浙江铁流离合器股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
决议公告

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2017-034

浙江铁流离合器股份有限公司

2017年第二次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年11月15日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市余杭区余杭开发区东湖北路958号一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的投票方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长张智林先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席7人，逐一说明未出席董事及其理由；

2、 公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；

3、 董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于聘请公司2017年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海锦天城律师事务所

律师：金海燕、李青

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

浙江铁流离合器股份有限公司

2017年11月16日

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2017-035

浙江铁流离合器股份有限公司

关于全资子公司完成工商注册并取得营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月30日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，具体内容详见公司2017年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告，公告编号:2017-032。

今日，两家全资子公司完成工商注册登记手续，并取得余杭区市场监督局颁发的营业执照，相关登记信息如下：

一、公司名称：杭州雷盛进出口有限责任公司

统一社会信用代码：91330110MA2AY2CT44

公司类型：有限责任公司（法人独资）

公司住所：浙江省杭州市余杭区运河街道东湖北路958号1幢2层208室

法定代表人：洪华

注册资本：贰佰万元整

成立日期：2017年11月9日

经营期限：2017年11月9日至长期

经营范围：货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）

二、公司名称：雷势科技（杭州）有限公司

统一社会信用代码：91330110MA2AY1YQ7A

公司类型：有限责任公司（法人独资）

公司住所：浙江省杭州市余杭区运河街道东湖北路958号1幢2层206室

法定代表人：徐童捷

注册资本：贰佰万元整

成立日期：2017年11月9日

经营期限：2017年11月9日至长期

经营范围：批发、零售：汽车摩托车零部件，汽车用品、汽车电器产品；市场调查；经济信息咨询（除证券、期货）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）

特此公告。

浙江铁流离合器股份有限公司董事会

2017年11月14日