上海第一医药股份有限公司
第八届董事会第八次（临时）会议决议公告
股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2017-025
上海第一医药股份有限公司
第八届董事会第八次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海第一医药股份有限公司第八届董事会第八次（临时）会议于2017年11月10日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名，委托0名，实际参加表决董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程一致通过了以下事项：
一、审议通过了《关于聘任2017年度财务审计机构及报酬的预案》；
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司关于聘任财务审计机构的公告》（编号：临2017-026）
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
二、审议通过了《关于变更与聘任2017年度内部控制审计机构及报酬的预案》；
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司关于变更和聘任内部控制审计机构的公告》（编号：临2017-027）。
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
三、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》；
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（编号：临2017-028）
表决结果：赞成3名，反对0名，弃权0名
以上第一、二项需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
特此公告
上海第一医药股份有限公司
董 事 会
2017年11月11日
股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2017-026
上海第一医药股份有限公司
关于聘任财务审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月10日召开了第八届董事会第八次（临时）会议，会议审议通过了《关于聘任2017年度财务审计机构及报酬的预案》，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计”）为公司2017年度财务审计机构。现将相关事项的情况公告如下：
一、聘任2017年度财务审计机构情况
公司2016年度聘请的立信会计在为公司提供财务审计服务工作中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，并从会计专业角度维护公司及股东利益，履行必要的审计程序，尽职尽责地完成各项审计任务，相关审计意见客观、真实和公正。2016年度，公司支付立信会计年报财务审计服务的审计费用为50万元。
为加强公司内控体系建设，满足资本市场监管需求，增强审计机构的独立性和客观性。2017年度，对财务审计机构的选聘采用了招标方式，经对投标机构综合评议，公司拟聘任立信会计为公司2017年度财务审计机构，并提请公司2017年第一次临时股东大会审议，并授权公司管理层根据审计工作量确定该事务所的报酬。
二、拟聘任的财务审计机构情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由潘序伦先生于1927年在上海创建，于1986年复办，2010年12月改制成为国内第一家特殊普通合伙会计师事务所，是中国最早建立和最有影响的会计师事务所之一，在中注协2017年1月12日公布的《2016年会计师事务所综合评价前百家信息》中综合排名第四。立信会计师事务所依法独立承办注册会计师业务，具有证券、期货相关业务从业资格。经过近九十年的长足发展，立信会计师事务所在业务规模、执业质量和社会形象方面都处于国内领先的地位，在国内资本市场具有丰富执业经验和客户群体。
三、聘任财务审计机构应履行的审议程序
1、公司董事会审计委员会对拟聘任的2017年度财务审计机构，进行了全面了解和恰当评价，提议聘请立信会计为公司2017年度财务审计机构。
2、公司独立董事发表如下独立意见：
为保证公司2017年度财务报告审计工作的有序进行，通过充分了解和沟通，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供财务审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作要求。
本次董事会关于聘任财务审计机构的表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不会损害公司及公司股东的利益。
因此，同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务审计机构，并同意该项事项提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
3、关于公司聘任财务审计机构事项尚须提请公司2017年第一次临时股东大会审议。
特此公告
上海第一医药股份有限公司
董 事 会
2017年11月11日
股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2017-027
上海第一医药股份有限公司
关于变更和聘任内部控制审计
机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月10日召开了第八届董事会第八次（临时）会议，会议审议通过了《关于变更和聘任2017年度内部控制审计机构及报酬的预案》，公司拟聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）为公司2017年度内部控制审计机构。现将相关事项的情况公告如下：
一、变更和聘任2017年度内部控制审计机构情况
2016年度，公司聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供内部控制审计机构，对包括财务报告在内的有关公司内部控制体系的有效性出具审计报告。2016年度，公司支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）年度内部控制审计费用为20万元。
为加强公司内控体系建设，满足资本市场监管需求，增强审计机构的独立性和客观性。2017年度，对内部控制审计机构的选聘采用了招标方式，经对投标机构综合评议，公司拟变更原内部控制审计机构,并拟聘任德勤华永为公司2017年度内部控制审计机构，并提请公司2017年第一次临时股东大会审议，并授权公司管理层根据审计工作量确定该事务所的报酬。
二、拟聘任的内部控制审计机构情况
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）是较早进入中国市场的外国会计师事务所，2013年德勤华永按财政部的要求，转制为特殊普通合伙会计师事务所。德勤华永在中国经济最发达的18个城市拥有一支实力雄厚的审计团队，其中包括近930名中国注册会计师、众多香港会计师公会会员、及其他国家专业资格的人士，为客户提供全面的包括审计及签证、管理咨询、财务咨询以及税务与法律服务在内的全方位专业服务。
三、聘任内部控制审计机构应履行的审议程序
1、公司董事会审计委员会对拟聘任的2017年度内部控制审计机构，进行了全面了解和恰当评价，提议变更原内部控制审计机构，聘任德勤华永为公司2017年度内部控制审计机构。
2、公司独立董事发表如下独立意见：
为保证公司2017年度内部控制审计工作的有序进行，通过充分了解和沟通，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供内部控制审计服务的经验和能力，能够满足公司内部控制审计工作要求。
本次董事会关于变更和聘任内部控制审计机构的表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不会损害公司及公司股东的利益。
因此，同意德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度内部控制审计机构，并同意该项事项提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
3、关于公司聘任内部控制审计机构事项尚须提请公司2017年第一次临时股东大会审议。
特此公告
上海第一医药股份有限公司
董 事 会
2017年11月11日
证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：2017-028
上海第一医药股份有限公司
关于召开2017年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年11月27日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年11月27日 13点30 分
召开地点：上海市小木桥路681号二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年11月27日
至2017年11月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述预案披露情况请查阅2017年11月11日上海证券交易所网站http://www.sse.com及《上海证券报》的有关内容（公告编号：临2017-025、临2017-026、临2017-027）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
㈠法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；
㈡社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，被委托人持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续；
㈢异地股东可以信函和传真方式办理登记手续，还需提供与上述第1、2条规定的有效证件的复印件；
㈣登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼立信维一（纺发大楼）
电话：（021）52383315 传真：（021）52383305
轨道交通：地铁2号线、11号线江苏路站3号口出
公路交通：01 路、62 路、562路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路。
㈤登记时间：2017年11月22日（星期三）上午9:00--11:00时，下午1:00--4:00时。
六、 其他事项
⒈联系部门：公司董事会办公室
联系电话：（021）64337282
传真：（021）64337191
通讯地址：上海市小木桥路681号20楼公司董事会办公室
邮编：200032
⒉本次会议会期半天，与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿等费用自理。
特此公告。
上海第一医药股份有限公司
董事会
2017年11月11日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海第一医药股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月27日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
