南方出版传媒股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2017-078
南方出版传媒股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“本公司”）于2017年11月13日收到首次公开发行股票并上市的保荐机构长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）《关于更换南方出版传媒股份有限公司首次公开发行股票并上市项目持续督导保荐代表人的函》。鉴于原保荐代表人涂文炜先生已从长城证券离职，不再担任本公司首次公开发行股票并上市的持续督导保荐代表人，不再履行持续督导的工作职责。为了保证持续督导工作的顺利进行，长城证券现委派保荐代表人缪晓辉先生（简历详见附件）担任本公司持续督导保荐代表人，履行本公司的后续持续督导工作。本次变更后，本公司首次公开发行股票并上市持续督导保荐代表人为缪晓辉先生和史金鹏先生。持续督导期至2018年12月31日止。
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司
2017年11月14日
附件：缪晓辉先生简历
缪晓辉，男，长城证券股份有限公司北京分公司执行董事，保荐代表人，经济学硕士。2008年起从事投资银行相关业务，曾参与北京汇冠新技术股份有限公司首次公开发行股票并上市项目、南方出版传媒股份有限公司首次公开发行股票并上市项目、华北制药股份有限公司非公开发行项目、中房地产股份有限公司公司债项目、北京捷成世纪科技股份有限公司公司债项目、北京拓尔思信息技术股份有限公司发行股份购买资产项目、南方出版传媒股份有限公司发行股份购买资产项目等。
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2017-079
南方出版传媒股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）在原有人民币 4 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金基础上，增加人民币 1.6 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为股东大会审议批准该议案之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2016年1月13日签发的证监许可[2016]87号文《关于核准南方出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》，南方出版传媒股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向社会公开发行人民币普通股169,100,000股，每股发行价格为人民币6.13元，股款以人民币缴足，计人民币1,036,583,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币47,631,700.00元后，净募集资金共计人民币988,951,300.00元，上述资金于2016年2月3日到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2016】01460002号验资报告。
为规范公司募集资金的管理及使用，保护中小投资者权益，根据证监会《上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定(2013年修订)》等法律法规要求及公司《募集资金管理办法》相关规定，公司及保荐机构长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）与存放募集资金的五家银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号临2016-010。
二、募集资金使用情况
截至2017年6月30日止，公司使用募集资金情况如下：
（单位：人民币万元）
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三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司2017年6月5日召开2016年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将使用总额为人民币 4 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为股东大会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。
目前，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况如下：
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四、本次公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为了提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低公司运营成本，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司将增加使用总额为人民币1.6亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为从本次提交股东大会审议通过起不超过12个月。到期归还至募集资金专用账户。
公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》规定和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的要求，规范使用该部分资金。本次暂时补充流动资金用于与主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不改变募集资金用途，不影响募集资金计划的正常进行。如募集资金投资项目因建设需要使用本次暂时补充流动资金的募集资金，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，以确保项目实施进度。
五、公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的审批情况
依据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、公司章程等的有关规定，《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》已经公司2017年第十三次临时董事会会议以及公司2017年第六次临时监事会审议通过，该议案尚须股东大会审议通过后执行。
六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
1、独立董事意见
公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的行为，符合中国证监会《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求及《募集资金管理办法》的规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，降低经营成本。
同意公司使用部分闲置募集资金人民币16,000万元暂时补充流动资金，同意提交股东大会审议该议案，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用帐户。
2、监事会意见
公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，符合公司及股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定，没有影响募集资金投资项目建设的实施计划及建设进度，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司有关使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。同意该议案提交股东大会审议。
3、保荐机构核查意见
南方传媒本次使用1.6亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
南方传媒本次使用1.6亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金事项，已经公司2017年第十三次临时董事会审议通过，独立董事及监事会亦发表明确同意意见，履行了必要的审批程序。符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规及规范性文件的规定。
基于以上意见，保荐机构对南方传媒本次使用1.6亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金事项无异议。
七、报备文件
1、《公司2017年第十三次临时董事会会议决议》
2、《公司2017年第六次临时监事会会议决议》
3、《南方出版传媒股份有限公司第十三次临时董事会相关事项独立董事独立意见》
4、《长城证券股份有限公司关于南方出版传媒股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2017年11月14日
证券代码：601900 证券简称：南方传媒公告编号：临2017-080
南方出版传媒股份有限公司
关于2017年第二次临时股东
大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2017年第二次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2017年11月28日
3. 股权登记日
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二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：广东省出版集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2017年10月28日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有69.96%股份的股东广东省出版集团有限公司，在2017年11月13日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
南方传媒于2017年11月13日召开的第十三次临时董事会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：在原有人民币 4 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金基础上，增加人民币 1.6 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为股东大会审议批准该议案之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。
三、 除了上述增加临时提案和2017年11月10日公告的股东大会延期至2017年11月28日外，于2017年10月28日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2017年11月28日14 点30 分
召开地点：广州市越秀区水荫路 11 号出版大楼 2 楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年11月28日
至2017年11月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案中的议案 1及相关资料于 2017 年11月8日在上海证券交易所网站披露，议案2及相关资料于 2017 年11月14 日在上海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：所有议案。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2017年11月14日
●报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
南方出版传媒股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
