亿阳信通股份有限公司
关于第七届董事会第九次会议
决议的公告
证券代码：600289 证券简称：亿阳信通 公告编号：临2017-059
亿阳信通股份有限公司
关于第七届董事会第九次会议
决议的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
10月27日，亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”） 收到上海证券交易所《关于对亿阳信通股份有限公司资金冻结相关风险事项的监管工作函》，应监管工作要求，公司第七届董事会第九次会议于2017年11月13日以现场结合通讯方式召开。2017年11月9日，公司以书面、E-Mail和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次应参加会议的董事11人，实际参加会议的董事10人，董事会秘书方圆因休产假未出席本次董事会。公司第七届监事会3位监事及公司高级管理人员列席本次会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议通过记名投票的方式，通过了如下决议：
1）同意公司管理层采取措施，提升公司经营业绩，加快推进公司正在实施的收购兼并工作，稳定员工队伍，维护股东利益；
2）自2017年10月19日起，公司已向亿阳集团陆续发出6封书面问询函，至今未得到任何答复。同意公司向亿阳集团发出律师函，并通过法律途径依法维护公司合法权益；
3）目前公司可能存在资金赔付风险。现公司已经聘请专职律师全力协助公司降低对外赔付的风险。如果发生对外赔付，同意公司将会对控股股东进行司法诉讼并追偿，以维护中小股东及广大投资者的权益。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
公司董事会高度重视此次资金冻结相关风险事项，已经组织相关部门进行自查，后续将及时披露相关自查进展，坚决落实上海证券交易所监管工作函的要求。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
2017年11月16日
证券代码：600289 股票简称：亿阳信通 公告编号：临2017－060
亿阳信通股份有限公司关于控股股东股份被司法轮候冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）近日查到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的《司法轮候冻结数据》，知悉浙江省杭州市中级人民法院、上海市第一中级人民法院及辽宁省锦州市中级人民法院对公司控股股东亿阳集团股份有限公司（以下简称“亿阳集团”）持有公司的股份分别予以司法轮候冻结，具体情况如下：
1、司法轮候冻结机关：浙江省杭州市中级人民法院（2017）浙01民初1465号；
司法轮候冻结数量为：207,573,483股（无限售流通股143,114,064股，限售流通股64,459,419股），轮候冻结；
冻结日期：2017年11月13日
冻结期限：三年，自转为正式冻结之日起计算；
2、司法轮候冻结机关：上海市第一中级人民法院（2017）沪01民初1283号；
司法轮候冻结数量为：207,573,483股（无限售流通股143,114,064股，限售流通股64,459,419股），轮候冻结；
冻结日期：2017年11月14日
冻结期限：三年，自转为正式冻结之日起计算；
3、司法轮候冻结机关：辽宁省锦州市中级人民法院（2017）辽07执保18号；
司法轮候冻结数量为：1009万股（无限售流通股），轮候冻结；
冻结日期：2017年11月14日
冻结期限：三年，自转为正式冻结之日起计算；
截至本公告日，亿阳集团持有本公司无限售流通股143,114,064股，限售流通股64,459,419股，合计为207,573,483股，占本公司总股本的32.89%，已冻结和轮候冻结207,573,483股。浙江省杭州市中级人民法院对亿阳集团207,573,483股股权的冻结为第十三轮候冻结；上海市第一中级人民法院对亿阳集团207,573,483股股权的冻结为第十四轮候冻结；辽宁省锦州市中级人民法院对亿阳集团1,009万股股权的冻结为第十五轮候冻结。
公司已致函亿阳集团尽快核实上述股份被轮候冻结的具体原因，亿阳集团告知，将继续核查，一旦查到或收到正式文件，马上通报本公司。公司将持续关注亿阳集团股份被冻结的事项，并进行后续披露。
上述亿阳集团相关股权被司法轮候冻结事项，对本公司的运行和经营管理尚未造成实质性影响。本公司将密切关注该事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司
董事会
2017年11月16日
