江苏振江新能源装备股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：603507证券简称：振江股份 公告编号：2017-012
江苏振江新能源装备股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2017年11月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议通知已于2017年11月10日以电话及直接送达方式发出，本次应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长胡震先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》
公司第一届董事会任期将于近期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和股东的推荐情况，公司董事会提名胡震先生、刘浩堂先生、张翔先生、袁建军先生、金伯富先生、朱先财先生为公司第二届董事会非独立董事侯选人，提名杨仕友先生、刘震先生、张知烈先生为公司第二届董事会独立董事侯选人，具体情况如下：
（1）提名胡震先生为公司第二届董事会董事侯选人
表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票。
（2）提名刘浩堂先生为公司第二届董事会董事侯选人
表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票。
（3）提名张翔先生为公司第二届董事会董事侯选人
表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票。
（4）提名袁建军先生为公司第二届董事会董事侯选人
表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票。
（5）提名金伯富先生为公司第二届董事会董事侯选人
表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票。
（6）提名朱先财先生为公司第二届董事会董事侯选人
表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票。
（7）提名杨仕友先生为公司第二届董事会独立董事侯选人
表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票。
（8）提名刘震先生为公司第二届董事会独立董事侯选人
表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票。
（9）提名张知烈先生为公司第二届董事会独立董事侯选人
表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票。
经公司董事会提名委员会审查，上述董事候选人均符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。独立董事候选人均已同意担任公司第二届董事会独立董事候选人，三位独立董事候选人与公司及公司控股股东不存在任何关联关系、具备法律法规要求的独立性。
独立董事的任职资格和独立性需提交上海证券交易所审核，对于上海证券交易所提出异议的独立董事候选人，董事会将不再将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。第二届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。
本议案需提交股东大会审议，并由累积投票制选举产生。
2、审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会会议的议案》
公司决定于2017年12月6日下午1：30时召开公司2017年第三次临时股东大会，审议相关议案。
具体内容详见本公告同日披露的《江苏振江新能源装备股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏振江新能源装备股份有限公司
董事会
2017年11月21日
证券代码：603507证券简称：振江股份 公告编号：2017-013
江苏振江新能源装备股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2017年11月10日以电话及直接送达方式通知各位监事，会议于2017年11月20日在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席鹿海军先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《江苏振江新能源装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》
公司第一届监事会任期将于近期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规及公司制度的规定，公司监事会提名鹿海军先生、王平章先生为公司第二届监事会监事侯选人，具体情况如下：
（1）提名鹿海军先生为公司第二届监事会监事候选人
表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票。
（2）提名王平章先生为公司第二届监事会监事候选人
表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议，并由累计投票制选举产生。
特此公告。
江苏振江新能源装备股份有限公司
监事会
2017年11月21日
证券代码：603507证券简称：振江股份 公告编号：2017-014
江苏振江新能源装备股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会
鉴于江苏振江新能源装备股份有限公司（下简称“公司”）第一届董事会任期将于2017年12月5日届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名胡震先生、刘浩堂先生、张翔先生、袁建军先生、金伯富先生、朱先财先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件），董事会提名杨仕友先生、刘震先生、张知烈先生为公司第二届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。
