北汽福田汽车股份有限公司
关于更换职工代表董事的公告
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2017—047
北汽福田汽车股份有限公司
关于更换职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《北汽福田汽车股份有限公司章程》第九十六条规定，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会或者其他形式民主选举产生、更换后，直接担任董事。
近日，公司董事会收到工会《四届四次职工代表大会决议》:
根据《公司法》、《证券法》和上市公司关于职工董事有关文件的规定，依法对公司职工董事进行了调整，选举陈青山同志为北汽福田汽车股份有限公司第七届董事会职工代表董事。
巩月琼同志因工作需要不再担任北汽福田汽车股份有限公司第七届董事会职工代表董事。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二○一七年十一月三日
附件：陈青山同志简历
附件
陈青山同志简历
姓名：陈青山 性别：男
民族：汉 出生日期：1973年4月
学历：本科 政治面貌：中共党员
专业技术职务：高级工程师
最近五年历任：
北汽福田汽车股份有限公司法规与认证部经理；
北汽福田汽车股份有限公司海外事业部副总经理、卡车业务本部本部长；
北汽福田汽车股份有限公司轻型商用车事业本部执行副本部长、商务汽车业务总监、技术研究院院长；
北汽福田汽车股份有限公司工程研究总院院长、党委书记。
现任：
北汽福田汽车股份有限公司副总裁；
北汽福田汽车股份有限公司商用汽车集团常务副总裁；
北汽福田汽车股份有限公司轻型商用车业务总监、轻型商用车事业本部本部长、营销公司总经理；
北汽福田汽车股份有限公司工程研究总院党委书记。
陈青山同志没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形，具备担任董事的资格。
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2017—048
北汽福田汽车股份有限公司
关于同意王金玉同志辞去
董事、总经理职务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事、总经理王金玉同志提交的书面辞职报告，王金玉同志因病需要住院治疗，申请辞去北汽福田汽车股份有限公司董事、总经理职务。
公司于2017年10月27日，以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于同意王金玉同志辞去董事、总经理职务的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
公司6位独立董事对该议案进行了审议，发表了独立意见，同意该议案。
公司董事会提名/治理委员会对该议案进行了审核，发表了同意意见。
本公司共有董事17名，截止2017年11月2日，共收到有效表决票17张。董事会以17票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于同意王金玉同志辞去董事、总经理职务的议案》，决议如下：
同意王金玉同志辞去北汽福田汽车股份有限公司董事、总经理职务。
王金玉同志自1996年福田汽车成立起，一直担任公司董事、总经理，履职期间兢兢业业、呕心沥血，其以卓越的领导力和开创力，为公司的可持续发展赢得了空间、奠定了基础。公司董事会对王金玉同志任职董事、总经理期间恪尽职守、勤勉敬业，对公司发展做出的巨大贡献表示衷心的感谢，对其卓有成效的工作予以充分的肯定，也祝愿王金玉同志身体早日康复，继续关注与支持福田汽车的发展。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二○一七年十一月三日
上网公告附件：独立董事意见
报备文件：1、董事会决议；2、辞职信
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2017—049
北汽福田汽车股份有限公司
关于聘任总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司于2017年10月27日以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于聘任巩月琼同志为总经理的议案》。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
公司六位独立董事对该议案进行了审议，发表了独立意见，同意该议案。
公司董事会提名/治理委员会对该议案进行了审核，发表了同意意见。
本公司共有董事17名，截止2017年11月2日，共收到有效表决票17张。董事会以17票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任巩月琼同志为总经理的议案》,决议如下：
聘任巩月琼同志为北汽福田汽车股份有限公司总经理，任期三年。
巩月琼同志简历附后。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月三日
附件：巩月琼同志简历
报备文件：董事会决议
附件：
巩月琼同志简历
姓名：巩月琼 性别：男
民族： 汉 出生日期：1976年7月
政治面貌：党员 学历：硕士研究生
最近五年历任：
北汽福田汽车股份有限公司财务负责人、副总经理
现任：
北汽福田汽车股份有限公司党委副书记、常务副总经理、财务负责人兼商用汽车集团CEO
巩月琼同志没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形，具备担任总经理的资格。
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2017—050
北汽福田汽车股份有限公司
关于调整第七届董事会
董事长及董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到北京汽车集团有限公司推荐函，由于工作需要，建议徐和谊同志不再兼任北汽福田汽车股份有限公司董事、董事长职务；推荐张夕勇同志作为北汽福田汽车股份有限公司董事长人选；推荐徐利民、巩月琼同志任北汽福田汽车股份有限公司董事。
一、董事会会议召开情况
公司于2017年10月27日以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了关于调整第七届董事会董事长及董事的系列议案。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
公司六位独立董事对该系列议案进行了审议，发表了独立意见，同意该议案。
公司董事会提名/治理委员会对该系列议案进行了审核，发表了同意意见。
本公司共有董事17名，截止2017年11月2日，共收到有效表决票17张。董事会以17票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于调整第七届董事会董事长及董事的系列议案，决议如下：
1、 同意徐和谊同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司第七届董事会董事长，
选举张夕勇同志担任北汽福田汽车股份有限公司第七届董事会董事长；
2、 同意徐和谊同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司第七届董事会董事，
提名巩月琼同志、徐利民同志为北汽福田汽车股份有限公司第七届董事会董事候选人。
张夕勇同志、巩月琼同志、徐利民同志简历附后。
上述第2项还需提交福田汽车2017年第二次临时股东大会审议、批准。
