天津环球磁卡股份有限公司
关于第八届董事会第六次会议
决议的公告
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临2017-033
天津环球磁卡股份有限公司
关于第八届董事会第六次会议
决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司第八届董事会第六次会议于2017年11月3日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于2017年11月8日上午9：00以现场方式在公司多功能会议厅召开，会议应到董事8人，实到董事8人。公司部分监事和高管人员列席了本次会议，会议由公司董事长郭锴主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、审议关于修改《公司章程》的议案；
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
二、审议《关于变更董事》的议案（简历附后）。
因工作调整，公司董事郑平先生将不再任公司董事。董事会提议变更刘兴刚先生为公司董事（简历附后），任期至本届董事会届满，其董事资格需提交股东大会审议。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
三、关于续聘财务审计机构的议案；
经董事会审计委员会提议聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务及内控审计机构，年度审计费用合计为65万元（含内控审计）。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
四、关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案；
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司
董事会
2017年11月8日
简历：
刘兴刚，男 ，1968年5月出生，九三学社天津市委员，毕业于南开大学电子学系，本科学历。正高级工程师，国务院特殊津贴专家，全国劳动模范。曾任天津环球磁卡股份有限公司研究所项目负责人、副所长、所长，城市一卡通事业部副总经理、总经理，现任天津环球磁卡股份有限公司副总经理、总工程师、技术中心主任，兼城市一卡通事业部总经理。
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临2017-034
天津环球磁卡股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国宪法》、《中国共产党章程》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证监会《上市公司章程指引》（2016年修订）、《上市公司股东大会规则》（2016年修订）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号）的规定，落实中央加强党的建设的要求，结合本公司的实际情况，对《公司章程》进行修订，拟增加和修订以下内容：
一、在第一章总则中增设“第九条 党组织”在原第八条后增加一条，其他条款顺序相应调整，原第九条、第十条、第十一条调整为第十条、第十一条、第十二条。
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二、增设“第五章 党组织”
原第五章及以后章节序号顺延。具体条款如下：
第九十五条 为有效发挥党组织在公司的领导核心和政治核心作用，坚持建强公司党组织不放松，坚持党对企业的领导不动摇，坚持服务生产经营不偏离，把方向管大局保落实。公司设党组织，党组织设书记1名，副书记2名（其中专职副书记1名），纪检书记1名，及其他必要的专职党务工作人员。党组织书记及其他党组织成员的产生或任免，按照有关规定执行。兼任公司董事、监事和高级管理人员的党组织成员，在决策公司重大经营管理事项时，要充分表达党组织意见，体现党组织意图，并将有关情况及时向党组织报告。公司设纪检监察组织，履行党的纪律审查和纪律监督职责。
第九十六条 党组织实行集体领导制度，工作应当遵循以下原则：
(一)坚持党的领导，保证党的理论和路线方针政策贯彻落实；
(二)坚持全面从严治党，依据党章和其他党内法规开展工作，落实党组织管党治党责任；
(三)坚持民主集中制，确保党的活力和党的团结统一；
(四)坚持党组织发挥领导核心、政治核心作用与董事会、经理层依法依章程行使职权相统一，把党的主张通过法定、民主程序转化为董事会或经理层的决定。
第九十七条 党组织研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序。
第九十八条 党组织研究决策的重大事项主要包括：
(一)公司贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织重要决定的重大措施；
(二)公司党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设等方面的事项；
(三)按照干部管理权限决定干部任免、奖惩或按一定程序向董事会、经理推荐人选，对董事会或经理提名的人选进行酝酿并提出意见和建议；
(四)统战工作和群团工作方面的重大事项；
(五)向上级党组织请示、报告的重大事项；
(六)其他应由党组织研究决定的事项。
第九十九条 党组织参与决策的重大事项主要包括：
(一)公司贯彻执行国家法律法规和上级重要决定的重大举措；
(二)公司发展战略、中长期发展规划；
(三)公司生产经营方针；
(四)公司资产重组、产权变动、资本运作中的原则性方向性问题，特别是涉及“三重一大”、“四资一项目”和担保、抵押等方面事宜；
(五)公司重要改革方案、重要规章制度的制定、修改；
(六)公司的合并、分立、变更、解散以及内部管理机构的设置和调整，下属企业的设立和撤销；
(七)公司中高级经营管理人员的选聘、考核、薪酬、管理和监督；
(八)提交职工代表大会讨论的涉及职工切身利益的重大事项；
(九)公司在安全生产、维护稳定等涉及公司政治责任和社会责任方面采取的重要措施；
(十)向上级请示、报告的重大事项；
(十一)其他应由党组织参与决策的重大事项。
第一百条 党组织议事一般以会议形式进行。会议的通知、召开以及会议表决程序等按照党内有关规定执行。
三、《公司章程》其它条款修订具体内容如下：
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四、除上述内容修订外，其他条款内容不变，因增加条款《章程》总条款由二百条增至二百零七条，条款序号顺延。
五、关于修改《公司章程》的议案尚需提交公司股东大会审议批准后方可生效。
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司
董事会
2017年11月8日
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 公告编号：2017-035
天津环球磁卡股份有限公司
关于召开2017年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年11月24日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年11月24日 13点30 分
召开地点：公司多功能会议厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年11月24日
至2017年11月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1—3经公司2017年11月8日召开的第八届董事会第六次会议审议通过。详见公司2017年11月9日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上的临时公告。议案4经公司第八届监事会第六次会议审议通过，详见公司2017年11月9日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上的临时公告。
2、 特别决议议案：审议关于修改《公司章程》的议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：否
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：否
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、参会登记手续：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（授权委托书见附件一）。
法人股东应由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书见附件一）。
2、参会登记地点：天津市河西区解放南路325号 公司金融证券部
3、其他相关事宜按公司《股东大会议事规则》办理。
4、参会登记时间：2017年11月20日上午9：00--11：30，下午1：00—5：00，异地股东可用传真方式登记。
5、上述参会登记手续不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、 其他事项
1、会期半天，参加会议的股东食宿费、交通费用自理。
2、联系方式：
联系人：秦竹青
联系电话：022-58585662
传 真：022-58585653
特此公告。
天津环球磁卡股份有限公司董事会
2017年11月9日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
天津环球磁卡股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月24日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临2017-036
天津环球磁卡股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议
公 告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司第八届监事会第六次会议于2017年11月3日以电话及电子邮件方式通知各位监事，会议于2017年11月8日上午10:00整在公司会议室召开，会议应到监事5名，实到监事5名，因监事会主席、职工监事李梅女士已到法定退休年龄，已辞去监事会主席、职工监事职务；监事会指定职工监事杨志新先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案:
一、审议关于修改《公司章程》的议案；
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
二、审议关于变更监事的议案；
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
三、关于选举监事会主席的议案；
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
四、关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案；
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
议案一至议案三需提交股东大会审议。
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司
监事会
2017年11月8日
