上海沪工焊接集团股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2017-059

上海沪工焊接集团股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月8日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第三届董事会第一次会议的通知，2017年11月17日会议于公司会议室以现场会议的方式召开。应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

会议审议通过如下事项：

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

选举舒宏瑞先生为公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会一致。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会下属各专业委员会委员的议案》

由于公司董事会换届选举，经董事会研究，现对董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员选举如下：

（1）战略委员会：

由舒宏瑞、周钧明、舒振宇三名董事组成，其中董事长舒宏瑞担任主任委员。

（2）审计委员会：

由周钧明、李红玲、舒宏瑞三名董事组成，其中独立董事周钧明担任主任委员。

（3）提名委员会：

由俞铁成、李红玲、余定辉三名董事组成，其中独立董事俞铁成担任主任委员。

（4）薪酬与考核委员会：

由李红玲、俞铁成、曹陈三名董事组成，其中独立董事李红玲担任主任委员。

以上委员任期与第三届董事会一致。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司董事长提名，决定聘任舒振宇先生为公司总经理、曹陈先生为公司董事会秘书兼副总经理。经公司总经理提名，决定聘任余定辉先生为公司总经理特别助理、陈珩先生为公司财务总监。本次聘任的高级管理人员任期与第三届董事会一致。

公司独立董事对上述高级管理人员的聘任发表了独立意见，同意上述高级管理人员的聘任。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（舒宏瑞、舒振宇、曹陈、余定辉、李红玲、俞铁成、周钧明简历详见公司于2017年10月21日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的2017-049《第二届董事会第十四次会议决议公告》，陈珩先生简历附后。）

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

2017年11月18日

附：陈珩先生简历

陈珩，男，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师。1994年7月至1997年10月任上海开开实业股份有限公司财务主管，1997年10月至2012年3月任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，2012年3月至2014年9月任上海置诚管网工程技术股份有限公司财务总监，2014年10月至2017年3月任众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务部主管。2017年4月起任上海沪工焊接集团股份有限公司财务总监。

证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2017-060

上海沪工焊接集团股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月8日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第三届监事会第一次会议的通知，2017年11月17日会议于公司会议室以现场会议的方式召开。应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

会议审议通过如下事项：

审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

选举赵鹏先生为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会一致。

赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

（赵鹏先生简历详见公司于2017年10月21日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的2017-050《第二届监事会第十二次会议决议公告》。）

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司监事会

2017年11月18日

证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2017-061

上海沪工焊接集团股份有限公司

关于设立全资子公司的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月20日和11月8日分别召开了公司第二届董事会第十四次会议和2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于与江苏省太仓高新技术产业开发区管理委员会签订〈投资协议〉暨对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司出资45,000万元在太仓高新技术产业开发区设立全资子公司。具体内容详见公司于2017年10月21日在指定信息披露媒体发布的《关于与江苏省太仓高新技术产业开发区管理委员会签订〈投资协议〉暨对外投资设立全资子公司的议案》（公告编号2017-047）。

近日，公司已完成新设全资子公司的工商登记事宜，工商部门最终核准的名称为“沪工智能科技（苏州）有限公司”，并取得了江苏省太仓市市场监督管理局核发的《营业执照》，主要登记信息如下：

统一社会信用代码:91320585MA1TA7DYXW

名称：沪工智能科技（苏州）有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：太仓市大连西路66号

法定代表人：陈珩

注册资本：45000万元整

成立日期：2017年11月16日

营业期限：2017年11月16日至2047年11月15日

经营范围：研发、生产、加工、销售机器人、激光设备、自动化成套设备、金属切割及焊接设备；软件开发、销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

2017年11月18日