宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603178证券简称：圣龙股份公告编号：2017-039
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年11月17日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区金达路788号公司技术中心四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事罗玉龙先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，独立董事付于武先生因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书张勇出席了本次股东大会；公司财务总监钱毅出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于〈公司第一期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：《关于〈公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：《关于续聘天健会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：《关于全资子公司中车宁波基地项目一期电子泵及泵集成系统投资计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于董事会换届选举董事的议案
■
2、 关于董事会换届选举独立董事的议案
■
3、 关于监事会换届选举的议案
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1、议案2、议案3经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海锦天城律师事务所
律师：丁天、张诚
2、 律师鉴证结论意见：
律师认为，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
2017年11月18日
证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2017-040
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以简称“公司”）第四届第一次董事会于2017年11月17日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议由公司董事长罗玉龙先生召集并主持，应出席会议董事9人，实际出席董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；
会议选举罗玉龙先生为公司第四届董事会董事长。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于公司第四届董事会各专门委员会换届的议案》；
同意公司第四届董事会各专门委员会成员组成如下：
董事会战略发展委员会：由罗玉龙、罗力成、陆继组成，其中罗玉龙为召集人；
董事会提名委员会：由陆继、张文昌、付于武组成，其中陆继为召集人；
董事会审计委员会：由黄惠琴、付于武、陈雅卿组成，其中黄惠琴为召集人；
董事会薪酬与考核委员会：由付于武，黄惠琴，黄红亮组成，其中付于武为召集人。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
同意董事会聘任张文昌先生担任公司总经理，任期与本届董事会一致。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；
同意董事会聘任罗力成先生、张勇先生担任公司副总经理，任期与本届董事会一致。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；
同意董事会聘任钱毅女士担任公司财务总监，任期与本届董事会一致。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
同意董事会聘任张勇先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
同意董事会聘任戴鼎先生担任公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会
2017年11月18日
附件：
相关人员简历：
罗玉龙先生：1956年生，中国国籍，无永久境外居留权，高级经济师。曾获十大风云甬商、星耀鄞州最具影响力企业家、卓越甬商奖、宁波市第五届优秀创业企业家等荣誉，曾任风动工具厂厂长、宁波汽车零部件产业协会会长，现任本公司董事长、圣龙集团执行董事兼总经理，兼任沃美环境、禹舜商贸、圣龙工业、圣龙投资、埃美圣龙、沃富圣龙、圣龙进出口、湖州圣龙执行董事，沃弗圣龙、圣龙浦洛西、湖州浦洛西、华纳圣龙董事长，秦皇岛银行、SLW公司、菱化实业董事，圣龙德国经理等职。
陈雅卿女士：1959年出生，中国国籍，无永久境外居留权，会计师。曾任宁波鄞县缝纫机厂会计，现任本公司董事、圣龙集团董事长助理，兼任SLW公司董事，圣龙进出口、禹舜商贸、沃富圣龙监事等职。
罗力成先生：1985年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。现任本公司董事、副总经理，兼任圣龙股份德国经理，SLW公司总裁，圣龙浦洛西、湖州浦洛西、SLW公司、华纳圣龙、沃弗圣龙董事，圣龙集团、埃美圣龙、鄞州银行监事等职。
张文昌先生：1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任博格华纳联合传动系统有限公司总经理等职，现任本公司董事、总经理，兼任圣龙浦洛西、湖州浦洛西、沃弗圣龙董事等职。
黄红亮先生：1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，高级经济师。曾任中都控股集团有限公司行政总经理、董事会秘书等职，现任本公司董事、圣龙集团副总经理，兼任菱化实业董事长、圣龙浦洛西、湖州浦洛西、湖州圣龙、圣龙工业、圣龙投资、沃美环境、上海启畅投资咨询有限公司、上海诺维投资有限公司监事等职。
付于武先生：1945年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究员级高级工程师，曾任中国一汽哈尔滨变速箱厂第一副厂长兼总工程师，哈尔滨汽车工业总公司总经理，现任中国汽车工程学会理事长，兼任中国汽车人才研究会理事长、北京华汽汽车文化基金会理事长，广州汽车集团股份有限公司（股票代码：601238）、重庆小康工业集团股份有限公司（股票代码：601127）、北京汽车股份有限公司（股票代码：01958，香港联交所）独立董事、本公司独立董事。
黄惠琴女士：1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，会计学副教授，宁波市会计领军人才。现为宁波大学商学院会计系副教授，兼任宁波市会计学会理事、宁波市会计专家库成员、宁波宁大留学服务有限公司董事、本公司独立董事。
陆继先生：1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，会计师、注册税务师。曾任宁波正源税务师事务所有限公司项目经理，现任宁波市鄞州区高新生产力促进中心主任，宁波成欣企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理，兼任本公司独立董事。
钱毅女士：1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中级会计师，注册会计师，国际注册内部审计师，澳大利亚公共会计师协会资深会员，英国财务会计师公会资深会员。曾任博格华纳汽车零部件（宁波）有限公司财务总监、华纳圣龙财务总监、博格华纳联合传动系统有限公司财务总监等职，现任本公司财务总监。
张勇先生：1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师，管理咨询师。曾任宁波正源会计师事务所副主任会计师、圣龙集团财务总监等职，现任本公司副总经理、董事会秘书。
戴鼎先生：1985年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，经济师。曾任宁波先锋新材料股份有限公司（股票代码：300163）董事会秘书助理，宁波天邦股份有限公司（股票代码：002124）证券事务代表、证券部经理等职，现任本公司证券事务代表。
证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2017-041
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2017年11月17日在公司会议室召开。会议由公司监事会主席陈晓玲女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
选举陈晓玲女士担任公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会任期一致。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司监事会
2017年11月18日
附件：
陈晓玲女士简历：
陈晓玲女士：1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任宁波帅特龙集团有限公司行政副总经理，现任圣龙集团行政总监。
证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2017-042
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满。根据公司章程的相关规定，公司于 2017 年 11月 17 日召开了宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司2017年职工代表大会，会议选举郁巧灵女士为公司第四届监事会职工代表监事。（简历详见附件）
经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司 2017 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会任期一致。
特此公告。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司监事会
2017 年 11 月 18日
附件：
职工代表监事简历：
郁巧灵女士：1989年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2013年7月加入宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司，现任公司财务部资金会计。
