美好置业集团股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告

股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2017-57

美好置业集团股份有限公司

2017年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会没有否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开情况

（1）召开时间：

现场会议召开时间：2017年11月13日（星期一）14:30；

网络投票时间：2017年11月12日下午15:00至2017年11月13日下午15:00

（2）现场会议召开地点：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室。

（3）召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。

（4）召集人：公司董事会

（5）现场主持人：副董事长、总裁汤国强

（6）公司董事会于2017年10月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，并公告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。

（7）本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

2、出席情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东15人，代表股份696,464,653股，占上市公司总股份的27.2100％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份625,203,733股，占上市公司总股份的24.4259％。通过网络投票的股东10人，代表股份71,260,920股，占上市公司总股份的2.7841％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东12人，代表股份78,032,698股，占上市公司总股份的3.0486％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份6,771,778股，占上市公司总股份的0.2646％。通过网络投票的股东10人，代表股份71,260,920股，占上市公司总股份的2.7841％。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。公司聘请的律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

与会股东及其代理人以现场记名投票和网络投票相结合方式，审议通过了提交股东大会审议的全部议案，具体表决情况如下：

议案1.00 关于参与美好建设有限公司增资扩股暨关联交易的议案

关联股东美好未来企业管理集团有限公司、刘道明先生及其一致行动人对本议案回避表决，其所代表股份数不计入有效表决股数。本议案出席会议有表决权股东所持股份总数为288,269,351股。

总表决情况：同意287,599,451股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.7676％；反对669,900股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.2324％；弃权0股。

中小股东总表决情况：同意77,362,798股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的99.1415％；反对669,900股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.8585％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过

议案2.00 关于续聘公司2017年度审计机构的议案

总表决情况：同意695,794,753股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9038％；反对669,800股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0962％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意77,362,798股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的99.1415％；反对669,800股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.8584％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.0001％。

表决结果：通过

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

2、结论性意见：公司2017年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《美好置业集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》；

2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于美好置业集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2017年11月14日