北京星网宇达科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2017-131
北京星网宇达科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
正文
北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第一次会议通知于2017年11月9日通过邮件向各位监事发出，会议于2017年11月13日以现场表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定。
会议由尚修磊先生主持，与会监事经过充分审议，以记名投票表决方式作出如下决议：
1、 以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
同意选举尚修磊先生为公司第三届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。
本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》及《北京星网宇达科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
北京星网宇达科技股份有限公司
监事会
2017年11月14日
证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2017-132
北京星网宇达科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。正文
一、董事会会议召开情况
北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2017年11月9日通过邮件向各位董事发出，会议于2017年11月13日下午14时在公司1号楼9层会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，作出决议如下：
1. 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
同意选举迟家升先生为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
《关于董事、监事变更的公告》详见2017年11月14日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2. 审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
同意选举李国盛先生为公司第三届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。
《关于董事、监事变更的公告》详见2017年11月14日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3. 审议通过《关于选任第三届董事会委员会成员的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规，以及《北京星网宇达科技股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会等四个专门委员会，选任各专门委员会人员如下：
审计委员会主任委员（召集人）：刘广明，成员：李国盛、李擎；
薪酬与考核委员会主任委员（召集人）：袁怀中，成员：迟家升、刘广明；
战略委员会主任委员（召集人）：迟家升，成员：李国盛、徐烨烽、袁怀中、李擎；
提名委员会主任委员（召集人）：李擎，成员：迟家升、袁怀中。
4. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
根据《中华人民共和国公司法》及《北京星网宇达科技股份有限公司章程》规定，由董事长迟家升先生提名，经董事会提名委员会审查，同意聘任徐烨烽先生担任公司总经理；由徐烨烽先生提名，经董事会提名委员会审查，同意聘任程斌先生担任公司副总经理，同意聘任刘玉双女士担任公司财务总监兼任董事会秘书，上述人员任期三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起计算。
刘玉双女士董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，联系方式如下：
联系电话：010-87838888
传真号码：010-87838700
电子邮箱：lys@starneto.com
邮政编码：100176
通讯地址：北京市亦庄经济技术开发区科谷二街6号院1号楼9层
《关于高级管理人员变更的公告》详见2017年11月14日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
北京星网宇达科技股份有限公司
董事会
2017年11月14日
证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2017-134
北京星网宇达科技股份有限公司
关于高级管理人员变更的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
正文
北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“星网宇达”）于2017年11月13日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，现将有关情况公告如下：
一、高级管理人员聘任情况说明
根据《中华人民共和国公司法》及《北京星网宇达科技股份有限公司章程》规定，由董事长迟家升先生提名，经董事会提名委员会审查，同意聘任徐烨烽先生担任公司总经理；由徐烨烽先生提名，经董事会提名委员会审查，同意聘任程斌先生担任公司副总经理，同意聘任刘玉双女士担任公司财务总监兼任董事会秘书，上述人员任期三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起计算。
二、高级管理人员变更情况说明
1、张志良先生因工作调整原因不再担任公司副总经理及董事会秘书职务。离任后，张志良先生将专注于公司对外投资事宜。公司董事会对张志良先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
2、刘玉双女士任公司财务总监兼任董事会秘书。刘玉双女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业能力，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。在公司召开第三届董事会第一次会议前，刘玉双女士的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范指引及《公司章程》对董事会秘书的任职资格规定。
刘玉双女士的联系方式如下：
联系电话：010-87838888
传真号码：010-87838700
电子邮箱：lys@starneto.com
邮政编码：100176
通讯地址：北京市亦庄经济技术开发区科谷二街6号院1号楼9层
3、程斌先生任公司副总经理。程斌先生（简历见附件）的任职经历、专业能力和职业素养，证明其能够胜任公司副总经理的职责，符合《公司章程》的规定。
三、高级管理人员变更对公司的影响
本次高级管理人员变更对公司治理机制未产生不良影响，符合法律法规和公司章程的规定，有利于优化公司管理团队专业结构和团队分工，提升公司经营管理水平，进一步推动公司经营管理各方面持续、快速和健康发展。
四、独立董事的独立意见
公司独立董事对上述高级管理人员变更发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第一会议相关事项独立董事的独立意见》。
特此公告。
北京星网宇达科技股份有限公司
董事会
2017年11月14日
附件：
程斌先生简历：
程斌先生，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士、高级工程师。曾任中国航天科技集团公司第一研究院研究发展中心科研处副处长、办公室主任。
程斌先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
经在最高人民法院网核查，程斌先生不属于“失信被执行人”，且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2017-135
北京星网宇达科技股份有限公司
关于董事、监事变更的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
正文北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“星网宇达”）第二届监事会和二届董事会于近日届满，为保证公司监事会和董事会正常运作，公司对董事会和监事会进行了换届选举，现将有关情况公告如下：
一、关于董事、监事变更的会议召开情况
2017年10月24日，召开职工代表大会，审议通过了《关于选举职工代表担任监事的议案》。
同日，公司分别召开第二届监事会第十五次会议和第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》。上述议案已经2017年11月9日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过并生效。
2017年11月13日分别召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》和《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
二、第三届董事会成员
董事长：迟家升
副董事长：李国盛
非独立董事：迟家升、李国盛、徐烨烽、刘玉双
独立董事：刘广明、袁怀中、李擎
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司第三届董事会董事任期自公司2017年第四次临时股东大会之日起三年。
二、第三届监事会成员
监事会主席：尚修磊
职工代表监事：李雪芹
第三届监事会成员：尚修磊、李雪芹、李艳卓
最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
公司第三届监事会监事任期自公司2017年第四次临时股东大会之日起三年。
特此公告。
北京星网宇达科技股份有限公司
董事会
2017年11月14日
附件：
程斌先生简历：
程斌先生，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士、高级工程师。曾任中国航天科技集团公司第一研究院研究发展中心科研处副处长、办公室主任。
程斌先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
经在最高人民法院网核查，程斌先生不属于“失信被执行人”，且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
