上海开创国际海洋资源股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：600097 证券简称：开创国际公告编号：临2017-064
上海开创国际海洋资源股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年11月7日
(二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区安浦路661号3号楼412室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，代理董事长周劲望先生主持，采取现场投票及网络投票相结合方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席3人，副董事长汪思洋、董事唐文华、独立董事蔡建民、林宪、王曙光因工作原因未能参加本次会议。
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事裴蓉因工作原因未能出席本次会议。
3、 董事会秘书汪涛出席本次会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构并确定其工作报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
2、 关于董事会换届选举暨选举第八届董事会董事的议案
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3、 关于董事会换届选举暨选举第八届董事会独立董事的议案
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4、 关于监事会换届选举暨选举第八届监事会监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案1为普通决议事项，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上审议通过；其他议案采取累积投票选举产生第八届董事会、监事会成员。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：秦桂森罗端
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海开创国际海洋资源股份有限公司
2017年11月8日
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2017-065
上海开创国际海洋资源股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2017年11月7日在公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实际出席并参加表决9人，董事唐文华先生因工作原因未能出席本次会议，全权委托董事马云先生出席会议并行使表决权。会议由董事长濮韶华先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致形成如下决议：
一、 审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》
董事会同意选举濮韶华先生为第八届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、 审议通过《关于选举第八届董事会副董事长的议案》
董事会同意选举谢峰先生为第八届董事会副董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、 审议通过《关于选举第八届董事会各专门委员会委员的议案》
4.1 选举第八届董事会战略委员会委员
董事会同意选举濮韶华先生、谢峰先生、刘晓峰先生为第八届董事会战略委员会委员，由濮韶华先生担任主任委员。任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
4.2 选举第八届董事会审计委员会委员
董事会同意选举马莉黛女士、吕毅先生、丁明虎先生、沈新根先生、刘晓峰先生为第八届董事会审计委员会委员，由马莉黛女士担任主任委员。任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
4.3 选举第八届董事会提名委员会委员
董事会同意选举吕毅先生、马莉黛女士、唐文华先生为第八届董事会提名委员会委员，由吕毅先生担任主任委员。任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
4.4 选举第八届董事会薪酬与考核委员会委员
董事会同意选举丁明虎先生、吕毅先生、马云先生为第八届董事会薪酬与考核委员会委员，由丁明虎先生担任主任委员。任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
五、 审议通过《关于聘任谢峰先生为公司总裁的议案》
董事会同意聘任谢峰先生为公司总裁，任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
六、 审议通过《关于聘任汪涛先生为公司董事会秘书的议案》
董事会同意聘任汪涛先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
七、 审议通过《关于聘任陈勇先生为公司副总裁的议案》
董事会同意聘任陈勇先生为公司副总裁，任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
八、 审议通过《关于聘任钱卫彬先生为公司副总裁的议案》
董事会同意聘任钱卫彬先生为公司副总裁，任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
九、 审议通过《关于聘任朱正伟先生为公司财务总监的议案》
董事会同意聘任朱正伟先生为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十、 审议通过《关于聘任陈晓静女士为公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任陈晓静女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2017年11月8日
附件：高级管理人员及证券事务代表简历
1、 总裁谢峰先生简历
谢峰，男，1967年4月出生，中共党员，研究生学历，硕士，工程师。曾任上海远洋渔业有限公司副总经理，上海水产（集团）总公司生产技术部经理，上海水产（集团）总公司总裁助理。现任上海开创国际海洋资源股份有限公司暨上海开创远洋渔业有限公司党委书记、副董事长、总裁。
2、 董事会秘书汪涛先生简历
汪涛，男，1962年10月出生，中共党员，本科学历，高级政工师、高级企业文化管理师。曾任上海远洋渔业有限公司办公室副主任，上海水产（集团）总公司远洋渔业二部党委书记、副经理。现任上海开创国际海洋资源股份有限公司暨上海开创远洋渔业有限公司党委副书记、纪委书记、董事会秘书。
3、 副总裁陈勇先生简历
陈勇，男，1966年12月出，中共党员，大专学历，工程师。曾任上海远洋渔业公司驻智利渔业代表处首席代表，上海开创远洋渔业有限公司副总裁助理。现任上海开创国际海洋资源股份有限公司暨上海开创远洋渔业有限公司副总裁。
4、 副总裁钱卫彬先生简历
钱卫彬，男，1966年3月出生，中共党员，本科学历，助理经济师。曾任上海金汇远洋渔业有限销售部副经理、经理；上海开创远洋渔业有限公司副总裁助理兼市场部经理。现任上海开创国际海洋资源股份有限公司暨上海开创远洋渔业有限公司副总裁。
5、 财务总监朱正伟先生简历
朱正伟，男，1979年2月出生，中共党员，本科学历，注册会计师。曾任上海水产（集团）总公司财务部成本核算员，上海金汇远洋渔业有限公司财务部经理，上海开创远洋渔业有限公司财务部经理。现任上海开创国际海洋资源股份有限公司暨上海开创远洋渔业有限公司财务总监。
6、 证券事务代表陈晓静女士简历
陈晓静，女，1983年2月出生，本科学历，经济师。曾任上海汇丽建材股份有限公司证券事务代表，天津桦清信息技术股份有限公司证券事务代表，现任上海开创国际海洋资源股份有限公司证券事务代表。
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2017-066
上海开创国际海洋资源股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2017年11月7日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席周劲望先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，一致形成如下决议：
审议通过《关于选举公司第八届监事会监事会主席的议案》
监事会同意选举周劲望先生为公司第八届监事会监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至第八届监事会届满之日止。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司监事会
2017年11月8日
附件：监事会主席周劲望先生简历
周劲望，男，1958年5月出生，中共党员，大学学历，硕士，教授级高级工程师。曾任上海水产（集团）总公司副总经理，上海开创国际海洋资源股份有限公司董事、代理董事长。现任上海水产集团有限公司副总裁；上海远洋渔业有限公司副总裁、上海开创国际海洋资源股份有限公司暨上海开创远洋渔业有限公司监事会主席。
