中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
第十届董事会第十七次会议决议
公 告
证券代码：600877 证券简称：*ST嘉陵 编号：临2017-048
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
第十届董事会第十七次会议决议
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）于2017年11月6 日以电子邮件方式向全体董事发出了召开第十届董事会第十七次会议通知。会议于2017年11月10日以现场方式召开并表决。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，独立董事王彭果先生因公出差，委托独立董事马赟先生代为出席本次会议并表决。会议由公司董事长李华光先生主持，监事2人列席会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》。
同意根据《国资委党委办公室关于将中央企业党建工作要求纳入公司章程有关事项的通知》（国资党办组织〔2016〕38号）、《关于加快推进中央企业党建工作总体要求纳入公司章程有关事项的通知》（国资党委党建[2017]1号）等相关规定及公司实际情况需要，对公司《章程》相关条款及章节进行修改。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于续聘公司2017年财务审计机构的议案》。
拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任2017年度财务审计机构。公司在2016年支付审计报酬为70万元人民币。
本议案经本次会议审议通过后将提交公司股东大会审议，拟提请股东大会授权公司财务负责人参照有关标准，结合公司实际业务情况，确定立信会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度的审计报酬(2017年审报酬不超过70万元)，并与其签订相关协议。若需其为本公司提供其他中介服务，公司与其另行签订协议、另行支付费用。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于续聘公司2017年内控审计机构的议案》。
拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任2017年度内控审计机构。公司在2016年度支付内控审计报酬为20万元人民币。
本议案经本次会议审议通过后将提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司审计负责人参照有关标准，结合公司实际业务情况，确定大华会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度的内控审计报酬(2017年内控审计报酬不超过20万元)，并与其签订相关协议。若需其为本公司提供其他中介服务，公司与其另行签订协议、另行支付费用。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
公司将于2017年11月27日下午14：00在重庆市璧山永嘉大道111号公司一号楼会议室召开二O一七年第一次临时股东大会。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
以上议案中的第一、二、三项将提交股东大会审议。
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会
二〇一七年十一月十一日
证券代码：600877 证券简称：*ST嘉陵 编号：临2017-049
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
关于修改公司《章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称“公司”） 于2017年11月10日第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》，根据《国资委党委办公室关于将中央企业党建工作要求纳入公司章程有关事项的通知》（国资党办组织〔2016〕38号）、《关于加快推进中央企业党建工作总体要求纳入公司章程有关事项的通知》（国资党委党建[2017]1号）等相关规定及公司实际情况需要，现对《公司章程》相关条款作如下修改：
■
以上内容尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。
特此公告。
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会
二〇一七年十一月十一日
证券代码：600877 证券简称：*ST嘉陵 编号：临2017-050
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
关于续聘公司2017年度财务
审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团 ）（以下简称公：“公司”或“本公司”）于 2017 年 11 月10日召开第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》，本公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度财务审计机构。公司2016年度支付该事务所审计报酬为人民币70万元。
本议案经本次会议审议通过后将提交公司股东大会审议，拟提请股东大会授权公司财务负责人参照有关标准，结合公司实际业务情况，确定立信会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度的审计报酬(2017年审报酬不超过70万元)，并与其签订相关协议。若需其为本公司提供其他中介服务，公司与其另行签订协议、另行支付费用。
特此公告。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会
二O一七年十一月十一日
证券代码：600877 证券简称：*ST嘉陵 编号：临2017-051
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
关于续聘公司2017年度内部
控制审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团 ）（以下简称公：“公司”或“本公司”）于 2017 年11 月 10日召开第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘公司 2017 年度内部控制审计机构的议案》， 本公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度内部控制审计机构。公司 2016 年度支付该事务所的审计报酬为人民币 20 万元
本议案经本次会议审议通过后将提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司审计负责人参照有关标准，结合公司实际业务情况，确定大华会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度的内控审计报酬(2017年内控审计报酬不超过20万元)，并与其签订相关协议。若需其为本公司提供其他中介服务，公司与其另行签订协议、另行支付费用。
特此公告。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会
二0一七年十一月十一日
证券代码：600877 证券简称：*ST嘉陵 公告编号：2017-052
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
关于召开2017年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年11月27日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年11月27日 14点
召开地点：重庆市璧山永嘉大道111号公司一号楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年11月27日
至2017年11月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过。详见公司于2017年11月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www .sse.com.cn的公告
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、凡出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股东凭 单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证）请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。
2、现场登记时间：2017年11月24日上午 9:00—12:00；下午 14:00—17:00。
六、 其他事项
联系人：范超群
联系电话：023-61954095
传真：023-61951111
邮政编码：402760
1、出席本次会议股东及股东代理人的费用自理。
2、其他有关事宜由董事会秘书负责办理。
特此公告。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会
2017年11月11日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月27日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
