安徽聚隆传动科技股份有限公司
第二届董事会第十七次（临时）会议决议公告

证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2017-049

安徽聚隆传动科技股份有限公司

第二届董事会第十七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月7日以电子邮件和专人直接送达方式发出通知，通知公司全体董事于2017年11月10日以现场结合通讯方式召开第二届董事会第十七次（临时）会议。会议由董事长刘军先生主持，会议应到董事7人，亲自出席董事7人（独立董事袁天荣女士、独立董事孙邦清先生、独立董事鲁建国先生以通讯方式出席会议）。公司部分监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，公司董事会进行换届选举。根据《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名。经公司股东推荐、提名委员会考察、董事会提名，由刘军先生、刘翔先生、杨劲松先生、曾柏林先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。其中兼任公司高级管理人员总数未超过公司董事总人数的二分之一，任期自股东大会通过之日起三年。

议案具体表决情况：

（1）选举刘军先生为非独立董事候选人；

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

（2）选举刘翔先生为非独立董事候选人；

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

（3）选举杨劲松先生为非独立董事候选人；

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

（4）选举曾柏林先生为非独立董事候选人。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议，并将采取累计投票制进行表决。

新任非独立董事候选人曾柏林先生作了《新任非独立董事候选人关于稳定公司股价的承诺》（新任非独立董事候选人杨劲松先生已在《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中以公司总工程师身份作出相同承诺，故本次未再以非独立董事候选人身份作出重复承诺），详见公司2017年11月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《新任非独立董事候选人关于稳定公司股价的承诺》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

详见公司2017年11月11日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2017-056）、《独立董事关于第二届董事会第十七次（临时）会议相关事项的独立意见》。

2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》;

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，公司董事会进行换届选举。 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规定，公司第三届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。经公司提名委员会考察推荐、董事会提名，由袁天荣女士、李鑫先生、李朝阳先生作为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。其中，袁天荣女士为会计专业人士（上述候选人简历详见附件）。

议案具体表决情况：

（1）选举袁天荣女士为独立董事候选人；

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

（2）选举李鑫先生为独立董事候选人；

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

（3）选举李朝阳先生为独立董事候选人。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议，并将采取累计投票制进行表决。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

详见公司2017年11月11日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2017-056）、《独立董事关于第二届董事会第十七次（临时）会议相关事项的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》。

3、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

详见公司2017年11月11日在巨潮资讯网上披露的《〈公司章程〉修订对照表》。

4、审议《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

董事会决定于2017年11月27日（星期一）召开公司2017年第一次临时股东大会，会议采取现场结合网络投票方式召开。现场会议地点为公司会议室。

详见公司在2017年11月11日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-060）。

三、备查文件

1.《第二届董事会第十七次（临时）会议决议》；

2.《独立董事关于第二届董事会第十七次（临时）会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会

2017年11月11日

附件：

一、第三届董事会非独立董事候选人简历

1、刘军：男，1953年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。曾先后担任宁国县石口手工业社车间主任、宁国仪表元件厂车间主任、宁国轻工机械厂车间调度、宁国县汽车配件厂生产副厂长、宁国县刮水器厂厂长、宁国县轻工业局股长。自1994年1月起担任安徽卷烟机械厂厂长；1997年8月至2011年11月，担任宁国聚隆实业有限公司董事长、总经理；1998年9月至2006年3月，担任安徽聚隆机械有限公司董事长、总经理。现任公司董事长，宁国聚隆减速器有限公司、安徽聚隆机器人减速器有限公司、宁国聚隆轴业有限公司、宁国聚隆金属冲压有限公司执行董事，宁国翔隆酒店投资管理有限公司执行董事、总经理，系宣城市人大代表。

截至本公告日，刘军先生直接持有公司股份39,676,129股，占公司总股本的19.84%。刘军先生系公司第三届非独立董事候选人刘翔先生父亲。除此之外，刘军先生与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、刘翔：男，1979年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。自2002年起先后担任安徽聚隆机械有限公司总经理助理、总经理、董事长，安徽卷烟机械有限公司董事长、总经理。现任公司董事、总经理，宁国聚隆精工机械有限公司执行董事、总经理，上海聚禾圣模塑科技有限公司董事长，系宁国市人大代表。