徐和谊同志自2007年起担任福田汽车董事长，在他的带领下，福田汽车搭建了优异的董事会治理体系，有效地为公司发展战略的制定和落实提供了保障，为福田汽车的发展做出了突出贡献。公司董事会对徐和谊同志在任职董事、董事长期间恪尽职守、勤勉敬业，和卓有成效的工作予以充分的肯定，并对其为公司发展做出的巨大贡献表示衷心的感谢。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月三日
附件：张夕勇同志、巩月琼同志、徐利民同志简历
报备文件：1、董事会决议；2、北京汽车集团有限公司推荐函
附件：
张夕勇同志简历
姓名：张夕勇 性别：男
民族：汉族 出生日期：1963年11月
政治面貌：中共党员 学历：博士研究生
职称：高级会计师、高级工程师
历任：
北汽福田汽车股份有限公司常务副总经理、党委副书记。
现任：
北京汽车集团有限公司党委副书记、董事、总经理；
北汽福田汽车股份有限公司副董事长；
北京汽车股份有限公司董事；
北汽（镇江）汽车有限公司董事长；
江西昌河汽车有限责任公司董事长。
社会兼职及荣誉称号：
北京国际人才交流协会副会长；
中关村京企云梯科技创新联盟副理事长；
享受2014年国务院政府特殊津贴。
张夕勇同志没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形，具备担任董事的资格。
巩月琼同志简历
姓名：巩月琼 性别：男
民族： 汉 出生日期：1976年7月
政治面貌：党员 学历：硕士研究生
最近五年历任：
北汽福田汽车股份有限公司财务负责人、副总经理
现任：
北汽福田汽车股份有限公司党委副书记、常务副总经理、财务负责人兼商用汽车集团CEO
巩月琼先生没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形，具备担任董事的资格。
徐利民同志简历
姓名：徐利民 性别：男
民族：汉族 出生日期：1958年11月
政治面貌：中共党员 学历：硕士研究生
最近五年历任：
北京汽车集团有限公司 战略规划部副部长（部长级）
现任：
北京汽车集团有限公司 专职监事办公室专职监事（部长级）
徐利民同志没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形，具备担任董事的资格。
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 公告编号：2017-051
北汽福田汽车股份有限公司
关于召开2017年第二次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年11月21日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年11月21日 11点30分
召开地点：福田汽车109会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年11月21日
至2017年11月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于2017 年11月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2.01、2.02
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2017年11月15日 9：30－11：30 13：00－15：00
2、登记地点：北京市昌平区沙河镇沙阳路 北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室；
3、登记方式：自然人股东应持股东帐户、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户；法人股东应持加盖单位公章的营业执照、股东帐户、授权委托书（见附件）和出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
六、 其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
2、本次会议联系人：唐玲
联系电话：010-80708602
传真：010-80716459
联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司董事会
2017年11月3日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北汽福田汽车股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月21日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2017—052
北汽福田汽车股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司于2017年10月27日以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于聘任陈青山同志、武锡斌同志为副总经理的议案》。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
公司六位独立董事对该议案进行了审议，发表了独立意见，同意该议案。
公司董事会提名/治理委员会对该议案进行了审核，发表了同意意见。
本公司共有董事17名，截止2017年11月2日，共收到有效表决票17张。董事会以17票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任陈青山同志、武锡斌同志为副总经理的议案》，决议如下：
聘任陈青山同志、武锡斌同志为北汽福田汽车股份有限公司副总经理。
陈青山同志、武锡斌同志简历附后。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月三日
附件：陈青山同志、武锡斌同志简历
报备文件：董事会决议
附件：
陈青山同志简历
姓名：陈青山性别：男
民族：汉 出生日期：1973年4月
学历：本科 政治面貌：中共党员
专业技术职务：高级工程师
最近五年历任：
北汽福田汽车股份有限公司法规与认证部经理；
北汽福田汽车股份有限公司海外事业部副总经理、卡车业务本部本部长；
北汽福田汽车股份有限公司轻型商用车事业本部执行副本部长、商务汽车业务总监、技术研究院院长；
北汽福田汽车股份有限公司工程研究总院院长、党委书记。
现任：
北汽福田汽车股份有限公司副总裁；
北汽福田汽车股份有限公司商用汽车集团常务副总裁；
北汽福田汽车股份有限公司轻型商用车业务总监、轻型商用车事业本部本部长、
营销公司总经理；
北汽福田汽车股份有限公司工程研究总院党委书记。
陈青山同志没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形，具备担任副总经理的资格。
武锡斌同志简历
姓名：武锡斌性别：男
民族：汉出生日期：1972年9月
学历：本科 专业技术职务：中级工程师
最近五年历任：
北汽福田汽车股份有限公司质量总监兼质量管理部经理；
北汽福田汽车股份有限公司工程研究总院副院长；
北汽福田汽车股份有限公司产品创造管理中心经理；
北汽福田汽车股份有限公司采购事业本部常务副本部长。
现任：
北汽福田汽车股份有限公司副总裁；
北汽福田汽车股份有限公司商用汽车集团执行副总裁；
北汽福田汽车股份有限公司质量总监；
北汽福田汽车股份有限公司产品创造管理中心经理；
北汽福田汽车股份有限公司工程研究总院院长。
武锡斌同志没有《公司法》第146条和中国证监会禁止的情形，具备担任副总经理的资格。
