苏州安洁科技股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司深圳安洁电子有限公司的公告

证券代码：002635 证券简称：安洁科技公告编号：2017-099

苏州安洁科技股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司深圳安洁电子有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）为更好的配合客户生产供货、扩大公司生产规模，提高公司核心竞争力，公司拟以自有资金人民币2,000万元投资设立全资子公司深圳安洁电子有限公司（以下简称“深圳安洁”，暂定名，最终以工商部门注册为准）。

本次对外投资事项未达到董事会审议标准，也无需经过公司股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立子公司基本情况

1、拟公司名称：深圳安洁电子有限公司（暂定名，最终以工商部门注册为准）

2、拟注册地址：深圳市宝安区

3、拟注册资本：人民币2,000万元

4、拟出资方式及资金来源：公司以自有资金出资2,000万元，公司持有其100%股权。

5、拟经营范围：电子科技技术开发；生产、销售：电子绝缘材料、玻璃及塑胶类防护盖板、触控盖板以及电子产品、塑胶制品、金属制品、标签、包装制品及五金交电产品；加工、销售：电子零配件、工业胶带、塑胶制品；销售：胶粘制品、橡胶制品；从事货物及技术进出口业务（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）（暂定，最终以工商部门批准为准）。

三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、对外投资的目的、影响

本次对外投资在深圳设立全资子公司符合公司的战略方向和实际经营需要，一方面更好地就近配套现有客户生产，加大生产规模；另一方面可以进一步扩大公司的市场影响力，还有利于公司进一步整合当地资源，吸引当地人才技术，开拓新的战略布局，开发新客户，促进公司业务增长，提升公司核心竞争力和整体盈利能力，为股东创造价值。

2、该项投资存在的风险及应对措施

深圳安洁成立后，还可能面临运营管理、内部控制、市场变化等方面的风险。公司不断完善治理结构，加强其内部控制制度建立和运行，明确深圳安洁的经营方针，建立有效的控制监督机制，以适应不断变化的业务要求及市场需求，积极防范和应对上述风险。

特此公告。

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇一七年十一月十日