截至本公告日，刘翔先生直接持有公司股份54,944,954股，占公司总股本的27.47%。刘翔先生系公司第三届非独立董事候选人刘军先生儿子。除此之外，刘翔先生与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、杨劲松：男，1970年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。曾先后担任无锡小天鹅股份有限公司技术中心离合器设计室设计员、设计室主任、综合设计室主任，江苏南方机电股份有限公司品保部部长、新品开发部部长、总师办主任、副总工程师、总工程师兼ISO2000管理者代表，安徽聚隆机械有限公司总工程师。现任公司总工程师。

截至本公告日，杨劲松先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

4、曾柏林：男，1984出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师、审计师、注册会计师（非执业会员）、国际注册内部审计师。2005年7月至2012年2月，先后任中钢集团安徽天源科技股份有限公司综合部职员、证券部主办、审计部主管，2012年2月进入公司，现任公司证券事务代表，上海聚禾圣模塑科技有限公司监事。

截至本公告日，曾柏林先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

二、第三届董事会独立董事候选人简历

1、袁天荣：女，1964年生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，注册会计师（非执业会员）。自1987年7月至今，在中南财经政法大学会计学院从事教学与研究工作，现任中南财经政法大学会计学院教授、博士生导师。兼任湖北省招标中心评标专家，武汉市审计局特约监督员，武汉市知识分子联谊会理事，亿嘉和科技股份有限公司、武汉明德生物科技股份有限公司、安徽司尔特肥业股份有限公司独立董事,武汉市迪博企业风险管理技术有限公司顾问。自2015年12月29日，担任公司第二届董事会独立董事。

截至本公告日，袁天荣女士未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条规定的情形，亦不存在《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第二章第七条规定的不适合担任独立董事的情形；不是失信被执行人。符合《深圳证券交易所独立董事备案办法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、李鑫：男，1976年生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，研究方向为电力电子与电力传动。自2004年12月至今，在合肥工业大学从事教学与研究工作，现任合肥工业大学自动化系副主任、副教授、硕士生导师。曾从事大型钢芯带式输送机的网络控制系统研制，其研究成果应用多项工程项目；曾参与主持KLM型测控系统和微机保护装置的研发，并通过安徽省科技成果鉴定。2016年获得安徽省科学技术二等奖，系自动化领域专家。

截至本公告日，李鑫先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条规定的情形，亦不存在《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第二章第七条规定的不适合担任独立董事的情形；不是失信被执行人。符合《深圳证券交易所独立董事备案办法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、李朝阳：男，1977年生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士。自1999年7月至2001年4月，任中国一拖集团股份有限公司油泵油嘴厂工艺员；自2007年3月至今，在重庆大学从事科研与教学工作，现任重庆大学机械传动国家重点实验室固定研究人员、重庆大学机械工程学院副教授，系机械传动行业专家、精密传动领域专业人士。

截至本公告日，李朝阳先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条规定的情形，亦不存在《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第二章第七条规定的不适合担任独立董事的情形；不是失信被执行人。符合《深圳证券交易所独立董事备案办法》和《公司章程》规定的任职条件。

证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2017-057

安徽聚隆传动科技股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于安徽聚隆传动科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期即将届满，监事会进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。公司职工代表大会于2017年11月10日在公司会议室召开，选举职工代表监事。本次会议应出席职工代表人数35人，实际出席职工代表人数35人。

经职工代表民主选举，选举勾祖珍女士（简历见附件）担任公司第三届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会一致。

勾祖珍女士最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员，符合《公司章程》的规定。

备查文件

《职工代表大会决议》。

特此公告。

安徽聚隆传动科技股份有限公司监事会

2017年11月11日

附件：第三届监事会职工代表监事简历

勾祖珍：女，1975年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。2000年7月至2014年4月先后任江苏盛豪实业有限公司会计、宁国海伟电子公司主办会计、宁国骐骊镜业有限公司财务负责人。2014年5月进入公司，现任公司财务部经理。

截至本公告日，勾祖珍女士未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2017-058

安徽聚隆传动科技股份有限公司

第二届监事会第十六次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月7日以电子邮件和专人直接送达方式发出通知，通知公司全体监事于2017年11月10日以现场结合通讯方式召开第二届监事会第十六次（临时）会议。会议由监事会主席钟建新先生主持，会议应到监事3人，亲自出席监事3人（监事冯文伟先生、监事桂书宝先生以通讯方式出席）。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

