安徽金种子酒业股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2017-025
安徽金种子酒业股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
1、2017年11月3日，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议以通讯表决的方式召开。
2、本次会议应参加表决的董事9人，实际表决董事9人。
3、会议由董事长宁中伟女士主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》等规范性文件的规定。
二、会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了如下议案：
1、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
根据公司生产经营需要，拟调整公司经营范围，公司营业执照中的经营范围相应进行变更，具体如下：
变更前：白酒和其他酒生产。普通货运（按许可证有效期限经营）；房地产开发、销售、管理、租赁；包装材料加工、制造与销售；生产酒类所需原辅材料收购；自营和代理各种商品和技术进出口业务。
变更后：白酒和其他酒生产。普通货运（按许可证有效期限经营）；包装材料加工、制造与销售；生产酒类所需原辅材料收购；自营和代理各种商品和技术进出口业务。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2016年修订）》等有关法律、行政法规、规范性文件，结合公司实际情况，对《安徽金种子酒业股份有限公司章程》进行修订，具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
3、审议通过《关于修订〈安徽金种子酒业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
修订后《安徽金种子酒业股份有限公司董事会议事规则》具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
本议案需提交公司股东大会表决。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
4、审议通过《关于修订〈安徽金种子酒业股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》
修订后《安徽金种子酒业股份有限公司关联交易决策制度》具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
本议案需提交公司股东大会表决。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
5、审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》
详见《安徽金种子酒业股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（编号：临2017-027）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
特此公告。
安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
2017年11月3日
证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2017-026
安徽金种子酒业股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
1、2017年11月3日，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开了第五届监事会第九次会议。
2、本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。
3、会议由监事会主席朱玉奎先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律、法规及《公司章程》规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：
1、审议通过《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》
修订后《安徽金种子酒业股份有限公司监事会议事规则》具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
本议案需提交公司股东大会表决。
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
特此公告。
安徽金种子酒业股份有限公司
监事会
2017年11月3日
证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：2017-027
安徽金种子酒业股份有限公司
关于召开2017年第三次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年11月20日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年11月20日14 点30分
召开地点：公司二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年11月20日
至2017年11月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见2017年11月4日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://wwww.sse.com.cn的相关公告。
2、 特别决议议案：第2项议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（格式附后）、法人股东账户卡、营业执照复印件和持股凭证。
（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证。个人股东委托的代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书（格式附后）、委托人股东账户卡和持股凭证。
（三）登记地点：安徽省阜阳市莲花路259号公司证券部
（四）登记时间：2017年11月16日上午9:00至下午17:00
（五）登记方式：以上文件应以专人送达、信函或传真方式报送。
六、 其他事项
1、会议联系方式
联系地址：安徽省阜阳市莲花路259号证券部
邮政编码：236023
联系电话：0558-2210568
传真：0558-2212666
联系人：卜军爱
2、会议费用
出席本次股东大会现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。
特此公告。
安徽金种子酒业股份有限公司董事会
2017年11月4日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽金种子酒业股份有限公司：
兹委托先生 （女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月20日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2017-028
安徽金种子酒业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗董事漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2016年修订）》等有关法律、行政法规、规范性文件，结合公司实际情况，对《安徽金种子酒业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订，具体内容如下：
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该议案尚需提请股东大会审议。
特此公告。
安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
2017年11月3日
