掌阅科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买
理财产品的公告
证券代码：603533证券简称：掌阅科技 公告编号：2017-016
掌阅科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买
理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次购买理财产品合计金额：7.2亿元人民币；截至本公告日，公司累计购买理财产品余额：7.2 亿元人民币。
●委托理财投资类型：保本浮动收益型产品
●资金来源：自有资金
一、 委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
为提高暂时闲置自有资金使用效率，公司于2017年11月3日使用部分闲置自有资金72,000万元购买了北京银行、招商银行的理财产品。
（二）公司内部履行的审批程序
经公司于2017年6月17日召开的2016年年度股东大会批准，同意公司在2017年度使用不超过80,000万元的自有闲置资金投资安全性高、流动性好、稳健性、保本型的金融机构理财产品或结构性存款，在上述额度和期限内资金可以滚动使用。
二、 理财产品主要信息
（一）公司于2017年11月3日购买了北京银行、招商银行的理财产品，具体内容如下：
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说明：公司及子公司与北京银行股份有限公司东长安街支行、北京银行股份有限公司双秀支行、招行银行股份有限公司北京分行望京支行、招商银行光华路支行不存在关联关系。
三、 风险控制措施
在确保不影响公司正常经营的前提下，充分利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，可以增加公司投资收益。本理财产品为保本浮动收益型产品，银行确保公司本金安全，符合公司投资原则。公司将严格按照内控制度有关规定，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，确保资金到期收回。如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
四、 公司利用闲置资金委托理财的情况
截止本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品余额（本金部分）为72000万元。
五、 备查文件
《北京银行东长安街支行结构性存款产品协议》、《北京银行双秀支行结构性存款产品协议》、《招商银行光华路支行结构性存款产品协议》、《招商银行望京支行结构性存款产品协议》
特此公告。
掌阅科技股份有限公司
董事会
2017年11月6日
证券代码：603533证券简称：掌阅科技公告编号：2017-017
掌阅科技股份有限公司
第一届董事会第十九次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议通知及会议资料于2017年11月2日发出，本次会议于2017年11月3日以现场和通讯相结合方式召开，会议应参加表决的董事为5人，实际参加表决的董事为5人，符合《公司法》及公司章程的规定。经与会董事表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于更新公司类型等工商信息的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
董事会同意公司在工商部门登记公司类型信息由“股份有限公司（非上市）”更新为“股份有限公司（上市）”；其他工商信息按公司实际情况办理相应更新。董事会同意提请股东大会授权董事会办理本次会议与工商变更相关的事宜。本议案尚需提交股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
董事会同意公司注册资本由“36,000万元”增加至“40,100万元”。本议案尚需提交股东大会审议通过。
三、审议通过了《关于修订公司章程（草案）并更新发布公司章程的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
董事会同意修订《掌阅科技股份有限公司章程（草案）》并更新发布《掌阅科技股份有限公司章程》；更新发布的《掌阅科技股份有限公司章程》自公司股东大会审议通过之日起生效并施行。本议案尚需提交股东大会审议通过。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《掌阅科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。
四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
董事会同意聘任李好胜先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。公司独立董事已就该议案发表独立意见。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《掌阅科技股份有限公司关于董事会秘书变更的公告》。
五、审议通过了《关于补选公司董事候选人的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司董事刘伟平先生因个人工作调整原因辞去公司董事的职务，同意补选李好胜为公司第一届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满为止。公司独立董事已就该议案发表独立意见。本议案尚需提交股东大会审议通过。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《掌阅科技股份有限公司关于董事辞职及补选董事的公告》。
六、审议通过了《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
经审议，董事会同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度财务审计机构。公司独立董事已就该议案发表独立意见。本议案尚需提交股东大会审议通过。
关于聘任会计师事务所的具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《掌阅科技股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》。
七、审议通过了《关于提议召开股东大会的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
董事会同意于2017年11月23日14:00以现场投票和网络投票相结合的方式召开2017年第三次临时股东大会审议前述须提交股东大会审议通过的事项。
关于本次股东的相关事项详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《掌阅科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
掌阅科技股份有限公司
董事会
2017年11月6日
备查文件：掌阅科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议
关于掌阅科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议相关事项的独立董事独立意见
证券代码：603533证券简称：掌阅科技公告编号：2017-018
掌阅科技股份有限公司
关于公司董事会秘书变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书杨卓先生的《辞职报告》。杨卓先生由于个人工作调整原因，辞去公司董事会秘书职务，辞职之后仍担任公司副总经理、财务负责人职务。杨卓先生的《辞职报告》自送达公司董事会之日起生效。
杨卓先生担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司健康稳定发展发挥重要积极作用。公司及公司董事会对杨卓先生在担任董事会秘书期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
公司于2017年11月3日召开第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任李好胜先生（简历见附件）担任公司董事会秘书。任职期限自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。
李好胜先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所董事会秘书管理办法》等相关法律、法规和规定的要求，且公司已按相关规定将李好胜先生的董事会秘书任职资格提交至上海证券交易所并通过审核。公司独立董事已就该事项发表了表示同意的独立意见。
李好胜先生联系方式如下：
电话：（8610）59236288
传真：（8610）59231388-802
电子邮箱：ir@zhangyue.com
通讯地址：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦二层2029E
特此公告。
掌阅科技股份有限公司
董事会
2017年11月6日
附件：
李好胜先生简历
李好胜先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，系清华大学管理科学与工程及德国亚琛工业大学生产工程双硕士学位（本科、研究生均获得清华大学“优秀毕业生”荣誉）。历任普华永道公司咨询顾问，中信证券股份有限公司投资银行部副总裁、保荐代表人（曾获中央金融团工委授予的“全国金融青年岗位能手”称号），北京掌趣科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。李好胜先生于2017年11月加入公司。
