中航重机股份有限公司
第六届董事会第一次临时会议决议公告

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2017-046

中航重机股份有限公司

第六届董事会第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第一次临时会议于2017年11月10日。会议由董事长姬苏春先生主持，应到董事10名，实到董事10名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议以书面表决方式审议通过如下事项：

一、 审议通过了《关于聘任毛智勇先生为公司副总经理的议案》；

聘任毛智勇先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会聘任之日起至本届董事会届满。（毛智勇先生简历见附件）

表决情况：10票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

二、 审议通过了《关于聘任张正原先生为公司副总经理的议案》；

聘任张正原先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会聘任之日起至本届董事会届满。（张正原先生简历见附件）

表决情况：10票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

独立董事对公司上述聘任高级管理人员发表了同意的独立意见，认为：毛智勇先生、张正原先生具备担任上市公司副总经理的任职资格，不存在《公司法》禁止担任公司高级管理人员职务的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，具备履行职务的条件和能力；上述人员的聘任程序符合《公司法》及公司章程的相关规定。鉴于以上原因，我们同意公司董事会聘任上述人员为公司高级管理人员。

附件：副总经理简历

毛智勇，男，1963年6月生，1984年7月毕业于南昌航空工业学院材料工程系热处理专业本科、学士，1984年7月参加工作，曾任陕西宏远航空锻造有限责任公司（以下简称：航空工业宏远）厂长助理兼商务处处长，航空工业宏远副总经理、总经理；曾任中航重机股份有限公司总经理助理、江西景航航空锻铸有限公司董事长、中航特材工业（西安）有限公司董事、航空工业安大董事长、航空工业安大和宏远监事会主席，现任中航重机副总经理、航空工业宏远董事长、中航卓越锻造（无锡）有限公司董事长、兼任中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司董事。曾获斯贝MK202发动机部分国产化工程荣立航空工业总公司三等功，在干线飞机试验机起落架大型模锻件研制中荣立三等功，参与的各向异性单晶叶片强度寿命研究获航空工业总公司1999年度部级科技进步一等奖。

张正原，男，1971年4月生，1992年7月毕业于武汉科技学院机械制造工艺与设备专业，2009年4月取得南京航空航天大学机械工程硕士研究生学位。1992年参加工作，曾任贵州红林机械厂数控站技术员、设计所设计员，贵州红林机械厂帕克分公司经理，贵州红林机械厂科技部副部长、部长，贵航集团非航空产品部副部长，贵航集团非航空产业处处长。现任中航重机副总经理、兼任战略规划部部长、运营质量部部长。曾获贵航集团局级青年岗位能手，贵州省科技先进工作者，贵航集团管理成果一等奖，中国一航信息化、知识产权、档案管理先进个人称号。

中航重机股份有限公司董事会

2017年11月10日

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2017-047

中航重机股份有限公司

关于控股子公司中航新能源转让成都

爱依斯凯华55%股权挂牌价格调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月26日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于控股子公司中航新能源转让成都爱依斯凯华55%股权的议案》（详见公告2016-056），成都爱依斯凯华公司在实施上述事项过程中拟转让55%股权，已于2017年7月27日通过北京产权交易所网站发布产权转让公告进行公开挂牌转让，详见公司于2017年7月28日刊登的临时公告（2017-030）。

因挂牌未征集到意向受让方，为有效实施产权转让，在按照公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于控股子公司中航新能源转让成都爱依斯凯华55%股权的议案》的要求，在转让价格不低于经国有资产产权管理部门备案的净资产评估价值所对应股权价值的前提下，向北京产品交易所提出申请，将挂牌价格由4,847.00 万元降至4011万元，变更转让底价进行第二次挂牌。

详细信息请见北京产权交易所网站（http://www.cbex.com.cn）公告。

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会

2017年11月10日