江苏宏图高科技股份有限公司
对下属公司担保公告

证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临2017-094

江苏宏图高科技股份有限公司

对下属公司担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称：苏州宏图三胞科技发展有限公司（以下简称“苏州宏三”）

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为苏州宏三担保5,000万元，已实际为其担保余额21,500万元

●本次是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

公司董事会于2017年11月3日在公司总部以通讯方式召开临时会议，会议通知于2017年10月29日以书面方式发出。会议应出席董事10人，实际出席10人。经审议，一致通过了《关于为苏州宏图三胞科技发展有限公司在上海银行的5,000万元融资提供担保的议案》。该担保不需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

本公司为苏州宏三在上海银行股份有限公司苏州分行新增的人民币5,000万元融资提供担保，期限壹年。

二、担保对象简介

苏州宏三，注册地点为苏州市阊胥路418 号，注册资本20000 万元，法定代表人辛克侠。经营范围：从事电子、通信、计算机方面的高新技术研制开发；计算机、打印机及网络设备、通信设备（不含卫星地面接受设施）、激光音、视类产品研发、生产、销售；计算机应用软件及系统集成、文教用品、文化办公机械、仪器仪表销售、技术服务；投资咨询；电子网络工程设计、设备安装；电子计算机技术服务；代办公司委托的电信业务；家电回收；家电销售；计算机及相关电子产品的安装、维修服务；电子产品、安防产品、家用电器及其他日用百货的销售；零售：第一类医疗器械、第二类医疗器械（非前置许可类）；图书、电子出版物、音像制品（网上销售）零售；摄影摄像服务；无人机技术开发、技术培训、承办展览展示；食品销售。

本公司全资子公司宏图三胞的全资子公司上海宏三持有苏州宏三100％的股权。

截至2016年12月31日，苏州宏三经审计的总资产59,007.93万元，净资产33,782.75万元，资产负债率42.75%；2016年1-12 月实现营业收入110,530.53万元，利润总额3,508.27万元。

截至2017年9月30日，苏州宏三未经审计的总资产64,765.07万元，净资产35,203.23万元，资产负债率45.64%；2017年1-9月实现营业收入79,215.72万元，利润总额1,912.62万元。

三、担保协议的主要内容

上述所列担保事项需经公司董事会审议通过后，待实际贷款发生时签订相关担保协议。

四、董事会意见

本次担保对象为本公司下属公司，对其担保是为了支持其业务发展。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额19,000万元（担保实际发生余额为17,000万元），占公司最近一年经审计合并净资产的比例为2.16%；公司对控股子公司担保总额为167,500万元（担保实际发生余额为119,095.00万元），占公司最近一年经审计合并净资产的比例为19.01%。本公司及控股子公司均没有逾期担保。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

二〇一七年十一月四日

证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临2017-095

江苏宏图高科技股份有限公司

关于首期股权激励计划部分股票期权

注销完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司首期股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》有关条款以及股东大会的授权，于2017年10月31日召开的第七届董事会临时会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权与限制性股票激励计划激励对象及注销部分权益的议案》，鉴于公司1名激励对象离职与1名激励对象2016年度个人绩效考核未达到“良好”原因，根据相关规定，同意将上述2名激励对象所获授但尚未行权的股票期权共计82,500份全部予以注销。（详见公司临2017-091、093公告）

经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述82,500份股票期权注销事宜已于2017年11月3日办理完毕。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

二〇一七年十一月四日