浙江康盛股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议公告
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2017-110
浙江康盛股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况
2、本次股东大会有新提案提交表决的情况,具体详见2017年11月4日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于2017年第三次临时股东大会增加临时议案暨会议补充通知的公告》等相关公告
3、本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间为：2017年11月13日（星期一）下午14:00开始。
网络投票时间为：2017年11月12日～2017年11月13日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年11月13日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年11月12日下午15:00至2017年11月13日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号行政楼展厅会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司第四届董事会。
5、现场会议主持人：董事长陈汉康先生。
6、本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人共10名，所持股份641,765,232股，占公司有表决权总股份的56.4735％。参加本次会议的中小股东及股东代理人共6人，所持股份46,629,600股，占上市公司有表决权总股份的4.1033％。
1、参加现场会议投票的股东及股东代表共6名，所持股份640,824,432股，占公司有表决权总股份的56.3907%。其中，参加现场会议投票的中小股东及股东代理人共2人，所持股份45,688,800股，占上市公司有表决权总股份的4.0205%。
2、参加网络投票的股东及股东代理人共4名，所持股份940,800股，占公司有表决权总股份的0.0828％。其中，参加网络投票的中小股东及股东代理人共4名，所持股份940,800股，占公司有表决权总股份的0.0828％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的上海市联合律师事务所张晏维律师、郑茜元律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，全部10项议案均获得通过。具体表决结果如下：
1.审议通过了《关于为参股公司康盛小额贷款股份有限公司提供担保暨关联交易的议案》。
关联股东陈汉康、浙江润成控股集团有限公司回避表决。该议案的有效表决权股份总数为316,629,600股。
表决结果：同意316,629,600股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意46,629,600股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
2.审议通过了《关于控股子公司发行定向投资工具的议案》。
表决结果：同意641,765,232股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意46,629,600股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
3.审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》。
表决结果：同意641,765,232股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0000%。
4.逐项审议通过了《关于非公开发行公司债券方案的议案》。
（1）审议通过了《发行规模》；
表决结果：同意641,765,232股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0000%。
（2）审议通过了《债券期限》；
表决结果：同意641,765,232股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0000%。
（3）审议通过了《债券利率及确定方式》；
表决结果：同意641,765,232股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0000%。
（4）审议通过了《发行方式》；
表决结果：同意641,765,232股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0000%。
（5）审议通过了《发行对象》；
表决结果：同意641,765,232股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0000%。
（6）审议通过了《担保安排》；
表决结果：同意641,765,232股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0000%。
（7）审议通过了《募集资金的用途》；
表决结果：同意641,765,232股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0000%。
（8）审议通过了《赎回条款或回售条款》；
表决结果：同意641,765,232股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0000%。
（9）审议通过了《挂牌转让安排》；
表决结果：同意641,765,232股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0000%。
（10）审议通过了《决议的有效期》；
表决结果：同意641,765,232股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0000%。
（11）审议通过了《偿债保障措施》。
表决结果：同意641,765,232股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0000%。
5.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公司债券相关事项的议案》。
表决结果：同意641,765,232股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0000%。
6.审议通过了《关于调整2017年度日常关联交易预计额度的议案》。
关联股东陈汉康、浙江润成控股集团有限公司、常州星河资本管理有限公司、重庆拓洋投资有限公司回避表决。该议案的有效表决权股份总数为46,629,600股。
表决结果：同意46,629,600股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意46,629,600股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
7.审议通过了《关于为参股公司康盛小额贷款股份有限公司发行定向产品提供担保暨关联交易的议案》。
关联股东陈汉康、浙江润成控股集团有限公司回避表决。该议案的有效表决权股份总数为316,629,600股。
表决结果：同意316,629,600股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意46,629,600股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
8.审议通过了《关于参与设立产业投资基金一期暨关联交易的议案》；
关联股东陈汉康、浙江润成控股集团有限公司回避表决。该议案的有效表决权股份总数为316,629,600股。
表决结果：同意316,629,600股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意46,629,600股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
9.审议通过了《关于参与设立产业投资基金二期暨关联交易的议案》；
关联股东陈汉康、浙江润成控股集团有限公司回避表决。该议案的有效表决权股份总数为316,629,600股。
表决结果：同意316,629,600股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意46,629,600股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
10.审议通过了《关于终止投资星程产业基金的议案》。
关联股东陈汉康、浙江润成控股集团有限公司、常州星河资本管理有限公司、重庆拓洋投资有限公司回避表决。该议案的有效表决权股份总数为46,629,600股。
表决结果：同意46,629,600股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0000%。
四、律师见证情况
上海市联合律师事务所张晏维律师、郑茜元律师出席了本次股东大会，为本次股东大会出具了《关于浙江康盛股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》，其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；公司股东陈汉康先生提出股东大会临时提案的情形符合中国法律法规和《公司章程》 的规定；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
五、备查文件
1、《浙江康盛股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》；
2、上海市联合律师事务所出具的《关于浙江康盛股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会
二〇一七年十一月十三日