截至本公告日，李好胜先生未持有本公司股票。李好胜先生与公司及公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司高级管理人员的情形；其任职资格和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
证券代码：603533证券简称：掌阅科技公告编号：2017-019
掌阅科技股份有限公司
关于董事辞职及补选董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事刘伟平先生的《辞职报告》，刘伟平先生由于个人工作调整原因，辞任公司第一届董事会董事职务及董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，刘伟平先生辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，刘伟平先生的《辞职报告》自递交董事会之日起生效。辞任董事后，刘伟平先生仍在公司担任其他职务，公司对刘伟平先生在董事职位上所做出的贡献表示衷心的感谢。
公司于2017年11月3日召开第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于补选公司董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意补选李好胜先生为公司董事候选人（简历见附件），并提交股东大会审议，任职期限自公司股东大会审议通过之日至本届董事会届满为止。
特此公告。
掌阅科技股份有限公司
董事会
2017年11月6日
附件：
李好胜先生简历
李好胜先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，系清华大学管理科学与工程及德国亚琛工业大学生产工程双硕士学位（本科、研究生均获得清华大学“优秀毕业生”荣誉）。历任普华永道公司咨询顾问，中信证券股份有限公司投资银行部副总裁、保荐代表人（曾获中央金融团工委授予的“全国金融青年岗位能手”称号），北京掌趣科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。李好胜先生于2017年11月加入公司。
截至本公告日，李好胜先生未持有本公司股票。李好胜先生与公司及公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形；其任职资格和补选程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
证券代码：603533证券简称：掌阅科技公告编号：2017-020
掌阅科技股份有限公司
关于聘任会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月3日召开了第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》，公司董事会同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的财务审计机构，聘期为一年。上述议案尚须提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
公司独立董事对本次聘任会计师事务所事项发表了独立意见：经核查，我们认为，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）是经财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有证券、期货相关业务执业资格的会计师事务所，具有为上市公司提供审计服务的能力，能够独立的对公司财务状况及经营情况审计，满足公司2017年度财务审计工作的要求。我们同意公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。公司本次聘任会计师事务所符合相关法律法规和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
特此公告。
掌阅科技股份有限公司
董事会
2017年11月6日
证券代码：603533证券简称：掌阅科技公告编号：2017-021
掌阅科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2017年11月3日召开，会议审议通过了《关于修订公司章程（草案）并更新发布公司章程的议案》，具体修订内容详见本公告附件《掌阅科技股份有限公司〈公司章程〉修订对照表》。
上述修订尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议通过，修订后的《掌阅科技股份有限公司〈公司章程〉》自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
掌阅科技股份有限公司
董事会
2017年11月6日
附件：
掌阅科技股份有限公司
《公司章程》修订对照表
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证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2017-022
掌阅科技股份有限公司
关于召开2017年第三次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年11月23日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年11月23日14点00 分
召开地点：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦二层2029E会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年11月23日
至2017年11月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2017年11月3日经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见同日本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的相关公告。
2、 特别决议议案：2、3
3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一） 登记时间：2017年11月17日上午9：30-11:30，下午13:00-15:00。
（二） 登记地点：北京市朝阳区四惠东四惠大厦二层2029E，邮政编码100124；
（三） 登记方式：
1、出席现场会议的法人股东，法定代表人参会请持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）和本人身份证进行登记，代理人参会请持法定代表人签署的授权委托书（格式见附件）、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理记进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
2、出席现场会议的个人股东，请持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托他人出席的，请委托代理人持本人身份证、授权委托书（格式见附件）、委托人股东账户卡及委托人身份证复印件进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
3、异地股东可以用信函或传真方式进行登记，本公司不接受电话登记；如以信函或传真方式登记，请务必在其上注明“掌阅科技2017年第三次临时股东大会”字样，并附有效联系方式；须在2017年11月17日15:00前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。出席会议时须提供授权委托书等原件。
董事会办公室送达地址详情如下：收件人：掌阅科技股份有限公司董事会办公室（信封请注明“股东大会”字样）；
通讯地址：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦二层2029E
邮政编码：100124
传真号码：010-59231388-802
（四）注意事项
出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。
六、 其他事项
（一）股东大会联系方式
联系人：张羽
联系电话：（8610）59236288
联系传真：（8610）59231388-802
电子邮箱：ir@zhangyue.com
联系地址：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦二层2029E
邮政编码：100124
（二）参加与会股东及股东代理人的所有费用自理。
特此公告。
掌阅科技股份有限公司
董事会
2017年11月7日
附件1：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
掌阅科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月23日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
