江苏农华智慧农业科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2017-046
江苏农华智慧农业科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2017年11月15日14:30召开
（2）网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年11月15日9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年11月14日15:00至2017年11月15日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼三楼东会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第七届董事会
5、主持人：与会董事一致推选王乃强董事为本次股东大会主持人
6、本次会议的召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、参加本次股东大会的股东共25人，代表股份408,383,552股，占公司有表决权股份总数1,418,803,318股的28.7837%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份369,739,161股，占公司有表决权股份总数的26.0599%；参加网络投票的股东22人，代表股份38,644,391股，占公司有表决权股份总数的2.7237%。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于补选公司董事的议案》；
表决结果：同意407,766,052股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8488%；反对556,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1364%；弃权60,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0148%。
中小投资者（指出席本次会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）表决情况：同意38,026,891股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.4021%；反对556,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4411%；弃权60,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1568%。
2、审议通过《关于公司变更解决同业竞争承诺的议案》；
公司控股股东江苏江动集团有限公司、董事副总经理王乃强先生、监事浦玉桃先生回避表决，其所持股份未计入出席会议有效表决股份总数。
表决结果：同意37,961,791股，占出席会议有效表决权股份总数的98.2336%；反对591,800股，占出席会议有效表决权股份总数的1.5314%；弃权90,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2350%。
中小投资者表决情况：同意37,961,791股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.2336%；反对591,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.5314%；弃权90,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.2350%。
3、审议通过《关于实际控制人、控股股东变更解决同业竞争承诺的议案》。
公司控股股东江苏江动集团有限公司、董事副总经理王乃强先生、监事浦玉桃先生回避表决，其所持股份未计入出席会议有效表决股份总数。
表决结果：同意37,963,991股，占出席会议有效表决权股份总数的98.2393%；反对557,500股，占出席会议有效表决权股份总数的1.4426%；弃权122,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3180%。
中小投资者表决情况：同意37,963,991股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.2393%；反对557,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4426%；弃权122,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.3180%。
本次股东大会审议的议案获得有效通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏一正律师事务所
2、律师姓名：张步照、张璠
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、公司2017年第一次临时股东大会法律意见书。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会
二○一七年十一月十五日
证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2017-047
江苏农华智慧农业科技股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议的通知于2017年11月15日以通讯方式发出，会议于2017年11月15日在公司三楼会议室以现场加视频方式召开。本次会议由董事王乃强先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经审议通过以下议案：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》；
选举贾浚先生为公司董事长，任期与公司第七届董事会一致。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会的议案》；
公司第七届董事会设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，具体各专门委员会主任及委员如下：
战略委员会：贾 浚（主任）、黄力进、王乃强、滕晓梅、周 华
审计委员会：滕晓梅（主任）、李加超、王乃强
提名委员会：贾 浚（主任）、滕晓梅、周 华
薪酬与考核委员会：周 华（主任）、李加超、崔卓敏
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
同意聘任孙晋女士为公司董事会秘书，任期与公司第七届董事会一致。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会
二〇一七年十一月十五日
附件：公司董事长及董事会秘书简历
贾浚：男，1970年出生，中国国籍，本科。曾任重庆粮食工业公司技术工程师；中外合资重庆东福食品有限责任公司销售经理；重庆市迪马实业股份有限公司营销总监、公司副总经理、董事总经理；重庆东银控股集团有限公司总裁助理，历任地产、能源、传媒及航空专用设备制造板块负责人；重庆伊士顿电梯有限责任公司董事副总经理、营运总监；互联网平台重庆斑马学车联合创始人董事总经理。现任江苏农华智慧农业科技股份有限公司总经理。
贾浚先生目前与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于中央文明办、最高人民法院、公安部等八部委联合签署的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
孙晋：女，1977年出生，中国国籍，本科。现任公司证券事务代表兼证券部经理。孙晋女士目前与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于中央文明办、最高人民法院、公安部等八部委联合签署的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2017-048
江苏农华智慧农业科技股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年11月15日收到公司董事会秘书王乃强先生提交的书面辞职报告，王乃强先生因工作原因辞去公司董事会秘书的职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，王乃强先生辞职报告自送达董事会之日起生效。截至辞职日，王乃强先生持有公司股票30,661股，辞职后王乃强先生仍继续担任公司董事和副总经理职务。公司董事会对王乃强先生在担任董事会秘书期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！
2017年11月15日，公司召开第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任孙晋女士为公司董事会秘书，任期与第七届董事会任期一致。公司独立董事已就该事项发表赞成的独立意见。
特此公告。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会
二O一七年十月十五日
附：公司董事会秘书简历
孙晋：女，1977年出生，中国国籍，本科。现任公司证券事务代表兼证券部经理。孙晋女士目前与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于中央文明办、最高人民法院、公安部等八部委联合签署的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
