安源煤业集团股份有限公司
第六届董事会第十九次会议
决议公告
证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2017-052
公司债券代码：122381 公司债券简称：14安源债
安源煤业集团股份有限公司
第六届董事会第十九次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安源煤业集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十九次会议于2017年11月8日以传真或电子邮件方式通知，并于2017年11月13日上午9:00以通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由公司董事长林绍华先生主持，公司监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于所属白源煤矿延期关闭退出的议案》，其中7票赞成，0票反对，0票弃权。
公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《安源煤业关于部分煤矿拟逐步关闭退出的议案》，同意公司全资子公司江西煤业集团有限责任公司（以下简称江西煤业）所属11对矿井于2016年和2017年两年内有序关闭退出。2016年11月，根据《江西省化解过剩产能领导小组办公室关于做好调整2016年度煤矿关闭退出计划的紧急通知》（赣发改电〔2016〕140号）要求，经省国资委批复，公司对所属部分矿井关闭退出工作进度进行了调整（详见2016年11月25日公司在上交所网站披露的《安源煤业关于调整煤矿关闭退出工作进度安排的公告》（2016-63号）。调整后公司所属11对矿井关闭退出进度安排具体为：高坑煤矿、杨桥煤矿、黄冲煤矿、坪湖煤矿、建新煤矿、伍家煤矿、巨源煤业和天河煤矿等8对矿井于2016年停产退出，白源煤矿、桥二煤矿和东村煤矿等3对矿井于2017年停产退出。
截止本公告日，公司列入2016年停产退出计划的高坑煤矿等8对矿井已如期关闭退出，并通过省级验收；桥二煤矿和东村煤矿两对矿井已经闭坑，并已提请进行省级验收。白源煤矿拟调整延期至2020年关闭退出。
（一）白源煤矿延期关闭退出的原因
白源煤矿核定生产能力33万吨/年，属低瓦斯矿井，煤种为三分之一焦煤，开采技术条件简单。按地质报告计算，该矿资源已经枯竭，因此原计划2017年关闭退出。但根据近期生产揭露和补勘情况分析，发现资源有所增加，目前矿井尚余可采储量约150万吨。
（二）白源煤矿延期关闭退出对公司的影响
白源煤矿调整延期关闭退出，在2020年前每年可生产原煤30万吨，按照现有人数和当前价格计算，每年盈利可消化未来矿井关闭资产减值准备。对于公司减少资产损失和缓解职工安置压力有一定积极作用。
本议案经公司董事会审议通过后，需报请江西省化解过剩产能领导小组办公室同意。
二、审议并通过了《关于所属青山煤矿拟列入2018年关闭退出计划的议案》，其中7票赞成，0票反对，0票弃权。
公司全资子公司江西煤业集团有限公司所属分公司青山煤矿，资源枯竭，开采条件差、安全威胁大，根据国务院《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（国发〔2016〕7号）和《江西省人民政府办公厅关于印发江西省煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展实施方案的通知》（赣府厅字〔2016〕81号）等文件精神，公司董事会同意青山煤矿列入2018年关闭退出计划。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《安源煤业关于所属青山煤矿列入2018年关闭退出计划的公告》。
本事项经江西省化解过剩产能领导小组办公室批准后，将提交公司股东大会审议。
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司董事会
2017年11月14日
证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2017-053
公司债券代码：122381公司债券简称：14安源债
安源煤业集团股份有限公司
关于所属青山煤矿列入
2018年关闭退出计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安源煤业集团股份有限公司（以下简称公司）2016年关闭退出所属高坑煤矿、杨桥煤矿、黄冲煤矿、坪湖煤矿、建新煤矿、伍家煤矿、巨源煤业和天河煤矿等8对矿井的计划已如期完成，并通过省级验收。 2017年计划关闭退出所属白源煤矿、桥二煤矿和东村煤矿等3对矿井。其中，桥二煤矿和东村煤矿两对矿井已经关闭，并已提请进行省级验收，白源煤矿延期关闭退出待批。公司所属青山煤矿，资源枯竭，开采条件差、安全威胁大，根据国务院《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（国发〔2016〕7号）和《江西省人民政府办公厅关于印发江西省煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展实施方案的通知》（赣府厅字〔2016〕81号）等文件精神，拟列入2018年去产能关闭退出计划。
一、青山煤矿基本情况
青山煤矿为公司全资子公司江西煤业集团有限公司所属分公司，1954年建井，设计能力为45万吨/年，核定生产能力39万吨/年，属煤与瓦斯突出矿井，开采条件差。
青山煤矿近三年主要经济指标
■
二、青山煤矿关闭退出原因
1、资源枯竭矿井去产能要求
2016年初，公司制定去产能方案时，考虑到青山煤矿仍有一定资源储量，将其列为保留矿井。经过近期生产揭露证实，随着矿井向深部开采，总体有煤层变薄、开采范围缩小的趋势。截止到2016年11月底，矿井表上可采储量488万吨，而根据2017年9月底生产揭露的情况计算，大部分煤厚低于1.8米，经济可采储量只有150万吨，资源大幅缩水。
2、技术经济不合理
根据井下资源条件变化，按照年产30万吨、矿井人员控制在1000人以内的原则，重新优化青山煤矿中长期生产经营方案，仍将出现较大亏损，且矿井安全生产条件差，瓦斯治理难度大，安全压力大。
按照矿井的资源状况和开采条件，青山煤矿属资源枯竭且亏损的落后矿井，公司拟将其列入2018年去产能关闭退出计划。
三、青山煤矿关闭退出时间安排
根据矿井资源情况以及矿井设备材料回撤和闭坑时间安排，拟于2018年底前完成闭坑。
四、青山煤矿关闭退出对公司的影响
（一）对煤炭产能的影响
目前，公司已经关闭退出10对矿井，去产能295万吨，2017年末剩余产能339万吨。青山矿关闭退出后，去产能39万吨，2018年末公司剩余产能300万吨。
（二）对收入的影响
以2017年上半年青山矿实际平均售价为基础，考虑该矿开采条件及煤质，按照产销平衡的原则进行测算，预计影响公司2018年营业收入减少约1.0—1.3亿元。
本事项经江西省化解过剩产能领导小组办公室批准后，将提交公司股东大会审议。
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司董事会
2017年11月14日
证券代码：600397证券简称：安源煤业公告编号：2017-054
公司债券代码：122381公司债券简称：14安源债
安源煤业集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年11月13日
(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市丁公路117号公司17楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长林绍华先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席5人，董事孙景营先生和董事虞义华先生因工作原因未出席会议；
2、 公司在任监事5人，出席3人，监事谭季辉先生和监事胡圣辉先生因工作原因未出席会议；
3、 董事会秘书兰祖良先生出席会议；其他高管在任6人，列席6人。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议《关于修订安源煤业〈公司章程〉部分条款的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江西宏正律师事务所
律师：邹智、张协
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告
安源煤业集团股份有限公司
2017年11月14日
