安徽黄山胶囊股份有限公司
第三届董事会第七次
（临时）会议决议公告

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2017-034

安徽黄山胶囊股份有限公司

第三届董事会第七次

（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次（临时）会议于2017年11月10日上午9：30在公司办公楼三楼会议室采用现场加通讯表决方式召开。会议应到董事7人，实到7人。公司监事及其他高级管理人员列席会议。会议由董事长余春明先生主持。本次会议符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，为提高公司闲置募集资金和自有资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证募投项目和日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟利用不超过8,000万元人民币的闲置募集资金和不超过2亿元人民币的自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，购买银行保本型理财产品的额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

同时授权公司董事长余春明先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

公司独立董事发表相关独立意见，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《安徽黄山胶囊股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次（临时）会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

2、审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》及中国证监会的相关规定，结合公司实际情况，根据公司董事会提名，同意聘请金丽英女士担任公司审计部经理。任期自第三届董事会第七次（临时）会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于聘任公司审计部经理的公告》。

3、审议通过《关于对外投资成立全资子公司的议案》。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于对外投资成立全资子公司的公告》。

三、备查文件：

1、第三届董事会第七次临时会议决议

特此公告！

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

2017年11月10日

证券代码：002817证券简称：黄山胶囊公告编号：2017-035

安徽黄山胶囊股份有限公司

第三届监事会第七次

（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2017年11月10日在公司三楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议由第三届监事会主席刘松林先生主持。符合《公司法》和公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议表决通过了以下议案：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

鉴于募集资金的使用需根据项目建设的实际需要逐步投入，本着股东利益最大化原则，在确保不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用闲置募集资金和自有资金适时进行现金管理，以提高资金使用效率，增加资金收益，保持资金流动性。本次公司使用闲置募集资金和自有资金用于现金管理的事项符合相关法律、法规、规范性文件的规定，程序符合要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

同意公司自董事会审议通过之日起12个月内，使用最高不超过人民币8,000万元闲置募集资金、不超过2亿元闲置自有资金购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的银行理财产品，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。董事会授权公司董事长在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件，授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《内部审计制度》等相关规定，结合公司实际情况，经公司第三届董事会提名，公司拟聘任金丽英女士为审计部经理，任期自第三届董事会第七次（临时）会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

监事会审阅金丽英女士简历后认定，金丽英女士拥有扎实的会计专业知识和相关工作经验，了解公司财务运作情况，熟悉公司相关规章制度，符合担任公司审计部经理的各项条件。全体监事一致同意聘任金丽英女士为公司审计部负责人，其任职事项已经同日召开的董事会审议并通过。

3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对外投资成立全资子公司的议案》。

为了满足公司经营发展的需要，公司拟成立安徽德容制药设备有限公司，注册资金5,000万元，经营范围为医疗设备、制药设备、胶囊专用设备的研发、生产、销售；医疗器械销售；自营和代理各类商品及技术的进口（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

监事会认为本次对外投资事项公平、合理，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易，审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司未来长期发展战略，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

三、备查文件：

1、第三届监事会第七次临时会议决议

特此公告！

安徽黄山胶囊股份有限公司监事会

2017年11月10日

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2017-036

安徽黄山胶囊股份有限公司

关于使用闲置募集资金和自有

资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年11月10日召开了第三届董事会第七次临时会议及第三届监事会第七次临时次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起12个月内，使用最高不超过人民币8,000万元闲置募集资金、不超过2亿元闲置自有资金购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的银行理财产品，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。董事会授权公司董事长在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件，授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司2016年首次公开发行股票募集资金到位后，于2016年12月30日召开2016年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理》的议案。同意自2016年12月31日起，在不影响公司经营计划、募投项目建设计划及募集资金使用计划的情况下，拟利用不超过10,000万元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品，使用期限为自公司董事会提交股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见2016年12月25日公司刊登在证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-020）。

上述股东大会决议于2017年12月30日有效期届满。为了合理利用闲置募集资金，本次就继续使用部分闲置募集资金购买理财产品形成相关决议内容。公司将闲置募集资金和自有资金进行现金管理不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常实施和公司日常经营情况的开展。此次审议事项无需提交股东大会审议。

一、首次公开发行股票募集资金基本情况概述。

经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2016]2179号），安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）2,167万股，每股面值1元，发行价格为人民币13.88元，共计募集资金30,077.96万元，扣除发行费用3,710.00万元后，募集资金净额为26,367.96万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2016〕5-13号）。

二、募集资金使用情况

（一）、公司对募集资金采取了专户存储制度。为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

公司本次发行募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：

■

三、本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况

（一）目的

鉴于募集资金的使用需根据项目建设的实际需要逐步投入，本着股东利益最大化原则，在确保不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用闲置募集资金和自有资金适时进行现金管理，以提高资金使用效率，增加资金收益，保持资金流动性。

（二）品种

本次现金管理购买的产品为商业银行等金融机构发行的安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺的产品，不涉及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种，即不包括股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资等。

