北讯集团股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议的公告

股票代码：002359 股票简称：北讯集团 公告编号：2017-170

北讯集团股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2017年11月17日14:00-15:00以现场及通讯会议的方式召开，现场参加会议3人，以通讯方式参加会议6人；本次会议通知已于2017年11月12日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郝晓晖先生召集并主持，应参加会议董事9名，实到董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

同意聘任周倩女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2017年11月18日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2017-171）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于申请信托贷款的议案》

具体内容详见公司于2017年11月18日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网《关于申请信托贷款的公告》（公告编号：2017-172）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《关于对外担保的议案》

具体内容详见公司于2017年11月18日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网《关于对外担保的公告》（公告编号：2017-173）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十三次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北讯集团股份有限公司董事会

二〇一七年十一月十八日

股票代码：002359 股票简称：北讯集团 公告编号：2017-171

北讯集团股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月17日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任周倩女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。周倩女士的简历详见附件。

周倩女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，且董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

公司独立董事认为：周倩女士具备相应的专业知识，能够胜任其所担任的职务。周倩女士不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任高级管理人员的情形，符合我国有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的高级管理人员的任职资格。公司的选举程序、聘任程序均符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

周倩女士的联系方式如下：

办公电话：010-67872489-3715

通讯地址：北京市亦庄经济技术开发区万源街22号

传真：010-67872489-3578

电子邮箱：irm@northcomgroup.cn

特此公告。

北讯集团股份有限公司董事会

二〇一七年十一月十八日

附件：

周倩女士简历

周倩女士，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国政法大学法学学士、经济法学硕士。周倩女士曾担任北京市通商律师事务所执业律师，有丰富的金融证券法律事务从业经验。现任公司董事、北讯电信股份有限公司董事长助理、人事行政部总经理。

周倩女士不属于“失信被执行人”，未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的规定。

股票代码：002359 股票简称：北讯集团 公告编号：2017-172

北讯集团股份有限公司

关于申请信托贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、信托贷款情况概述

1、基本情况

北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月17日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于申请信托贷款的议案》，同意公司向四川信托有限公司（以下简称“四川信托”）申请信托贷款人民币20,200万元，期限不超过12个月，用于补充企业流动资金。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易未达到公司股东大会审议程序标准，经公司董事会审议通过后即可实施。

3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次交易不构成关联交易。

二、交易对方基本情况

1、企业名称：四川信托有限公司

2、法定代表人：牟跃

3、公司类型：其他有限责任公司

4、注册资本：人民币350,000万

5、成立日期：2010年4月16日

6、经营范围：许可经营项目：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银监会批准的其他业务。（以上项目及期限以许可证为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

四川信托与公司不存在关联关系。

三、信托贷款合同的主要内容

1、协议方：

贷款人：四川信托有限公司

借款人：北讯集团股份有限公司

2、借款金额：人民币20,200万元

3、借款用途：补充企业流动资金

4、借款期限：12个月

5、贷款利息：年利率不超过7.5%

6、其他事项：贷款人拟以“四川信托-北讯集团集合资金信托计划”实际募集的信托资金向借款人发放人民币信托贷款。该信托计划总规模不超过人民币20,200万元，其中借款人以其合法的自有资金认购劣后信托单位不超过200万份，信托计划总规模以实际募集资金金额为准。

（以最终签署的相关合同为准。）

四、本次交易对公司的影响

本次申请信托贷款将用于补充公司日常经营流动资金，更好地支持公司业务拓展，符合公司经营发展的需要。本次申请信托贷款不会对公司2017年度及未来财务状况和经营成果产生重大影响。

五、备查文件

1、第四届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

北讯集团股份有限公司董事会

二〇一七年十一月十八日

股票代码：002359 股票简称：北讯集团 公告编号：2017-173

北讯集团股份有限公司

关于对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2017年11月17日，北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于对外担保的议案》，同意公司、公司全资子公司北讯电信股份有限公司（以下简称“北讯电信”）、公司全资下属公司北讯电信（天津）有限公司（以下简称“天津北讯”）为公司全资下属公司北讯电信河北有限公司（以下简称“河北北讯”）向渤海国际信托股份有限公司（以下简称“债权人”或“抵押权人”）申请柒亿元贷款事项提供担保，公司董事会授权公司总经理具体实施相关事宜。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、担保人基本情况

