华映科技（集团）股份有限公司
第七届董事会第三十四次会议决议公告
2017-11-09
来源：上海证券报
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2017-114
华映科技（集团）股份有限公司
第七届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次会议通知于2017年11月2日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2017年11月8日以传真的方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席会议10人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事和其他高级管理人员知晓本次会议，会议形成如下决议：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权（其中关联董事林盛昌先生予以回避表决），审议通过《关于子公司签订专利许可与合作合同暨关联交易的议案》，详见公司2017-115号公告。
董事会同意公司全资子公司福建华佳彩有限公司（以下简称“华佳彩”）与中华映管股份有限公司（以下简称“中华映管”）签订《专利许可与合作合同》，由中华映管授权华佳彩使用其拥有的TFT-LCD面板专利技术使用权共计967项及授权期间中华映管所取得的全部有效之TFT-LCD面板专利，专利实施许可费为人民币1.83亿元（分期支付），授权期限：自2017年7月1日起至2022年6月30日止。
公司董事会对本次交易选聘评估机构的程序、评估机构的独立性、评估假设和评估结果的合理性予以认可。
针对本次关联交易，公司独立董事已事前认可，并发表了同意的独立意见。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2017年11月8日
