2017年

11月14日

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吉林电力股份有限公司2017年第九次临时股东大会决议公告

2017-11-14 来源:上海证券报

证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2017-133

吉林电力股份有限公司2017年第九次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次临时股东大会没有否决议案的情形;

2、本次临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开的时间:

现场会议召开时间为:2017年11月13日(星期一)下午13:30。

网络投票时间为:2017年11月12日—2017年11月13日,其中:

(1)通过深交所交易系统投票

2017年11月13日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。

(2)通过互联网投票系统投票

2017年11月12日下午15:00至2017年11月13日下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点

吉林电力股份有限公司三楼会议室。

3、会议召开方式

本次临时股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。

4、会议召集人

吉林电力股份有限公司第七届董事会。

5、会议主持人

会议由公司董事长刘毅勇先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。

6、本次股东大会的召开,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。

(二)会议的出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(代理人)共17人,代表股份股585,495,378股,占公司有表决权总股份的27.28%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会的股东(代理人)共12人,代表股份有表决权股份585,350,978股,占公司有表决权总股份的27.27%。

3、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共5人,代表有表决权股份 144,400股,占公司有表决权总股份的0.0067%。

4、其他人员出席情况

公司董事、监事、高级管理人员和公司法律顾问出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

(一)本次股东大会采取现场方式和网络投票相结合的方式召开,议案的表决结果是现场表决票和网络表决票的合计数字。

(二)本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

1、关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案

(1)整体表决情况

(2)中小股东表决情况(除持有5%以上的股东)

表决结果:通过了《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》,审计费用220万元。

2、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度内部控制审计机构的议案

(1)整体表决情况

(2)中小股东表决情况(除持有5%以上的股东)

表决结果:通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度内部控制审计机构的议案》,审计费用65万元。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市中咨律师事务所

2、律师姓名:刘苏毅、彭亚峰

3、结论性意见:

承办律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等均符合法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定,会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、法律意见书。

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会

二○一七年十一月十三日