二、监事会会议审议情况

出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

1、审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》。

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，公司监事会进行换届选举。根据《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名。经公司股东推荐、监事会提名，由汪东先生、钟强先生作为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会（上述候选人简历详见附件）。任期自股东大会通过之日起三年。

具体议案表决情况：

（1）选举汪东先生为非职工代表监事候选人；

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

（2）选举钟强先生为非职工代表监事候选人。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议，并将采取累计投票制进行表决。详见公司在2017年11月11日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2017-059）。

三、备查文件

《第二届监事会第十六次（临时）会议决议》。

特此公告。

安徽聚隆传动科技股份有限公司监事会 2017年11月11日

附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1、汪东：男，1984年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007年2月-2014年2月先后任安徽源光电器有限公司技术员、项目专员、企管办主任、综合办主任。2014年6月进入公司，现任公司项目办主任。

汪东先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、钟强：男，1985年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009年12月进入公司，现任公司技术中心技术员。

钟强先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2017-060

安徽聚隆传动科技股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”、“聚隆科技”）第二届董事会第十七次（临时）会议审议通过，决定于2017年11月27日（星期一）召开 2017年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次： 2017年第一次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：公司第二届董事会。

3．会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2017年11月27日下午2:30。

网络投票时间：2017年11月26日至2017年11月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年11月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年11月26日下午15:00至2017年11月27日下午15:00的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2017年11月20日。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件三），该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及相关人员。

8．现场会议地点：安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路16号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）本次会议拟审议的议案如下：

1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》（各子议案需逐项表决）；

1.01 选举刘军先生为公司第三届董事会非独立董事；

1.02 选举刘翔先生为公司第三届董事会非独立董事；

1.03 选举杨劲松先生为公司第三届董事会非独立董事；

1.04 选举曾柏林先生为公司第三届董事会非独立董事。

2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》（各子议案需逐项表决）；

2.01 选举袁天荣女士为公司第三届董事会独立董事；

2.02 选举李鑫先生为公司第三届董事会独立董事；

2.03 选举李朝阳先生为公司第三届董事会独立董事。

3、审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》（各子议案需逐项表决）；

3.01 选举汪东先生为公司第三届监事会非职工代表监事；

3.02 选举钟强先生为公司第三届监事会非职工代表监事。

4、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

上述议案已经公司第二届董事会第十七次（临时）会议及第二届监事会第十六次（临时）会议审议通过。具体内容详见公司2017年11月11日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

上述1-3议案的表决采用累积投票制，股东大会选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事时分别进行表决。本次应选非独立董事4人，独立董事3人，非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

议案4为股东大会特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

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四、会议登记方法

1、登记地点：安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路16号公司证券事务部。

2、登记时间：2017年11月21日至2017年11月24日（上午9:30-11:30,下午13:00-17:00）。

3、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书和出席人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有授权委托书和出席人身份证。

（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、电子邮件进行登记，不接受电话登记。信函、传真、电子邮件应在2017年11月24日下午17:00前送达公司证券事务部。来信请注明“股东大会”字样。

4、会议联系人：倪璐熠

电话：0563-4186119

传真：0563-4186119

电子邮箱：niluyi7788@126.com

邮政编码：242300

通讯地址：安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路16号

5、参加会议人员的所有费用自理。

6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带身份证明、授权委托书等原件于会前半小时到达会场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

六、备查文件

1、《第二届董事会第十七次（临时）会议决议》；

2、《第二届监事会第十六次（临时）会议决议》。

特此公告。

安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会

2017年11月11日

附件一：参会股东登记表

附件二：参加网络投票的具体操作流程

附件三：授权委托书

附件一：

表二

参会股东登记表

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附件二：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“365475”，投票简称为“聚隆投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表三、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

在股东对同一提案出现总提案与分提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的分提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对分提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017年11月27日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月26日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年11月27日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件三：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席安徽聚隆传动科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人（有权/无权）按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。具体授权表决意见如下：

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委托人签名（盖章）: 身份证（营业执照）号码：

持股数量： 股 股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

签发日期：2017年 月 日

委托书有效期限：自上述会议召开起至会议结束止。

注：1、委托人请在选项中打“√”；

2、每项均为单选，多选无效；

3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；

4、授权委托书用剪报、复印件或以上格式自制均有效。