金能科技股份有限公司
第二届董事会第二十七次
会议决议公告
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2017-031
金能科技股份有限公司
第二届董事会第二十七次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司全体董事出席了本次会议。
●本次董事会全部议案均获通过，无反对票。
一、董事会会议召开情况
金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议的书面通知于2017年11月13日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于2017年11月18日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。应参加会议并表决的董事11名，实际参加会议并表决的董事11名，会议由董事长秦庆平先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于增加公司营业范围的议案》
表决结果：赞成 11票，反对 0票，弃权 0票。
根据公司的经营与发展需要，拟对公司经营范围进行变更，增加泡花碱业务。具体内容详见2017年11月20日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于增加公司营业范围、变更公司章程并办理工商变更登记的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议并通过了《关于修改公司章程的议案》
表决结果：赞成 11票，反对 0票，弃权 0票。
根据公司的经营与发展需要，拟对公司经营范围进行变更，并对《公司章程》作相应修改。具体内容详见2017年11月20日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于增加公司营业范围、变更公司章程并办理工商变更登记的公告》。
本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议。
（三）审议并通过了《关于授权办理工商登记事宜的议案》
表决结果：赞成 11票，反对 0票，弃权 0票。
根据公司的经营与发展需要，拟对公司经营范围进行变更，并相应修改公司章程。为提高工作效率，提请股东大会授权董事会，由董事会转授权公司办公室办理此次变更经营范围、修改公司章程涉及的相关工商变更登记手续。具体内容详见2017年11月20日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于增加公司营业范围、变更公司章程并办理工商变更登记的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议并通过了《关于公司第二届董事会补选独立董事的议案》
表决结果：赞成 11票，反对 0票，弃权 0票。
鉴于公司独立董事黄侦武先生因个人工作原因辞去公司独立董事职务（具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告》，公告编号2017-027），公司独立董事人数未达到公司董事会总人数的三分之一，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名蔡忠杰先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并担任董事会审计委员会委员，津贴为税后人民币50000元/年，任期与本届董事会任期相同，自股东大会审议通过之日起算。（候选人简历附后）
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议并通过了《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成 11票，反对 0票，弃权 0票。
根据《公司章程》等相关规定，公司提请于2017年12月5日在公司办公楼会议室召开2017年第三次临时股东大会，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。
三、上网公告附件
公司独立董事对议案四事项发表了独立意见。
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
2017年11月20日
●报备文件
1、第二届董事会第二十七次会议决议
2、独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
附：独立董事候选人简历
蔡忠杰，男，汉族，1962年11月出生，中共党员，中国政法大学法学硕士，1985年起从事律师工作，现任金诚同达（济南）律师事务所主任，高级律师，高级合伙人。精通公司法业务，在公司证券发行与上市、股权转让与并购重组方面有着丰富的经验。
先后被评为全省优秀律师、全国优秀律师，多次被山东省司法厅评为先进工作者。入选山东省人民政府法律专家库成员，中共山东省委员会法律专家库成员，兼任山东省国资委法律顾问委员会委员。
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2017-032
金能科技股份有限公司
关于增加公司营业范围、变更公司章程并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月18日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于增加公司营业范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》以及《关于授权办理工商登记事宜的议案》，现将相关内容公告如下：
根据公司的经营与发展需要，拟对公司经营范围进行变更，增加泡花碱业务，并拟对《公司章程》做如下修改：
原为：
经依法登记，公司的经营范围：粗苯、焦炉煤气、煤焦油、硫磺、巴豆醛、甲苯、二甲苯、纯苯、重质苯、氢气、萘、洗油、粗酚、焦油沥青、蒽油、轻油（苯）、甲醇、杂醇（甲醇）、液氧、氮气（压缩）、对甲酚、硫酸、对甲苯磺酸、混酚生产、销售；（有效期限以许可证为准）；煤炭批发经营；炭黑、冶金焦炭、炭黑焦油、硫铵、白炭黑、食品添加剂二氧化硅、饲料添加剂二氧化硅、食品添加剂山梨酸、饲料添加剂山梨酸、食品添加剂山梨酸钾、饲料添加剂山梨酸钾的生产销售；城市供热；电力生产；本企业产品的技术研发，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
