四川金顶（集团）股份有限公司
关于控股子公司完成工商注册并取得营业执照的公告
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2017—086
四川金顶（集团）股份有限公司
关于控股子公司完成工商注册并取得营业执照的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月16日召开的公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于拟投资设立控股子公司的议案》，相关内容详见公司临2017-079号公告。
2017年11月14日，公司收到控股子公司——海口银讯新能源有限公司（以下简称“海口银讯”）通知，海口银讯已于近日完成了工商注册手续并取得了海南省海口市工商行政管理局颁发的《营业执照》，基本登记信息如下：
统一社会信用代码：91460100MA5T20C18Y
名称：海口银讯新能源有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：海南省海口市龙华区海垦路119号海南GSP医药物流商城主体商城5004房
法定代表人：韩朝阳
注册资本：伍佰万元整
成立日期：2017年10月30日
营业期限：2017年10月30日 至 长期
经营范围：新能源汽车三电系统技术开发、采购、销售、租赁；新能源汽车充电设备技术开发、销售；锂离子电池储能电站系统技术开发、销售；车用动力电池及电池系统集成；车用电池智能充电换电设备销售；能源互联网硬件、软件的研发、销售；二手车销售；电动汽车充换电站 、充换电设备、交直流充电桩设备、车载定位设备的系统设计、销售、推广、维护；道路普通货物运输；冷藏保鲜运输。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2017年11月15日
证券代码：600678证券简称：四川金顶公告编号：2017-087
四川金顶（集团）股份有限公司
2017年第四次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年11月15日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心47楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长梁斐先生主持本次会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席6人，詹泽宏先生因工作原因未出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，曹利娟女士因工作原因未出席会议；
3、 董事会秘书杨业先生出席会议；公司总经理骆耀先生、财务负责人兼副总经理张光朝先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报表和内部控制审计机构的提案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会提案均为普通决议事项，已经参加会议且有表决权的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：四川创实律师事务所
律师：徐洪、李彧
2、 律师鉴证结论意见：
律师认为：本次公司2017年第四次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序及表决结果符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，本次会议形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
四川金顶（集团）股份有限公司
2017年11月15日