1、北讯集团股份有限公司

公司名称：北讯集团股份有限公司

法定代表人：陈岩

注册地址：邹平县开发区会仙二路

注册资本：壹拾亿零捌仟柒佰壹拾玖万壹仟柒佰陆拾元整

经营范围：通信技术推广、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售通信设备；租赁通信设备。本单位制造机械式停车设备安装、改造、维修（有效期限以许可证为准）。生产销售铁塔、钢管塔、架构、管道和钢管柱及建筑用轻钢厂房、停车设备；本公司产品的出口业务及所需原材料的进口业务；公路标志、标线、护栏、隔离栅、防眩板工程施工及安装；机械式立体停车设备的维护及技术服务，承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；备案范围内的进出口业务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

被担保方为公司全资下属公司。

2、北讯电信股份有限公司

公司名称：北讯电信股份有限公司

法定代表人：陈岩

注册地址：北京市北京经济技术开发区万源街22号1栋3层

注册资本：187000万元

经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）：互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务（基础电信业务经营许可证有效期至2019年08月19日）；第二类基础电信业务中的国内甚小口径终端地球站通信业务；第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务；第二类增值电信业务中的国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务（不含互联网信息服务）；无线数据传送业务（电信企业许可证有效期至2020年07月07日）；通信技术推广、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售通信设备；租赁通信设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

被担保方为北讯电信的全资子公司。

3、北讯电信（天津）有限公司

公司名称：北讯电信（天津）有限公司

法定代表人：陈岩

注册地址：天津市津南区咸水沽镇聚兴道7号1号楼503-6

注册资本：伍亿元人民币

经营范围：通信技术的开发、转让、咨询、服务；通信设备的批发兼零售；天津市范围内：第二类基础电信业务中的国内甚小口径终端地球站（VSAT）通信业务、无线数据传送业务；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；因特网接入服务业务；安全技术防范系统工程设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

被担保方与天津北讯同为公司的全资下属公司。

三、被担保人基本情况

公司名称：北讯电信河北有限公司

法定代表人：陈岩

注册地址：河北省石家庄市长安区西大街1-8-1

注册资本：壹拾亿元整

经营范围：电信增值业务，通信设备（卫星地面接收设施除外）的技术研发、咨询、销售与租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

被担保方为公司的全资下属公司。

被担保人最近一期的财务会计信息：

截至2017年06月30日，河北北讯总资产2080.03万元，总负债2107.76万元，营业收入0万元，净利润-27.73万元。（河北北讯正处于建设期，目前尚未开展业务）（以上数据已经审计）

三、担保合同的主要内容

（一）保证合同

1、协议主体

担保方：北讯集团股份有限公司、北讯电信股份有限公司

被担保方：北讯电信河北有限公司

债权人：渤海国际信托股份有限公司

2、被担保的主债权的金额及期限

主债权的金额为人民币柒亿元整，期限为四年。

3、保证的范围和形式

本合同的保证范围为主合同项下全部债权，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）、债权人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

保证方式为连带责任保证。

4、保证期间

自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。债务展期的，经保证人同意，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后两年止。若债权人根据主合同约定,宣布债务提前到期的,保证期间至债权人宣布的债务提前到期日后两年止。如果主合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日后两年止。

5、法律适用及争议的解决

本合同适用中华人民共和国法律。

本合同在履行过程中发生争议，可以通过协商解决，协商不成，可向债权人住所地有管辖权的法院起诉。

（二）抵押合同

1、协议主体：

抵押人：北讯电信股份有限公司、北讯电信（天津）有限公司

被担保方：北讯电信河北有限公司

抵押权人：渤海国际信托股份有限公司

2、被担保的主债权的金额及期限

主债权的金额为人民币柒亿元整，期限为四年。

3、担保范围

本合同的抵押担保范围为主合同项下全部债权，包括但不限于主债权（本金）、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、及抵押权人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