修改为：
经依法登记，公司的经营范围：粗苯、焦炉煤气、煤焦油、硫磺、巴豆醛、甲苯、二甲苯、纯苯、重质苯、氢气、萘、洗油、粗酚、焦油沥青、蒽油、轻油（苯）、甲醇、杂醇（甲醇）、液氧、氮气（压缩）、对甲酚、硫酸、对甲苯磺酸、混酚生产、销售；（有效期限以许可证为准）；煤炭批发经营；炭黑、冶金焦炭、炭黑焦油、硫铵、白炭黑、泡花碱、食品添加剂二氧化硅、饲料添加剂二氧化硅、食品添加剂山梨酸、饲料添加剂山梨酸、食品添加剂山梨酸钾、饲料添加剂山梨酸钾的生产销售；城市供热；电力生产；本企业产品的技术研发，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
为提高工作效率，提请股东大会授权董事会，由董事会转授权公司办公室办理此次变更经营范围、修改公司章程涉及的相关工商变更登记手续。
公司增加公司营业范围、变更公司章程并授权办理工商变更登记事项尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
2017年11月20日
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2017-033
金能科技股份有限公司
关于补选独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事黄侦武先生的辞职报告，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司独立董事辞职的公告》（2017-027）。由于黄侦武先生辞去独立董事职务导致公司独立董事人数未达到公司董事会总人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，黄侦武先生的辞职申请将在公司股东大会补选产生新的独立董事后生效，在此之前黄侦武先生继续履行独立董事职责。
为保障董事会工作的顺利开展，公司于2017年11月18日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司第二届董事会补选独立董事的议案》，同意提名蔡忠杰先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并担任董事会审计委员会委员，津贴为税后人民币50000元/年，任期与本届董事会任期相同，自股东大会审议通过之日起算（候选人简历附后）。
公司独立董事已就本次聘任发表了独立意见，同意蔡忠杰先生为公司第二届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人的任职资格和独立性已提交上海证券交易所审核无异议，尚需提交股东大会审议表决。
二、备查文件
1、《金能科技股份有限公司独立董事提名人声明》
2、《金能科技股份有限公司独立董事候选人声明》
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
2017年11月20日
附：独立董事候选人简历
蔡忠杰，男，汉族，1962年11月出生，中共党员，中国政法大学法学硕士，1985年起从事律师工作，现任金诚同达（济南）律师事务所主任，高级律师，高级合伙人。精通公司法业务，在公司证券发行与上市、股权转让与并购重组方面有着丰富的经验。
先后被评为全省优秀律师、全国优秀律师，多次被山东省司法厅评为先进工作者。入选山东省人民政府法律专家库成员，中共山东省委员会法律专家库成员，兼任山东省国资委法律顾问委员会委员。
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2017-034
金能科技股份有限公司
关于召开2017年第三次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年12月5日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月5日14:00:00
召开地点：山东省齐河县工业园区西路一号办公楼301会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月5日
至2017年12月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，相关公告已于2017年11月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露。
2、 特别决议议案：2
3、 对中小投资者单独计票的议案：4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司
公章的营业执照复印件、法人代表证书和本人身份证办理登记手续；委托代理人
出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办
理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；
（3）登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券部办公室登记或以传真
方式登记，异地股东可采用信函或传真方式登记。
2、登记时间： 2017 年 12月 5 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:30。
3、登记地点：公司证券部办公室。
六、 其他事项
1、会议联系方式
会务常设联系人：公司证券部 王忠霞、陈丽君
电话号码： 0534-2159288
传真号码： 0534-2159000；
2、参加现场会议的股东请提前半小时到达会议现场；
3、与会股东的食宿及交通费自理。
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
2017年11月20日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
金能科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月5日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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