甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告

证券代码：600311 证券简称：荣华实业 公告编号：2017-012号

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会第七次会议于2017年11月13日以通讯表决方式召开，会议由董事长刘永先生主持，会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事审议表决，通过了以下议案：

审议通过了《关于大股东筹划重大事项延期复牌的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。

公司第一大股东武威荣华工贸集团有限公司（以下简称“荣华工贸”）正在筹划重大事项，该事项可能导致公司控制权变动。经核实，荣华工贸与相关各方的沟通与磋商仍在进行，截止目前尚未签署正式的协议文件，该事项仍存在重大不确定性。鉴于上述情况，公司董事会同意向上海证券交易所申请延期复牌，公司股票自2017年11月14日起继续停牌不超过五个交易日。若公司在继续停牌期间披露该事项的详细内容，公司将申请提前复牌。

特此公告

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会

2017年11月13日

证券代码：600311 证券简称：荣华实业 公告编号：2017-013号  

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

关于重大事项进展情况暨继续停牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2017年11月7日发布了《甘肃荣华实业（集团）股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2017-011号），披露了公司第一大股东武威荣华工贸集团有限公司（以下简称“荣华工贸”）正在筹划重大事项，该事项可能导致本公司控制权变动。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2017年11月7日起连续停牌。

一、 本次筹划重大事项的进展情况

停牌期间，公司积极督促荣华工贸与相关各方尽快推进上述重大事项。经公司向荣华工贸核实，荣华工贸与相关各方的沟通与磋商仍在进行，截止目前尚未签署正式的协议文件。

二、 关于延期复牌的董事会审议情况

2017年11月13日，公司第七届董事会第七次会议以通讯表决方式召开。会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于大股东筹划重大事项延期复牌的议案》。鉴于荣华工贸与相关各方的沟通与磋商仍在进行，尚未签署正式的协议文件，该重大事项仍存在重大不确定性，公司董事会同意向上海证券交易所申请延期复牌，公司股票自2017年11月14日起继续停牌不超过五个交易日。

为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的要求，公司已向上海证券交易所申请，公司股票自2017年11月14日起继续停牌不超过五个交易日。若公司在继续停牌期间披露该事项的详细内容，公司将申请提前复牌。

停牌期间，公司将继续督促荣华工贸加快推进该事项的相关工作，并根据事项的进展情况，严格按照有关法律、法规的规定和要求履行信息披露义务。

特此公告

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会

2017年11月13日