山东宝莫生物化工股份有限公司
第四届董事会第十次临时会议决议的公告
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2017-048
山东宝莫生物化工股份有限公司
第四届董事会第十次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
山东宝莫生物化工股份有限公司第四届董事会第十次临时会议于2017年10月30日以传真或邮件方式发出会议通知，于2017年11月5日在公司会议室召开，应参加会议董事9人，实际收到有效表决票9份，其中董事吴昊、陈佳、王会臣、章击舟、张如积以通讯表决方式参会。会议由董事长杜斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。与会董事经认真审议，通过如下议案：
审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。（有效表决票数9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
根据表决结果，同意聘任吴锋先生为公司总经理，任期同本届董事会任期。简历详见附件
特此公告
山东宝莫生物化工股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一七年十一月五日
附：
吴锋先生：1971年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，工学学士学位。历任成都三电股份有限公司董事会办公室、证券部业务经理，成都市经济体制改革办公室股份制工作处副主任科员，成都市人民政府金融工作办公室银行处副主任科员、主任科员、处室负责人，成都投资控股集团有限公司（现名成都金融控股集团有限公司）总经理助理，其间曾兼任成都旭光电子股份有限公司副董事长、万和证券有限责任公司董事、成都农村商业银行股份有限公司董事。2016年8月至2017年10月在万腾实业集团有限公司任职。
吴锋先生未持有本公司股份，与公司或公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2017-049
山东宝莫生物化工股份有限公司
关于聘任公司总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长兼总经理杜斌先生的书面辞职报告，杜斌先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，辞去总经理职务后，杜斌先生将继续担任公司第四届董事会董事长和董事会战略委员会主任委员。根据《公司章程》的规定，杜斌先生的辞职报告自送达董事会时生效。
公司董事会于2017年11月5日召开的第四届董事会第十次临时会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意董事长杜斌先生的提名，聘任吴锋先生为公司总经理。任期自上述议案通过之日起至本届董事会届满为止。
公司独立董事就本次聘任总经理事项发表了明确同意的独立意见，详见公司同日发布在巨潮资讯网的公告。
附件：《吴锋先生简历》
特此公告
山东宝莫生物化工股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一七年十一月五日
附：
吴锋先生：1971年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，工学学士学位。历任成都三电股份有限公司董事会办公室、证券部业务经理，成都市经济体制改革办公室股份制工作处副主任科员，成都市人民政府金融工作办公室银行处副主任科员、主任科员、处室负责人，成都投资控股集团有限公司（现名成都金融控股集团有限公司）总经理助理,2016年8月至2017年10月在万腾实业集团有限公司任职。
吴锋先生未持有本公司股份，与公司或公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