4、抵押资产

（1）北讯电信股份有限公司以总价值不超过人民币3.7亿元的设备进行抵押；

（2）北讯电信（天津）有限公司以坐落于天津市滨海高新区华苑产业区海泰华科三路1号12号楼的房产（产权证号：房地证津字第116021201870号）进行抵押，评估价值为人民币2093.20万元。

5、法律适用及争议的解决

本合同适用中华人民共和国法律。

本合同在履行过程中发生争议，可以通过协商解决，协商不成，可向抵押权人住所地有管辖权的法院起诉。

四、董事会意见

公司董事会认为:该担保事项是公司及公司全资子公司北讯电信及全资下属公司天津北讯为公司全资下属公司河北北讯提供担保，本次担保是为了满足河北北讯的资金需求，风险可控，因此同意公司及公司全资子公司北讯电信及全资下属公司天津北讯为公司全资下属公司河北北讯提供担保，担保金额为柒亿元整，担保期间自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为人民币3,757,507,903.02元 (不含本次担保)，占公司2017年上半年度经审计净资产的63.74%，占公司2017年上半年度经审计总资产的38.16%。公司的对外担保均为公司对合并报表范围内下属公司进行的担保。

公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件

1、第四届董事会第二十三次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北讯集团股份有限公司董事会

二〇一七年十一月十八日

股票代码：002359 股票简称：北讯集团 公告编号：2017-174

北讯集团股份有限公司

关于增加2017年第八次临时

股东大会临时提案暨召开

股东大会的补充通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月17日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《北讯集团股份有限公司2017年第八次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-168），定于2017年12月04日以现场投票及网络投票相结合的方式召开2017年第八次临时股东大会。

2017年11月17日,公司召开第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于对外担保的议案》，具体内容详见公司于2017年11月17日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。同时公司董事会收到控股股东龙跃实业集团有限公司（以下简称“龙跃集团”）提交的《关于增加北讯集团股份有限公司2017年第八次临时股东大会临时提案的函》，提议将第四届董事会第二十三次会议审议通过的《关于对外担保的议案》作为临时提案，提交公司2017年第八次临时股东大会审议。

经公司董事会审核，龙跃集团持有公司股份382,115,013股，占公司总股本的35.15%，符合《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定，具备提案资格，提案程序合法，且该提案具有明确议题和具体决议事项，同意将其提交公司2017年第八次临时股东大会审议。

除上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日和其他会议事项均不变，现将2017年第八次临时股东大会具体事项重新通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议的合法合规性：公司第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于提请召开公司2017年第八次临时股东大会的议案》，决定召开公司2017年第八次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

3、会议召开时间：现场会议定于2017年12月04日14：00

网络投票时间：2017年12月03日—2017年12月04日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年12月04日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年12月03日15：00至2017年12月04日15：00期间的任意时间。

4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、股权登记日：2017年11月28日

6、出席对象：

（1）截至2017年11月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司的董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

7、现场会议召开地点：北京市亦庄经济技术开发区万源街22号

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的议案由公司第四届董事会第二十二次会议及第四届董事会第二十三次会议审议通过后提交，详见公司于2017年11月17日、18日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，提交程序合法合规，资料完备。

（二）本次会议审议议案

1、关于发行中期票据的议案;

2、关于对外担保的议案

特别提示：

1、根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；

（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编码

■

四、会议登记方法

1、现场会议登记方式：

凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证复印件及代理人身份证原件；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡，以及出席人本人身份证到公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间、地点：2017年11月30日、12月01日上午9：00—11：30，下午13：00—16：00，到公司证券法务部办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项：

1、会议联系方式

联系单位：北讯集团股份有限公司证券法务部

邮政编码：100176

联系人：周倩女士

联系电话：010-67872489-3715传真：010-67872489-3578

2、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

3、本次股东大会现场会议为期半天，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

特此公告。

北讯集团股份有限公司董事会

二○一七年十一月十八日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：

投票代码：362359。

投票简称：北讯投票。

2．议案设置及意见表决

（1）议案设置：

■

（2）填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年12月04日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月03日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年12月04日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

委托人名称： 持股数量：

兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席2017年12月04日召开的公司2017年第八次临时股东大会，并授权对以下议题进行表决：

■

委托人签名： 委托人身份证号码：

（法人单位盖章）

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：年月日