公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，自其收到公司报送的材料之日起五个交易日后，未对独立董事候选人的任职资格提出异议的，公司可以履行决策程序选举独立董事。公司董事会提名委员会已审议通过该议案，并同意将其提交董事会审议。
公司第一届董事会第十七次会审议通过了《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》，尚待提请公司 2017 第三次临时股东大会选举。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第一届董事会继续履行职责。
二、监事会
鉴于公司第一届监事会任期将于2017年12月5日届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟进行监事会换届选举，并由监事会提名鹿海军先生、王平章先生为公司第二届监事会非职工监事候选人（候选人简历见附件）。
公司第一届监事会第九次会议审议通过了《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》，还将提交公司2017年第三次临时股东大会审议。股东大会审议通过之前，第一届监事会继续履行职责。
上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事规定的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。
特此公告。
江苏振江新能源装备股份有限公司
2017 年 11 月 21 日
附件：
非独立董事候选人简历
胡震先生，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，高级经济师。2001年6月至2004年3月就职于上海兴港机械制作有限公司；2004年3月至2014年12月任江阴市振江钢结构有限公司总经理、董事长；2014年5月至2016年4月任江阴市西石桥振江家庭农场经营者；现任无锡航工机械制造有限公司执行董事、总经理，江阴振江能源科技有限公司执行董事、总经理，江阴振江生物科技有限公司执行董事、总经理，江阴振江碳纤维有限公司执行董事、总经理，江阴振江朗维投资企业（有限合伙）执行事务合伙人，江阴振江电力工程有限公司监事，江阴中丽碳纤维有限公司监事，启东中丽纤维有限公司监事，上海企简信息技术有限公司执行董事兼总经理，公司董事长。
刘浩堂先生，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993年7月至2000年7月任江苏双良中央空调有限公司技术部技术员；2000年8月至2010年2月任江苏双良锅炉有限公司计划科科长；2010年3月至2012年3月任江苏海鹏特种车辆有限公司副总经理；2012年4月至2014年12月任江阴市振江钢结构有限公司董事、总经理；现任公司董事、总经理。
张翔先生，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2004年7月至2008年3月，于解放军某部队服役；2008年3月至2009年8月，任天职国际会计师事务所深圳分所审计经理；2009年10月至2010年10月，任苏州华星会计师事务所有限公司审计经理；2010年10月至2013年4月，任苏州阿诺精密切削技术股份有限公司财务总监；2013年5月至2014年12月任江阴市振江钢结构有限公司董事、财务负责人；现任公司董事、财务总监。
袁建军先生，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理会计师。1990年7月至1994年8月，任江阴市西石桥镇经管办科员；1994年8月至2004年10月，任江苏瑞明钢材集团财务部会计主管；2004年10月至2006年6月，任江阴界达特异制管有限公司财务部部长；2006年6月至2014年12月，任江阴市振江钢结构有限公司董事；现任公司董事、董事会秘书，无锡航工机械制造有限公司监事，江阴振江碳纤维有限公司监事。
金伯富先生，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1989年7月至1995年9月，任浙江财经学院经济学教研室主任、社会经济发展研究所所长；2000年5月至2000年11月，任人民日报社事业发展局重大项目办公室主任助理；2000年7月至2004年9月，任海南民生燃气（集团）股份有限公司投资管理部经理；2000年7月至2001年10月，任海南民生燃气（集团）股份有限公司总裁助理；2000年12月至2011年3月，任黄山长江徽杭高速公路有限公司董事；2001年11月至2003年2月，任海南民生燃气（集团）股份有限公司财务总监；2002年3月至2007年1月，任中泰信托投资有限责任公司董事；2003年2月至2012年12月，任华闻传媒投资集团股份有限公司副总裁、财务总监；2012年12月至2015年9月，任华闻传媒投资集团股份有限公司董事、副总裁兼财务总监，2015年9月至2016年12月，任华闻传媒投资集团股份有限公司监事会主席；2012年1月至2016年7月，任海口民生燃气管网有限公司监事；2012年1月至2016年7月，海南民生工程建设有限公司董事；2010年3月至2017年6月，海南丰泽投资开发有限公司监事长；现任上海鸿立股权投资有限公司执行董事、西藏华闻资产管理有限公司执行董事、拉萨鸿新资产管理有限公司执行董事、江苏锐天信息科技有限公司董事、杭州龙扬生物科技有限公司副董事长、海南生龙广告有限公司董事长、上海博升投资管理有限公司董事长、上海尚兰格暖芯科技有限公司监事、拉萨鸿臻轩杰创业投资管理有限责任公司执行董事、经理，公司董事。
朱先财先生，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年9月至2010年10月任毕马威审计部审计经理；2016年1月至2017年6月，上海桔豆网络科技有限公司董事；现任上海创丰投资管理股份有限公司董事总经理、上海伊铭萱婚庆服务股份有限公司董事、上海爱有网络科技有限公司董事、安徽鼎信创业投资有限公司董事，公司董事。
独立董事候选人简历
杨仕友先生，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1998年3月至2001年12月任浙江大学电气工程学院副教授；现任浙江大学电气工程学院教授，公司独立董事。
