东莞铭普光磁股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002902证券简称：铭普光磁公告编号：2017-019
东莞铭普光磁股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提议案提交表决。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的基本情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年11月1日15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年11月1日9：30－11：30，13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年10月31日15：00至2017年11月1日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：东莞市石排镇庙边王沙迳村中九路东莞铭普光磁股份有限公司2楼会议室1
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长杨先进先生
6、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表共7人，代表股份82,075,955 股，占公司有表决权股份总数140,000,000股的58.6257%。参加本次会议的中小股东共1名，代表股份500股，占公司有表决权股份总数140,000,000股的0.0004%。
1、现场会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共6人，代表股份82,075,455股，占公司有表决权股份总数140,000,000股的58.6253%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易系统和互联网投票系统的股东1人，代表股份500股，占公司有表决权股份总数140,000,000股的0.0004%。
3、公司董事、监事及董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议。广东华商律师事务所列席了本次会议，并对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
三、会议议案审议和表决情况
（一）、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
总表决情况：
同意82,075,455股，占出席会议有表决权股份总数的99.9994%；反对500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：
同意0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；反对500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
本决议为特别决议，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
（二）、审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》
总表决情况：
同意82,075,455股，占出席会议有表决权股份总数的99.9994%；反对500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：
同意0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；反对500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
（三）、审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》
总表决情况：
同意82,075,455股，占出席会议有表决权股份总数的99.9994%；反对500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：
同意0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；反对500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
（四）、审议通过了《关于修订监事会议事规则的议案》
总表决情况：
同意82,075,455股，占出席会议有表决权股份总数的99.9994%；反对500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：
同意0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；反对500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
（五）、审议通过了《关于修订募集资金管理制度的议案》
总表决情况：
同意82,075,455股，占出席会议有表决权股份总数的99.9994%；反对500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：
同意0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；反对500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
（六）、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司工商变更登记手续的议案》
总表决情况：
同意82,075,455股，占出席会议有表决权股份总数的99.9994%；反对500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：
同意0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；反对500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所：广东华商律师事务所；
2、律师姓名：周燕、张鑫；
3、结论性意见：通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
五、备查文件
1、东莞铭普光磁股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、广东华商律师事务所关于东莞铭普光磁股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
东莞铭普光磁股份有限公司
董事会
2017年11月2日
