北京华胜天成科技股份有限公司
2017年第十五次临时董事会
决议公告
2017-11-09
来源：上海证券报
股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2017-134
北京华胜天成科技股份有限公司
2017年第十五次临时董事会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第十五次临时董事会会议由董事长王维航先生召集，会议于2017年10月31日发出通知，于2017年11月8日下午14：30在公司会议室召开。本次会议采用现场表决及通讯表决的方式进行投票,应到董事9名，参与投票的董事9名，其中，1名董事通过通讯表决方式进行了投票。公司3名监事、部分高管列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议形成以下决议：
一、 审议通过了《关于公司在银行申请授信的议案》
1.同意公司向新加坡华侨银行申请1100万欧元授信，用途为补充流动资金或替换在岸人民币贷款等。
2.同意公司向天津银行股份有限公司北京分行申请13000万元综合授信(敞口额度10000万元），品种为：国内信用证及其项下融资、对外融资性保函、国际贸易融资等，期限一年，信用方式，用于购采购设备及原材料。
董事会授权董事长签署一切与授信相关的合同文件以及任何变更、修订和补充。董事长可以转授权。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司
董事会
2017年11月9日