刘震先生，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理硕士（MBA）。1998年8月至2000年6月任江苏中瑞会计师事务所审计部审计助理；2000年7月至2004年5月任浩信国际北京永拓会计师事务所江苏分所审计部项目经理；2004年6月至2017年5月任常熟天瑞会计师事务所有限公司执行董事、总经理；现任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）常熟分所负责人，公司独立董事。
张知烈先生，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年3月至2011年4月任江苏海侨律师事务所律师；现任江苏合展兆丰律师事务所合伙人律师，公司独立董事。
非职工代表监事候选人简历
鹿海军先生，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2004年7月至2007年6月任上海浦江建设发展有限公司办公室秘书；2009年7月至2016年9月历任上海鸿立股权投资有限公司投资部投资经理、投资副总监、投资总监、副总经理；2013年1月至2016年12月，任常州百代生物科技有限公司董事；现任拉萨鸿新资产管理有限公司董事、副总经理，浙江金龙电机股份有限公司董事，上海萌果信息科技有限公司董事，龙娱数码科技（上海）有限公司董事，上海际动网络科技股份有限公司董事，汇绿生态科技集团股份有限公司监事，浙江博弈科技股份有限公司董事，上海博升投资管理有限公司董事，公司监事会主席。
王平章先生，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师。1987年7月至1990年9月任中建西北建筑设计院助理工程师；1990年9月至1993年6同济大学建筑设计及理论攻读硕士学位；1993年6月至1996年6月任建设银行海南省分行房地产信贷部科员；1996年6月至1998年7月建设银行海南省文昌市支行副行长；1998年7月至2008年10月任建设银行海南省分行房信部副总经理、风险管理部总经理；2008年10月至2016年5月任海南轩盛房地产开发有限公司总经理；现任乌鲁木齐轩盛股权投资管理有限公司执行董事、总经理，新疆轩盛股权投资有限合伙企业执行事务合伙人，海南轩盛房地产开发有限公司董事、拉萨鸿臻轩杰创业投资管理有限责任公司监事，公司监事。
证券代码：603507证券简称：振江股份 公告编号：2017-015
江苏振江新能源装备股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2017年11月20日召开2017 年第一次职工代表大会，选举葛忠福先生担任公司第二届监事会职工代表监事（简历附后）。上述职工代表监事将与公司 2017 年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与第二届监事会一致。
葛忠福作为公司职工代表监事任期三年，自公司股东大会选举产生第二届监事之日起算。公司股东大会选举产生监事与葛忠福共同组成公司第二届监事会之前，公司第一届监事会将继续履行职责。
上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。
特此公告。
江苏振江新能源装备股份有限公司
监事会
2017 年11月21日
职工代表监事简历
葛忠福先生，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2001年6月至2012年1月就职于上海兴港机械制作有限公司；2012年2月至2014年12月，任江阴市振江钢结构有限公司生产车间主任、生产部部长，现任江阴振江能源科技有限公司监事、天津振江新能科技有限公司监事、公司生产部长、职工代表监事。
证券代码：603507证券简称：振江股份公告编号：2017-016
江苏振江新能源装备股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年12月6日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月6日13 点30 分
召开地点：江阴市临港街道江市路 28 号江苏振江新能源装备股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月6日
至2017年12月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经通过公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第九次会议审议通过，相关公告已于 2017 年 11 月21日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站（http://www.see.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1. 参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有
效证件 或证明；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东
授权委托书。
（2）法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东出具的书面授权委
托书。
2.参会登记时间：2017 年12月4日上午 9:00—11:00 下午：13:00—16:00
3.登记地点：公司会议室（江阴市临港街道江市路 28 号江苏振江新能源装备股份有限公司）
4. 股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、 其他事项
1. 本次会议出席者交通及食宿费用自理。
2. 联系人：袁建军、巫健松 电话：0510-86605508
特此公告。
江苏振江新能源装备股份有限公司董事会
2017年11月21日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏振江新能源装备股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月6日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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