湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
第五届董事会第十一次
会议决议公告

股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2017–051

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

第五届董事会第十一次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月6日以通讯方式召开了公司第五届董事会第十一次会议，公司于2017年10月27日以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事。本次董事会会议的应到董事为11人，实到人数11人，含独立董事4名。会议由董事长胡子敬先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

二、董事会会议审议情况

议案 审议关于第一期员工持股计划延期的议案；

董事胡子敬、陈细和、崔向东、刘一曼、龙建辉、许惠明、陈学文为本次员工持股计划参与人，进行了回避表决。

审议结果：4票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于第一期员工持股计划延期的公告》。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2017年11月7日

股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2017-052

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

关于第一期员工持股计划延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月6日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划延期的议案》，同意公司第一期员工持股计划延期一年。现将相关情况公告如下：

一、公司第一期员工持股计划的基本情况

公司分别于2016年5月23日召开的第五届董事会第一次临时会议和2016年6月8日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划，委托招商证券资产管理有限公司设立定向资产管理计划进行管理，通过二级市场购买的方式取得并持有公司股票。具体内容详见公司2016年5月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上的相关公告。

截至2016年7月25日，公司第一期员工持股计划通过二级市场购买的方式完成了标的股票的购买，累计买入公司股票15,804,531股，占公司总股本的比例为2.23%。具体内容详见公司2016年7月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《关于第一期员工持股计划购买完成的公告》（公告编号：2016–051）。2017年3月27日，公司实施2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案后，公司第一期员工持股计划所持有的公司股票由15,804,531股变更为31,609,062股，占公司目前总股本的比例仍为2.23%。

本次员工持股计划的存续期为18个月，自股东大会审议通过之日起算，即2016年6月8日至2017年12月7日。本次员工持股计划的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至资管计划名下之日起算，即2016年7月25日至2017年7月24日。截至本公告日，公司第一期员工持股计划尚未出售任何股票。

二、公司第一期员工持股计划存续期延期情况

根据公司《第一期员工持股计划（草案）》的规定，本员工持股计划的存续期上限届满前1个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

鉴于公司第一期员工持股计划存续期即将到期，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》，同意将第一期员工持股计划延期一年。

2017年11月6日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于第一期员工持股计划延期的议案》。基于对公司未来发展的信心，同时为了维护员工持股计划持有人的利益，公司董事会同意根据持有人会议表决结果，将公司第一期员工持股计划延期一年，即存续期在原定终止日的基础上延长一年，至2018年12月7日止。存续期内，一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。如延长一年期满前仍未出售股票，可在期满前1个月再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2017年11月7日