河北福成五丰食品股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2017-049

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2017年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年11月8日

(二) 股东大会召开的地点：河北省三河市燕郊高新技术园区福成国际大酒店四层第八会议室

(三)

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)

表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，公司董事长李高生先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席7人，全体董事均出席了本次会议；

2、 公司在任监事5人，出席5人，全体监事均出席了本次会议；

3、 公司总经理李高生先生、副总经理王晓阳先生、副总经理蔺志军先生、董事会秘书赵永刚先生、财务总监程静女士出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、

议案名称：关于变更公司经营范围的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、

议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)

关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第一项议案为普通决议，均获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过；第二项议案为特别决议，均获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：顾鼎鼎、刘海涛

2、

律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席公司本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 上海证券交易所要求的其他文件。

河北福成五丰食品股份有限公司

2017年11月9日