使用闲置募集资金购买的保本型商业银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

（三）购买额度

公司以最高金额不超过8000万元的闲置募集资金、不超过2亿元闲置自有资金购买上述银行理财产品，在公司董事会决议的有效期内资金额度可滚动使用。

（四）投资期限

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

（五）资金来源

本次用于现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金和自有资金。在进行具体投资操作时，公司将对资金收支进行合理预算和安排，确保不会影响到公司募投项目建设和日常经营活动。

（六）信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。

（七）投资风险分析及风险控制

1、投资风险

金融市场受宏观经济等因素影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

（1）公司严格遵守审慎投资原则，以上额度内的资金只能购买不超过12个月的保本型商业银行理财产品，不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。

（2）管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。投资活动由财务部负责组织实施。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）资金使用情况由公司审计部进行日常监督。

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

■

五、专项意见说明

（一）、独立董事意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，运用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，有利于提高公司闲置资金的使用效率，增加公司收益，不会影响公司募投项目和主营业务的正常开展，符合公司利益，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。同时公司董事会制定了切实有效的内控措施，保障资金安全。因此，我们一致同意公司使用不超过8000万元人民币的闲置募集资金和不超过2亿元人民币的自有资金用于现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。同意授权公司董事长余春明先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

（二）、监事会意见

本着股东利益最大化的原则，为提高公司资金的收益和使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情况下，使用部分闲置募集资金不超过8000万元人民币、闲置自有资金不超过2亿元人民币进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及股东利益的情形。本次公司使用闲置募集资金用于现金管理的事项符合相关法律、法规、规范性文件的规定，程序符合要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

因此，同意公司使用部分闲置募集资金不超过8000万元人民币、闲置自有资金不超过2亿元人民币进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

（三）、保荐机构意见

鉴于募集资金的使用需根据项目建设的实际需要逐步投入，本着股东利益最大化原则，在确保公司募投项目建设及募集资金使用, 并有效控制风险的前提下，公司使用不超过8000万元额度闲置募集资金以及不超过2亿元额度的自有资金进行现金管理,投资商业银行等金融机构发行的安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺的产品,有利于提高资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目建设和募集资金使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

公司本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事也发表了同意意见，履行了必要的决策程序。符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，不会影响募集资金投资计划的正常运行，也不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。

综上，保荐机构同意黄山胶囊本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第七次临时会议决议；

2、公司第三届监事会第七次临时会议决议；

3、安徽黄山胶囊股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次临时会议有关事项的独立意见；

4、保荐机构出具的《国元证券股份有限公司关于安徽黄山胶囊股份有限公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

2017年11月10日

证券代码：002817证券简称：黄山胶囊公告编号：2017-037

安徽黄山胶囊股份有限公司

关于聘任公司审计部经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》和公司《内部审计制度》等相关规定，经公司管理层审慎考虑并推荐，由公司董事会提名，公司第三届董事会第七次临时会议审议通过，聘任金丽英女士担任公司审计部经理。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

金丽英女士简历如下：

金丽英，女，1967年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1988年进入安徽黄山胶囊股份有限公司，1988年11月至2001年12月任公司车间班长兼统计员，2002年1月至2004年10月任成本控制中心预算控制员，2004年11月至今任本公司会计。

金丽英女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。金丽英女士截止本公告日共持有本公司100,000股的股份，不存在有《公司法》第一百四十七条、第一百四十九条规定的情况；经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任公司审计部经理的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

特此公告！

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

2017年11月10日

证券代码：002817证券简称：黄山胶囊公告编号：2017-038

安徽黄山胶囊股份有限公司

关于对外投资成立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月10日召开了第三届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《对外投资成立全资子公司的议案》。具体事项如下：

一、概述

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）为适应公司经营发展的需要，公司拟出资设立全资子公司安徽德容制药设备有限公司。

根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述对外投资事项经公司董事会审议批准即可生效，无需提交股东大会审议。

本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：安徽德容制药设备有限公司；

2、主体类型：有限责任公司（法人独资）；

3、注册资本：人民币伍仟万元；

4、出资方式及股权结构：由公司以自有资金出资，并持有其100%股权；

5、公司注册地：安徽省宣城市旌德县篁嘉经济开发区篁嘉大道7号；

6、公司经营范围：医疗设备、制药设备、胶囊专用设备的研发、生产、销售；医疗器械销售；自营和代理各类商品及技术的进口（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

以上信息，以当地工商主管部门最终核准结果为准。

三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资的目的

本次对外投资设立安徽德容制药设备有限公司是公司未来在医药医疗健康领域业务拓展的需要，是实施公司未来发展战略的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用，符合公司长远发展规划，有利于整合相关社会资源、开拓制药设备的高端市场，有助于扩大公司在医药相关领域的优势，实现公司业务横向拓展和纵向延伸，进一步提升公司的综合竞争力。

（二）存在的风险

随着公司全资子公司、控股子公司及参股子公司的不断增多，可能面临运营管理、团队建设和内部控制等问题上带来的风险。公司将加强内部协作机制的建立和运行，组建良好的经营管理团队，积极防范和化解前述可能存在的风险。

（三）对公司的影响

公司本次对外投资以自有资金方式出资，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次对外投资是从公司长远发展战略考虑，有利于公司业务的拓展，进一步提升公司实力和综合竞争力，推动完善公司战略布局。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第七次（临时）会议决议。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

2017年11月10日