广东凯普生物科技股份有限公司
2017年度业绩预告
证券代码：300639 股票简称：凯普生物 公告编号：2017-069
广东凯普生物科技股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
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二、业绩预告审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司管理层认真落实董事会制定的年度经营计划，积极发挥公司产品技术和市场优势，加强市场拓展，不断提升整体服务能力和技术水平。报告期内，公司HPV 检测试剂收入增长稳定，其他检测试剂收入取得较快增长，使报告期内公司主营业务取得较快增长。
2、报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为410万元，对本期盈利没有重大影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体业绩数据将在公司2017年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东凯普生物科技股份有限公司董事会
二○一七年十一月十七日
证券代码：300639 股票简称：凯普生物 公告编号：2017-070
广东凯普生物科技股份有限公司
关于2017年度利润分配及公积金转增股本预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年11月17日收到公司控股股东香港科技创业股份有限公司（以下简称“香港科创”）提交的《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提案及承诺》，为维护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，现将相关情况公告如下：
一、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况
1、利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容
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2、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性
本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
3、利润分配及资本公积金转增股本预案与公司成长性的匹配性
（1）公司正处于快速发展阶段，经营规模不断扩大，预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东的原则，适应公司未来经营发展的需要，上述现金分红不会造成公司流动资金短缺，以资本公积金转增股本，有利于扩大公司股本规模，增强公司股票流动性，符合公司战略规划和发展预期。
（2）公司2017年度业绩预告具体内容，详见2017年11月17日发布在巨潮资讯网的《2017年度业绩预告》。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、截至本利润分配预案披露前6个月内，公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员的持股变动情况如下：
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2、未来6个月减持计划：
（1）公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东目前持有的公司股份为首发限售股，至本利润分配及资本公积金转增股本预案披露日后6个月内仍处于限售期内，无减持计划。
（2）公司董事、监事及高级管理人员在本利润分配及资本公积金转增股本预案披露后6个月内不存在减持计划。
三、风险提示
1、本次利润分配预案中的资本公积金转增股本预案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配方案实施后，公司总股本将增加，报告期内每股收益、每股净资产等指标相应摊薄。
2、公司在本利润分配及资本公积金转增股本预案披露前6个月内不存在限售股解禁或限售股即将届满的情形；本利润分配及资本公积金转增股本预案披露后6个月内，存在以下限售股拟解禁的情形：
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3、本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，尚需经公司董事会和股东大会审议批准后确定最终的2017年度利润分配方案，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他说明
1、公司董事会接到控股股东香港科创提交的《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提案及承诺》后，公司全体董事对该预案进行了讨论，并达成一致意见：预案与公司经营成长性相匹配，公司正处于快速成长期，经营规模不断扩大，预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东的原则，适应公司未来经营发展的需要，并且上述现金分红不会造成公司流动资金短缺，以资本公积金转增股本，有利于扩大公司股本规模，增强公司股票流动性，符合公司战略规划和发展预期。预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。公司全体董事均书面承诺在董事会开会审议上述利润分配及公积金转增股本预案时投赞成票。公司控股股东香港科创承诺在公司股东大会开会审议上述事项时投赞成票。
2、在本预案披露前，公司严格控制内幕知情人的范围，对相关内幕知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
五、备查文件
1、提议人签字盖章的提案原件及相关承诺、全体董事签字确认的书面文件。
特此公告。
广东凯普生物科技股份有限公司董事会
二〇一七年十一月十七日
