：
1、未发现2017年第三季度报告编制和审议程序违反法律、法规、公司章程等相关规定；
2、2017年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，未发现报告所包含的信息存在不符合实际的情况，2017年第三季度报告能真实地反映出公司2017年第三季度的经营业绩和财务状况；
3、在提出本意见前，没有发现参与2017年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
特此公告。
上海柴油机股份有限公司监事会
2017年10月30日
股票简称：上柴股份 上柴B股 股票代码：600841 900920 编号：临2017－013
上海柴油机股份有限公司
关于解散清算控股子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海柴油机股份有限公司（以下简称：公司或本公司）于 2017年10月30日召开了公司董事会2017年度第二次临时会议，会议审议通过了《关于解散清算大连上柴动力有限公司的议案》，同意解散清算控股子公司大连上柴动力有限公司（以下简称：大连上柴），并授权公司管理层办理相关具体事宜。该事项不构成关联交易，也无需提交公司股东大会审议批准。
一、大连上柴动力有限公司基本情况
1、基本情况：
大连上柴成立于2004年，注册地址为大连经济技术开发区双D港数字3路60号。大连上柴注册资本3亿元，其中本公司出资1.53亿元，占51%；大连高金科技发展有限公司出资1.39亿元，占46.33%；大连机床集团有限责任公司出资800万元，占2.67%。大连上柴的经营范围：法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。
2、财务状况：
截止2017年9月30日（未经审计），大连上柴资产总额12,442.28万元，负债总额2,438.44万元，净资产10,003.84万元；2017年1月-9月，营业收入0元，净利润–613.92万元。
二、解散清算的原因
大连上柴成立后，因市场原因长期处于亏损、停业状态，且经营期限已届满，根据《公司法》、《大连上柴公司章程》等有关规定，经股东各方协商，同意解散大连上柴。
三、解散清算对上市公司的影响
本公司根据大连上柴实际经营情况，经公司董事会2009 年度第四次临时会议、2010 年度第三次临时会议审议批准，对大连上柴长期股权投资计提了减值准备，并在合并层面计提了有关减值准备。截止2017年9月30日（未经审计），在本公司合并报表中，大连上柴资产总额3,206.00万元，负债总额2,497.65万元，净资产708.35万元。
大连上柴解散对本公司现有业务不构成重大影响；不会对本公司合并报表范围内资产、负债状况产生重大影响。大连上柴工商登记注销完成后，该公司将不再纳入本公司合并报表范围。
四、其他事项
本公司将与大连上柴其它股东方大连高金科技发展有限公司和大连机床集团有限责任公司共同成立大连上柴清算组依法开展后续相关工作。公司将按照相关规定及时披露有关进展情况。
五、备查文件
1、公司董事会2017年度第二次临时会议决议。
2、公司监事会2017年度第二次临时会议决议。
特此公告。
上海柴油机股份有限公司董事会
2017年10月30日
2017年第三季度报告
公司A股代码：600841 公司A股简称：上柴股份
公司B股代码：900920 公司B股简称：上柴B股
