福建安井食品股份有限公司
关于独立董事辞职的公告

证券代码：603345证券简称：安井食品公告编号：临2017-078

福建安井食品股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2017年11月13日收到独立董事高绍福的书面辞呈，高绍福先生因个人工作原因辞去本公司第三届董事会独立董事及董事会专门委员会相应职务。根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，高绍福先生的辞职自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效；在新任独立董事履职前，高绍福先生将继续履行岗位职责。

高绍福先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，亦不会影响董事会的正常运作和公司日常生产经营。公司董事会将按相关规定尽快提名董事候选人并提交股东大会审议。高绍福先生在担任公司董事期间，凭借丰富的专业知识以及忠实勤勉、实事求是的工作态度，认真履行了工作职责，为公司的发展做出了重要贡献。公司董事会谨向高绍福先生表示衷心的感谢。

特此公告。

福建安井食品股份有限公司

董事会

2017 年11月13日